贵州振华新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交 易所业务规则和《贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度》《贵州振华 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年二月 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024年至2026年全面金融合作协议> | | 暨关联交易的议案》 7 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）特制定本会议须知： ...

第六届董事会第十七次会议 独立董事事前认可意见 贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于公司 第六届董事会第十七次会议 有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于 独立、客观判断的原则，现发表事前认可意见如下： 1. 《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024 年 至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》 公司本次关联交易，是充分发挥集团公司内部金融服务 平台的作用，拓宽了公司的融资渠道，为公司的融资额度提 供充分的储备，以备不时之需，遵循了公平、公正、自愿、 诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益。 综上，公司独立董事同意本议案，并同意将该议案提交 公司第六届董事会第十七次会议审议。如有涉及关联董事 的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。 （以下无正文，接独立董事签字页） ...

贵州振华新材料股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地图际十周 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 北京市海淀区知泰路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling.China.100083 由于 Telenhone· +86 (10) 82330558 仿直 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Intemet; www.dayincna.com.cn 关于贵州振华新材料股份有限公司 会计估计变更情况的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00007 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司编制的《贵州振华新材料股份有限公司会计估计变更情况 专项说明》(以下简称"会计估计变更情况专项说明")。 一、管理 ...

第六届董事会第十七次会议 独立董事意见 贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于公司 第六届董事会第十七次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公 司第六届董事会第十七次会议有关审议事项进行了认真审 查，并发表如下独立意见： 1. 《关于会计估计变更的议案》 公司本次会计估计变更，充分参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，同时参照同行业 上市公司采用账龄组合计提的 1 年内应收款项预期信用损失 率，公司对应收款项预期信用损失进行了复核。对采用账龄 组合计提的 1 年内应收款项预期信用损失率的会计估计进行 变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。 公司本次会计估计变更事项的决策程序符合《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等 1 独立董事意见 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-015 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024 年至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。具体详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国电子财务有限责任 公司签署<2024 年至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的公告》。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日以 通讯方式发出第六届监事会第十五次会议通知，该次监事会于 2024 年 1 月 26 日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-013 关于与中国电子财务有限责任公司签署 《2024年至2026年全面金融合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方中国电子财 务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签订《2024 年至 2026 年全面金 融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司 及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于资金结算、授信融资、银行 承兑汇票贴现等其他金融服务。其中，综合授信额度、资金结算余额上限均 为 40 亿元，有效期三年。 就中电财务为公司提供的金融服务，公司预计 2024 年将新增与中电财务的 关联交易。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，第六届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024 年 至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事对本议案 ...

中信建投证券股份有限公司关于 单位：万元 | | | | | 预计 | 2024 | 年日最高余 | 预计 | 2024 | 年日最高余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额上限 | | 上限 | | | 在关联人的财务公司存款 | | | 50,000 | | | 400,000 | | 接受关联人的财务公司提供的金融服务 ——日综合授信最高额 | | | 200,000 | | | 400,000 | 二、关联交易履行的审议程序 《2024年至2026年全面金融合作协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"振华新材"）首次公开发行 股票并在科创板上市及2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，中信建投证券对振华新材与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中 电财务"）签署《2024年至2026年全面金融合作协议》暨关联交易的事项进行了 审 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-012 重要内容提示： 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，贵州振华新材料股 份有限公司（以下简称："公司"）拟对采用账龄组合计提的 1 年内应收款项预 期信用损失率的会计估计进行变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经 营成果。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监 事会第十五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更采 用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以 往年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、概述 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，公司充分参考历史信用 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照同行业上市公司采用 账龄组合计提的 1 年内应收款项预期信用损失率，公司对采用账龄组合计提的 1 年内应收款项预期信用损失率的 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-014 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...