北京凯因科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发 行人民币普通股股票方案及实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域 进行了研究，制定了《北京凯因科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《北京凯因科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是一家具有自主创新研发实力，专注于病毒及免疫性疾病领域，集创新药 物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司。公司依托核心技术平台，成功 开发出具有自主知识产权的创新药：丙肝全口服泛基因型药物盐酸可洛派韦胶囊和 培集成干扰素 α-2 注射液，并实现产业化落地。当前重点聚焦以创新药为核心的乙 肝功能性治愈药物组合研发，同时布局免疫性疾病领域提高预防保护率与临床治愈 率的创新药物管线。 二、本次募集资金使用计划 （一）本次募集资金投入计划 公司拟建的抗体生产基地 ...

北京 凯 因 科 技 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Tirnes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 灵 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 二、北京凯因科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 1-11 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-3 前次募集资金使用情况鉴证报告 中 ...

北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案的议案》等相关议案。《北 京凯因科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案》等 相关文件于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请 广大投资者注意查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行 人民币普通股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易 所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-006 北京凯因科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预 案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份 ...

北京凯因科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《北京凯因科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事 会制定了《北京凯因科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况， 建立健全对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，对利润分配作出制 度性安排，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股 票方案论证分析报告 二〇二四年二月 北京凯因科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案论证分析报告 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所科创板 上市的公司。为适应行业发展趋势，提升公司竞争实力，优化公司资本结构，为公 司发展提供资金保障，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审 核规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟实施以简易程序向特定 对象发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额不超 过人民币 30,000.00 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣 除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京凯因科技股份有限公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案》中的释义相同的含义 ...

北京 凯 因 科 技 股 份 有 限 公 司 最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn III 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 | 1-3 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 3-9 | 四、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New C ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对凯因科技首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕8 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,460,000 股，并于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 169,828,422 股， 其中有限售条件流通股 131,204,725 股，占公司发行后总股本的 77.2572%，无限 售条件流通股 38,623,6 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-001 北京凯因科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 52,711,422 股。 本次股票上市流通总数为 52,711,422 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 8 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年1月5日 出具的《关于同意北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕8号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票42,460,000股，并于2021年2月8日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为169,828,422股，其中有限售条 件流通股131,204,725股，占公司发行后总股本的77.2572%，无限售条件流通股 38,623,697 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-047 北京凯因科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,000 股。 本次股票上市流通总数为 36,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务的规定，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司于 2023 年 12 月 15 日出具的《证券变更登记证明》，北京凯因科技股份有限 公司（以下简称"公司"）已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 20 日，公司召开第四届董 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...