中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2025 年修正）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银河微电 本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 注：2021年11月10日及2021年11月26日，公司第二届董事会第十四次会议、2021年第三 次临时股东大会分别审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》，同意使 用首次公开发行超募资金4,894.00万元，用于采购公司"车规级半导体器件产业化项目"所 需的部分光刻机、减薄机、划片机、装片机等设备。即车规级半导体器件产业化项目的投资 资金主要由可转债 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转债募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单等）。 投资金额：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"银 河微电"）拟使用总金额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置 可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025年7月11日，公司召开第三届董事会第二十四次 会议以及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转 债募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股 东大 ...

重要内容提示： | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于投资高端集成电路分立器件产业化基地一期 厂房建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别风险提示：本项目在实施过程中，其建设计划、内容及规模、建设 进程可能因业务发展、产品研发进度和市场需求等因素进行调整，且面临经济环 境、产业政策、市场环境变化等不确定因素导致的项目延期、实施情况不及预期、 规划变更等风险，同时项目土地使用权的取得及最终成交价格、取得时间存在不 确定性，项目建设涉及的立项、环保、建设施工等报批事项尚需获得有关主管部 门批复。 一、项目投资概述 1、常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司集 成电路分立器件产品的生产加工制造能力，扩大集成电路分立器件产品的生产规 模，拟以自有资金人民币3.1亿元投资实施"高端集成电路分立器件产业 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司 一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 7 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过以下议案： 的闲置可转债募集资金进行现金管理。 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，共有 0.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 普通股，转股数量为 0 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"银微转债"累计共有 261,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 8,167 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0063%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"银微转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 499,739,000.00 元，占"银微转债"发 ...

Core Viewpoint - Galaxy Microelectronics (688689) is set to pay the third-year interest on its convertible bonds, with a coupon rate of 1.20%, starting from July 4, 2025, reflecting the company's ongoing financial commitments and performance [6]. Group 1: Trading Information - As of June 27, 2025, Galaxy Microelectronics closed at 22.78 yuan, up 2.11%, with a turnover rate of 1.56% and a trading volume of 20,100 shares, amounting to a transaction value of 45.69 million yuan [1]. - On the same day, the fund flow for Galaxy Microelectronics showed a net inflow of 3.33 million yuan from main funds, accounting for 7.28% of the total transaction value, while retail investors experienced a net outflow of 2.04 million yuan, representing 4.46% of the total [2][5]. Group 2: Company Announcements - The company will begin paying interest on its "Yinwei Convertible Bonds" on July 4, 2025, with the interest period covering from July 4, 2024, to July 3, 2025, at a rate of 1.20% [6]. - The bondholders' registration date is set for July 3, 2025, and the interest payment will be executed on July 4, 2025 [6]. - The total amount raised from the convertible bond issuance is 500 million yuan, with a maturity of six years and an increasing coupon rate, starting from 0.40% in the first year to 3.00% in the sixth year [6]. - For the fiscal year 2024, the company reported a revenue of approximately 909 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 30.75%, and a net profit of approximately 71.87 million yuan, up 12.21% year-on-year [6].

Group 1 - The company, Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd., issued convertible bonds totaling RMB 500 million, with a face value of RMB 100 per bond, approved by the board and shareholders in 2021 [3][6][17] - The bonds are listed on the Shanghai Stock Exchange under the name "Yinwei Convertible Bonds" with the code "118011" [3][6] - The bonds have a six-year term from July 4, 2022, to July 3, 2028, with an annual interest rate that increases over the years, starting at 0.40% in the first year and reaching 3.00% in the sixth year [6][10] Group 2 - The company reported a revenue of approximately RMB 909 million in 2024, a 30.75% increase from 2023, and a net profit of approximately RMB 71.87 million, up 12.21% year-on-year [16] - The company’s total assets increased by 10.83% to approximately RMB 2.21 billion by the end of 2024, while net assets rose by 0.70% [16] - The company focuses on semiconductor discrete devices, with products widely used in various sectors including computers, home appliances, and automotive electronics [16] Group 3 - The funds raised from the convertible bonds are allocated to projects including the industrialization of automotive-grade semiconductor devices and to supplement working capital, with a total planned investment of RMB 55.36 million [13][17] - The company has not provided any guarantees for the bonds issued [13][18] - The credit rating for the company and the bonds has consistently been rated A+ with a stable outlook by Dongfang Jincheng International Credit Rating Co., Ltd. [14][18]

证券代码：688689 证券简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《常州银河世纪微电子股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《常州银河世纪微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于"银微转债"2025 年付息的公告 可转债付息债权登记日：2025年7月3日 可转债除息日：2025年7月4日 可转债兑息日：2025年7月4日 （三）根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"银微 转债"自2023年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。 因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/ 股，具体内容详见公司2023年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于实施2022年度权益分派调整"银微转债"转股价格的公告》（公告 编号：2023-026）。 因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/ 股，具体内容详见公司2024年5月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于实施2023年度权益分派调整"银微 ...

Core Viewpoint - The major shareholders of Galaxy Microelectronics (688689.SH) have announced a plan to reduce their holdings, which includes a total reduction of 1,882,294 shares, accounting for 1.46% of the company's total share capital [1][3]. Shareholder Reduction Plans - Changzhou Yinjing Investment Management Center (Limited Partnership) plans to reduce up to 982,391 shares, representing a maximum of 0.76% of the total share capital, through both centralized bidding and block trading from July 17, 2025, to October 16, 2025, due to funding needs [2]. - Changzhou Yinguang Investment Management Center (Limited Partnership) intends to reduce up to 899,903 shares, also representing a maximum of 0.70% of the total share capital, using the same methods and timeframe for similar funding reasons [2]. - Director Meng Lang plans to reduce up to 2,250 shares, which is 0.002% of the total share capital, through centralized bidding during the same period, citing funding needs as the reason [2][7]. Shareholding Structure - Before the reduction plan, major shareholders included: - Changzhou Galaxy Xingyuan Investment Co., Ltd. with 40,747,740 shares (31.61%) - Action Star International Limited with 34,473,000 shares (26.74%) - Yinjing Investment with 6,472,260 shares (5.02%) - Yinguang Investment with 3,992,532 shares (3.10%) - These four entities collectively hold 85,685,532 shares, accounting for 66.47% of the total share capital [3][6]. Company Background - Galaxy Microelectronics was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on January 27, 2021, with an initial public offering of 32,100,000 shares at a price of 14.01 yuan per share, raising a total of 449.721 million yuan [9]. - The company plans to use the raised funds for semiconductor discrete device enhancement projects and R&D center upgrades [9].