证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-005 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以 通讯方式发出第六届监事会第十四次会议通知，该次监事会于 2024 年 1 月 15 日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.s ...

北京大成（成都）律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 贵 州 振 华 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2024）法意字第 56 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone,Ch ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-003 贵州振华新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 135,340,974 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 135,340,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.5555 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.5555 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生 主持。 （五） 公司董事、监事和董事 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 Guizhou Zhenhua E-chem Inc. （贵州省贵阳市白云区高跨路1号） 2022年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 侯乔坤 向黔新 吴 勇 伍 杰 程 琥 梅 益 范其勇 贵州振华新材料股份有限公司 年 月 日 2-1-1 全体董事签名： 2-1-2 2-1-4 2-1-3 2-1-5 2-1-6 2-1-7 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 田 云 潘敏嫦 张 佳 贵州振华新材料股份有限公司 年 月 日 2-1-8 2-1-9 2-1-10 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报 ...

贵州振华新材料股份有限公司 验 资 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,审验了贵公司截至2024年1月2日止新增注册资本及股本情况。按照 法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验 意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审验过 程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 442,934.810.00元,股本为 442.934.810.00元。根据贵公司 2022年第三次临时股东大会决议、第六届董事会第八次会议、2022年年度股东大会、第六 届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议等决议和修改后章程的规定,贵公司申 请增加注册资本人民币 65,849,395.00 元,经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]161 号文 核准,同意贵公司增发(配售)人民币普通股(A股)65,849.395.00 股,变更后的注册资本 为人民币 508,784,205.00 元。经我们审验,截 ...

北京大成律师事务所 关于 贵州振华新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATION-AL CENTER, No. 10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang Districe, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成律师事务所 北京大成律师事务所作为发行人聘请的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与 承销管理办法（2023 年修订）》（以下简称"《承销管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法 规和证监会、上交所的有关规定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 贵州振华新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 1 中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为振华新材本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合 规性进行了核查，认为振华新材本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 ...

本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） 披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-001 贵州振华新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 ...

贵州振华新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申购资金实收情况 验 资 报 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们接受委托,审验了中信建投证券股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 12 月 28 日止收到贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"振华新材")向特定对象发行 A 股股 票申购资金实收情况。按照《上市公司证券发行管理办法》的规定承销振华新材向特定对象 发行的证券,提供真实、合法、完整的验资资料,保护申购资金的安全、完整是贵公司的责 任。我们的责任是对贵公司收到振华新材向特定对象发行 A 股股票申购资金的实收情况发表 审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验 过程中,我们结合本次申购的实际情况,实施了检查、函证等必要的审验程序。 根据我们的审验,截止 2023年 12月 28日,7家投资者已将申购资金合计人民币 1,093,099,957.00 元(人民币壹拾亿玖仟叁佰零玖万玖仟玖佰伍拾桨圆整)足额、及时划入贵公 司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行开立的账户。贵公司在中国民生银行股份有 限公司北京魏公村支行开立的 639055 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-002 贵州振华新材料股份有限公司 1 证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号），贵州振华新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额为人民币 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 3,007,391 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,090,092,566 元。2024 年 1 月 3 日中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户的情况进行了审验， 并出具《验资报告》（中天运〔2023〕验字第 90043 号）。 二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召 ...