广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤 勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相 关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司 管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李祥军：1962 年 12 月出生，无境外永久居留权，厦门大学会计专业硕士， 经济师，注册会计师、注册税务师。担任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 资深注册会计师。现任中华全国工商业联合会并购公会理事、深圳市企业战略理 财研究会会长；2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，在本人任独立董事期间，我严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会 议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表 独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 叶文平：男，中国国籍，1989 年 7 月出生，无境外永久居留权，毕业于中山 大学管理学院，博士学历，暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助理 教授、副教授；2023 年 10 月至今，任暨南大学管理学院教授；2024 年 11 月至 今，任公司独立董事。 （二）关于独立性的 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-018 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董 事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象 （二）监事薪酬方案 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、独立董事薪酬 独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事津贴标准为每人每年 12 万元人民 币（税前）。 2、非独立董事薪酬 在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-016 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 本事项尚需提交广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"莱尔科技"）股东会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的 民事诉讼中尚未出现需 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合 伙人数量 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证 券业务收入 56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，计算机、通信 ...

投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 leary.ir@leary.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）为践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，于 2024 年 4 月发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来，公 司积极开展和落实相关工作，于 2024 年 8 月发布了《关于 2024 年度提质增效重 回报专项行动方案的半年度评估报告》。现将 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"方案报告如下： 一、专注主营业务，强化核心竞争力 三、持续加强研发创新，有效发挥科技领航作用 2024 年，公司研发总投入 2,954.31 万元，同比增长 24.18%；研发投入总额 占营业收入比例为 5.62%，同比增加 0.19 个百分点，保持研发创新的稳健投入。 截至 2024 年 12 月 31 日，已获得授权专利 363 项：其中包括发明专利 82 项，实 用新型 280 项，外观专利 1 项。公司荣登佛山市科技领军企 ...

二、审计委员会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《广 东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度重点围绕财务报告编制披露、内部 控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职 责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事包强先生、董事长范小平先生、 独立董事李祥军先生，其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的包强先 生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，符合上海证券交易所的规定和相关制度的要求。 公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事包强先生、李祥军先生、叶文平先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事包强先生、李祥军先生、叶文平先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。独立董事与公司及公司 主要股东之间不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500198号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0500198 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的董事会《关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是莱尔科技董事会的责任。我们的 责任是在 ...