| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | | | 第一章 总 则 武汉达梦数据库股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 第一条 为维护武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律法规、 规范性文件，制订本章程。 第二条 公司由武汉达梦数据库有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在 武汉市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为： 914201007246920224。 第三条 公司于 2023 年 12 月 20 日经中国证券监督管理 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-041 武汉达梦数据库股份有限公司 经审议，公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订，符合《公司法》 等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意《关于修订<监事会议事规 则>的议案》的内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程>、修订及制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-039）以及《监 事会议事规则》。 2、 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 19 日以微信、电子邮件等方 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制订《武汉达梦达梦数据库股份有限公司股东会 议事规程》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-042 武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武 汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有具体规定，但上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司董事 会认为该事件对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的，公司应当按 照本制度的规定及时披露相关信息。 第七条 公司定期报告和临时报告经上交所登记后应当在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体和网站上披露，定期报告、收购报 告书等信息披露文件的摘要应当在上交所的网站和符合中国证监会规定条件的 报刊披露。公司应当保证其在指定媒体上披露的文件与上交所登记的内容完全一 致。 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布会或答 记者问等形式代替公告。不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第一章 总则 第一条 为加强对武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《武汉达梦数 据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《武汉达 梦数据库股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会 4 个专门委员会。 董事会专门委员 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武 汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达梦数据"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场 检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王宇琦、刘宪广 （三）现场检查时间 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、关联交 易、募集资金使用、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要经营场所； 2、对公司部分高级管理人员进行访谈； 3、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 4、查阅本持续督导期 ...

Group 1: Company Overview - Company Name: Wuhan Dameng Database Co., Ltd. [1] - Stock Code: 688692 [1] - Date of Investor Relations Activity: December 11-12, 2024 [2] Group 2: Market Position and Competition - Distributed databases have advantages in scalability and high-concurrency throughput, while centralized databases excel in ecosystem maturity and operational cost [3] - The company is positioned to integrate both distributed and centralized database technologies in the future [3] Group 3: Technological Developments - The company is actively developing various database technologies, including graph databases, HTAP databases, distributed databases, cloud databases, and caching databases [4] - Achievements include patents and copyrights in large-scale native graph computing and distributed high-speed caching [4][5] Group 4: Product Applications - The company's database products are versatile, applicable in office systems, data warehouses, structured big data analysis, and cloud transformation for critical business systems [4] - Custom configurations and cluster software combinations are available to meet diverse user needs [4] Group 5: Sales and Distribution Strategy - The company primarily employs a channel sales model for software product licensing, leveraging channel partners to access untapped markets [5] - A nationwide channel sales system has been established to enhance market penetration [5] Group 6: Competitive Advantages and Challenges - Compared to international competitors like Oracle and Microsoft, the company offers higher security levels and better compatibility with domestic IT ecosystems [5] - However, it faces challenges in brand recognition and market presence due to the established standards of foreign products [5][6] Group 7: Future Directions - The company aims to enhance its core products through research and development of cluster databases and related technologies [6] - Plans include creating a comprehensive product ecosystem covering the entire data lifecycle, striving to become a leading global provider of full-stack data solutions [6]

武汉达梦数据库股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 914,947 股。 本次股票上市流通总数为 914,947 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-038 截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 经保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）核查认为：截至 本核查意见出具日，达梦数据本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股持有 人均严格履行锁定承诺。本次上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规和规范性文件的要求。达梦数据对本次限售股上市流通的相 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，该部分网 下配售限售股采用比例限售方式，各配售对象承诺所获配股票数量的 10%（向 上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武 汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达梦数据"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对达梦数据首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 20 日出具的《关于同意武汉 达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2856 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,000,000 股，并于 20 ...