北京金杜（成都）律师事务所 关于武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉达梦数据库股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受武汉达梦数据库股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《武汉达梦 数据库股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席 公司于 2025 年 1 月 9 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件： 1. 公司 2024 年 6 月 11 日公告的《公司章程》以及 2024 年 7 月 3 日公 告 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：达梦数据 股票代码：688692 $$=0\pm\pi\pm-\pi$$ 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》《武汉达梦数据库股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称 "公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会 的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源 相关会计处理暂行规定>的通知》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用 指南汇编 2024》而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 （1）2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处 理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"）， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-041 武汉达梦数据库股份有限公司 经审议，公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订，符合《公司法》 等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意《关于修订<监事会议事规 则>的议案》的内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程>、修订及制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-039）以及《监 事会议事规则》。 2、 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 19 日以微信、电子邮件等方 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《武汉达梦数 据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《武汉达 梦数据库股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会 4 个专门委员会。 董事会专门委员 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）等相关法律法规和规范性文件以及《武汉达梦数据库股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《监管指引》及其他相关 法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《监管指 引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制订《武汉达梦达梦数据库股份有限公司股东会 议事规程》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有具体规定，但上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司董事 会认为该事件对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的，公司应当按 照本制度的规定及时披露相关信息。 第七条 公司定期报告和临时报告经上交所登记后应当在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体和网站上披露，定期报告、收购报 告书等信息披露文件的摘要应当在上交所的网站和符合中国证监会规定条件的 报刊披露。公司应当保证其在指定媒体上披露的文件与上交所登记的内容完全一 致。 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布会或答 记者问等形式代替公告。不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第一章 总则 第一条 为加强对武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-042 武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武 汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | | | 第一章 总 则 武汉达梦数据库股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 第一条 为维护武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律法规、 规范性文件，制订本章程。 第二条 公司由武汉达梦数据库有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在 武汉市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为： 914201007246920224。 第三条 公司于 2023 年 12 月 20 日经中国证券监督管理 ...