证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-050 贵州振华新材料股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以 通讯方式发出第六届董事会第十四次会议通知，该次董事会于 2023 年 12 月 25 日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 3 票赞成；0 票反对； ...

贵州振华新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在 规定的期限内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司 股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以 下简称重大事件或者重大事项）。 第八条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公 开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取信息，不得向单个 或部分投资 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-046 贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交 易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大 会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2.独立董事事前认可意见 公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事 会审议。 3.独立董事独立意见 1 2 （ ...

为了进一步规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本规则。 董事会日常事务的处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司设董事会 秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务，保管董 事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各 项决议，向股东大会负责并报告工作。 董事会由7名董事组成（其中包括3名独立董事），设董 事长1人，副董事长1人。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董 事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会的组成和 职能由董事会确定。专门委员会应当向董事会提交工作报告。 1 专门委员会成 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-045 贵州振华新材料股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：向黔新 注册资本：叁亿圆整 成立日期：2017年1月24日 关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司贵州振华 义龙新材料有限公司（以下简称"义龙新材"），根据实际生产经营情况及业务 发展需要，对经营范围进行了调整，具体调整为在经营范围中增加钠离子电池正 极材料。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《章程》等有关规定，本次变 更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 近日，公司接到义龙新材通知，目前已完成工商变更登记手续，并取得了兴 义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 名称：贵州振华义龙新材料有限公司 统一社会信用代码：91522320MA6DRP5A9Q 特此公告 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

贵州振华新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 £一对一沟通 £券商策略会 £其他 参与单位 参加公司在上证路演中心举行的“振华新材2023年第三季度业绩说明会”的投资 及人员 者 时间 2023年11月30日 地点 线上 侯乔坤 董事长 向黔新 副董事长、总经理 接待人员 范其勇 独立董事 王敬 董事会秘书、副总经理、总法律顾问 刘进 总会计师 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-042 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于公司 第六届董事会第十三次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规 及规范性文件,《贵州振华新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定,我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着 对全体股东和公司负责的原则,对公司第六届董事会第十三次会议有关审议事项 进行了认真审查,并发表如下独立意见: 程 琥 梅 益 范其勇 本次募集资金规模调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性 文件的规定,有利于公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司对此次募 集资金规模进行调整。 以下无正文,接独立董事签字页) (本页无正文,为《贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第十三次会议有关事项的的独立意见》签署页) 独立董事签字: 1. 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》 贵州振华新材料股份有限公司 2023年11月13日 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-043 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的公告》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以 通讯方式发出第六届监事会第十二次会议通知，该次监事会于 2023 年 11 月 13 日上午以现场方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵 州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金规模的议案》 表决结 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、基本情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司 现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从 不超过人民币 600,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 140,000 万元（含 本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体如下： | | | | 拟投入募集资金金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 额（万元） | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 1 | 正极材料生产线建 ...