本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梅益） 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生、梅益 先生（本人）和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任委员（召集人），同时在董事会薪酬与考核委 员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅益先生，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，教 授，无境外永久居留权。1993 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-030 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以 通讯方式发出第六届监事会第十七次会议通知，该次监事会于 2024 年 4 月 18 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行各项职权和义务 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-026 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 贵州振华新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关 规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称："公司""振华新材"）编制 了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价 格11.75元，募集资金总额为人民币1,301, ...

关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-023 贵州振华新材料股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经董事会决议，公司2023年年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本508,784,205股，以此计算合计拟派发现金红利25,439,210.25元（含 税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2023年度公司不送 红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，贵州振华新材料股份有 限公司（以下简称"公司""振华新材"）结合企业发展阶段、行业特点和投资 者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，着力提高央企控股上市公司质量，力求为 投资者创造更多价值，强化投资者回报。 振华新材2024年度"提质增效重回报"主要工作举措如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司自设立以来专注于正极材料的研发、生产及销售，目前主要提供新能源 汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。正极材料是锂离子动力电 池的核心关键材料，其特性直接影响锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安 全性能等核心性能指标。三元正极材料因其具有高能量密度、较好的循环稳定性、 安全性以及较高的性价比，是国内外动力电池的主流正极材料之一。近年来，随 着全球对双碳目标的重视，新能源汽车行业迅猛发展，为公司主营业务提供了良 好的发展机遇和成长空间。未来，公司将继续深耕主营业务，持续加大研发，不 断提升综合竞争优势，从而全面提 ...

1 2023 年度可持续发展报告 目录 CONTENTS 22 【年度聚焦】 气候转型的推动者 气候治理 /22 气候策略 /22 风险管理 /23 指标和目标 /24 绩效与举措 /25 38 社会： 践行共同发展实践 人才发展 /40 回馈社会 /52 独立鉴证声明 68 附录 70 30 环境： 绘就绿色发展擘画 减少环境影响 /32 实践低碳运营 /34 54 治理： 关于本报告 4 董事长致辞 6 关于我们 8 我们的可持续发展之路 11 2023 年度可持续发展报告 关于本报告 筑牢稳健发展根基 公司治理 /56 产品责任 /62 科技创新 /64 可持续供应链 /65 2 3 本报告是贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材""公司"或"我们"）发布的第八份可持续发展报告（企 业社会责任报告），旨在展示振华新材及其列入年报范围的主要附属公司在环境、社会及管治方面的策略、管理和 实践情况。 报告范围 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。报告中涉及少量往年和 2024 年的数据信息披露。 报告地理范围：本报告披露的可持续发展数据覆盖贵州振华新材料股份 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-025 贵州振华新材料股份有限公司 二、计提资产减值准备事项的具体说明 对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌 价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 10,087.01 万元。 对于应收款项，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，经测 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况 公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对公司 合并报表范围内的资产进行了全面清查，并与年审会计师进行了充分的沟通， 2023 年计提各项资产减值准 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-029 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以通 讯方式发出第六届董事会第十九次会议通知，该次董事会于 2024 年 4 月 18 日下 午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 针对该议案，与会董事表决如下： 7 票赞成；0 票反 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue and operating profit due to a slowdown in downstream market demand, intensified competition, and industry destocking, leading to a decrease in product sales volume and average selling price [27]. - The annual report highlights that the company has not yet achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges [3]. - In Q1 2023, the company's operating revenue was CNY 200,616.46 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 7,064.15 million, while Q2 saw a loss of CNY 10,643.55 million [28]. - The company achieved operating revenue of 687,573.75 million yuan, a year-on-year decrease of 50.66% [60]. - The net profit attributable to shareholders was 10,267.82 million yuan, down 91.93% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 9,771.19 million yuan, a decline of 92.17% [60]. - The company's basic earnings per share decreased by 91.99% to CNY 0.23 in 2023 compared to CNY 2.87 in 2022 [51]. - The gross profit margin for the main business of NCM ternary cathode materials was 6.19%, a decrease of 7.04 percentage points year-on-year [183]. - The company reported a decrease in operating costs by 561,878.46 million RMB, a decline of 46.71%, mainly due to changes in sales volume and raw material prices [181]. Research and Development - The company has made significant progress in the research and development of sodium-ion battery cathode materials, achieving industry-leading energy density and completing customer evaluation tests with over 100 tons shipped [61][71]. - The company is currently in the pilot testing and customer sampling phase for its high energy density lithium cobalt oxide products [61]. - The company has developed manganese iron phosphate products that inherit the stability of lithium iron phosphate while offering higher energy density, currently in customer evaluation [61]. - The company has established a comprehensive product layout with mass production capabilities for medium, high, and ultra-high nickel single crystal ternary cathode materials, driving long-term sustainable development in its ternary cathode materials business [108]. - The company has increased its R&D investment to strengthen product competitiveness and create higher value for customers [60]. - Research and development expenses totaled CNY 82,572,908.06, a decrease of 67.10% compared to the previous year, primarily due to lower raw material prices and cost reduction efforts in R&D projects [123]. - The company applied for 25 invention patents in the reporting period, with 5 granted, bringing the total to 74 applications and 22 granted [101]. Market Conditions and Risks - The company emphasized strict quality management and has established long-term stable partnerships with several high-quality battery manufacturers [112]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations and supply chain stability, which could adversely affect production and operational performance [139]. - The company faces risks related to high customer concentration, with the top five customers accounting for over 90% of total sales [162][170]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly in lithium and cobalt, which could impact future profitability [166]. - The company reported a significant decline in performance due to a slowdown in demand in the new energy vehicle market and intensified market competition [139]. Technological Advancements - The company has developed several proprietary technologies for the synthesis of advanced battery materials, which are critical for maintaining competitive advantage [165]. - The sodium-ion battery technology is expected to enter a phase of industrialization and scale production in 2024, following its application in vehicles in 2023 [90]. - The company has established deep cooperation with leading domestic battery cell customers, achieving over 100 tons of shipments of sodium-ion battery cathode materials [100]. - The company has developed core technologies in multi-element co-doping, crystal structure regulation, and particle size control, ensuring technological independence and creating a competitive barrier [109]. Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities increased by 40.11% to 162.07 million, primarily due to an increase in cash collections [157]. - Cash reserves increased by 49.54% to CNY 284,001.82 million, representing 29.50% of total assets, primarily to match current operational scale and business development needs [193]. - Accounts receivable at the end of 2023 amounted to 136,806.95 million RMB, accounting for 19.90% of the current operating revenue, indicating a high level of receivables [173]. - Inventory value stood at 153,789.28 million RMB, representing 15.98% of total assets, which poses a risk of inventory backlog [175]. Future Outlook - The company is optimistic about the growth of the Chinese new energy vehicle industry, indicating potential future expansion opportunities [200]. - The company has made forward-looking statements regarding future plans, but these do not constitute substantive commitments to investors, emphasizing the need for risk awareness [4].

委托单位：贵州振华新材料股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84284089 贵州振华新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00078 号 关于贵州振华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 22 层 2206 Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传直 Fax· +86 (10) 82327668 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00078 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表,包括 2023年 ...