证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-012 武汉达梦数据库股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 章程》的规定。 本次关联交易预计事项涉及金额人民币5,000.00万元，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2025年度 日常关联交易的议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度与关联方发生 的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公 司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全 体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公 司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-015 武汉达梦数据库股份有限公司 股东会 战略与发展委员会 监事会 提名委员会 董事会 薪酬与考核委员会 审计委员会 武汉达梦数据库股份有限公司 董事会办公室 赌 故 哥 ur 潘 即 六品技术中 デ 丑 陣 嘿 叫 缆 战略研究中心 六 由 出 。 。 六力资源中心 六品服务中心 数字信息化部 科技发展部 毁 命 命 最 惡 関連賞理 婴 本 过 营 品 竞群工作品 六 出 雷 諾 采购 湖 跌 빠 과 램 & 容 心 组织架构图 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为推 动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司 经营管理效率，对公司组织架构进行调整与优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构详见附件。 特此公告。 武汉达梦数据库股份有限公司董事会 2025年4月15日 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：68 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘应民、李平、潘晓波、黄振中的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，董事会认为公司现任的四位独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 武汉达梦数据库股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《武 汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审 计委员会工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，武汉达梦数 据库股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 内部控制审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地履行了审计机构的责任与义务。 （二）指导内部审计工作 公司第一届、第二届董事会审计委员会成员均为潘晓波女士、刘应民先生、 李平女士，其中独立董事占比超过二分之一，潘晓波女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议出席情况 2024 年度，审计委员会共召开 13 次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 序号 | | | | | 时间 | | 届次 | | | | 审议内容 | | --- | ...

武汉达梦数据库股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00036 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 签："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 夏 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 xx til- Interna www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00036 号 武汉达梦数据库股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"贵公司") ...

武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度关于会计师事务所履职情况评估报告 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年末，大信拥有合伙人 54 名、注册会计师 317 名、签署过证券 服务业务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，武汉达梦数据库股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止 的《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行 人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金 总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人 民币 7,654.95 ...

重要内容提示： 武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-019 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武 汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-016 武汉达梦数据库股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持， 公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司 ...