| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于"银微转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 转股价格：31.73 元/股 转股起止日期：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 7 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.97 元/股），存在触发《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定 的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—— ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 公司董事会于 2024 年 3 月 22 日召开公司第三届董事会第十二次会议，决定 于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。2024 年 3 月 26 日公司董 事会在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。上 述通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会 议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-029 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,183,717 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,183,717 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.1295 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~50,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 159.3699 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 28,287,413.22 元 | | 实际回购价格区间 | 16.91 元/股~18.90 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上述回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年四月十七日 常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案三：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | | 议案四：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | 议案五：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 10 | | | 议案六：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 11 | | | 议案七：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案 12 | | | 议案八：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 13 | | | 议案九：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案 14 | | | 议案十：关于 2023 年度利润分配预案的议案 15 | | | 议案 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份为 475,203 股，占公 司总股本 128,902,949 股的比例为 0.3687%，回购成交的最高价为 18.90 元/股，最 低价为 17.50 元/股，支付的资金总额为人民币 8,596,728.83 元（不含交易佣金等费 用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 30,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 475,203 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3687% | | 累计已回购金额 | 8 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 0.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 普通股，转股数量为 0 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"银微转债"累计共有 254,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 7,949 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0062%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"银微转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 499,746,000.00 元，占"银微转债"发行总量的 99.94 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州银河世纪微 电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公开发行股票和向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，已于 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 14 日对银河微电进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 14 日对银河微电进行了现场检 查。参加人员为保荐代表人宣言、王家海。 在现场检查过程中，保荐机构结合银河微电的实际情况，查阅、收集了银河 微电有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重 大对外投资以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份 | 被保荐公司名称：常州银河世纪微电子股 | | --- | --- | | 有限公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：宣言 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证 | | | 券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：王家海 | 联系方式：021-68801574 | | | 联系地址：上海市浦东南路 号上海证 528 | | | 券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 23 日出 具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕3566 号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以 下简称"银河微电"、"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额 449,721,000.00 元，扣除总发行费用（不含增值税）63,6 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥695,265,111.22 in 2023, a year-on-year increase of 2.86%[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥64,052,300.09, representing a decrease of 25.85% compared to the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,202,494.99, down 49.24% year-on-year[25]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 25.37% to ¥0.50[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,990,282,900.28, an increase of 4.55% from the beginning of the year[25]. - The company's cash flow from operating activities was ¥101,657,078.77, a decrease of 4.32% compared to the previous year[23]. - The company's operating costs increased by 5.55% to 511.12 million RMB, with the main business costs also rising by 5.55%[89]. - The company reported a net profit margin of 12%, reflecting improved cost management and operational efficiencies[137]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.0 yuan per 10 shares, totaling approximately 25.78 million yuan, which accounts for 40.24% of the net profit attributable to shareholders in the 2023 consolidated financial statements[5]. - The total share capital as of March 5, 2024, is 128,902,949 shares, with a deduction of 15,329 shares held in the repurchase account[5]. - The company does not plan to issue bonus shares or increase capital from reserves in 2023[5]. Research and Development - The company has invested CNY 42.12 million in R&D, accounting for 6.06% of its revenue, and filed 51 new patents, including 18 invention patents[48]. - Research and development expenses accounted for 6.06% of operating revenue, down 0.92 percentage points from the previous year[24]. - The company completed the development of flip-chip packaging technology and invisible light transceiver devices for automotive applications[56]. - The company is focusing on the development of new semiconductor materials such as SiC and GaN, which are gradually maturing and expected to dominate the market in the future[44]. - The company has developed high-reliability third-generation semiconductor optocoupler products, enhancing its service capabilities in high-end applications[55]. Market and Industry Trends - The semiconductor discrete device market in China is expected to reach $12.741 billion in 2023, a year-on-year growth of 1.14% compared to $12.598 billion in 2022[39]. - The market share of China's semiconductor discrete devices in the global market is projected to be approximately 36.8% in 2023, down from 37.05% in 2022[39]. - The company is positioned to become a key player in the import substitution and international market competition for semiconductor products[47]. Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[7]. - The company has established a robust internal control system and governance structure to ensure compliance with legal and regulatory requirements[125]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[142]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented effective internal control systems, with no significant deficiencies reported during the period[175]. - The company has established a rooftop solar photovoltaic power station with a capacity of 260KW to reduce carbon emissions and promote green energy[192]. - The company donated 1 million yuan to the Changzhou Charity Association for disaster relief[198]. - The company provided 100,000 yuan to the Sanjing Experimental Primary School in Changzhou for character enhancement project construction[198]. Future Outlook and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[138]. - The management team plans to enhance operational efficiency and achieve the 2024 business plan goals amidst a complex global economic environment[121]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs through advanced manufacturing technologies[137].