贵州振华新材料股份有限公司 股东大会议事规则（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（下称"公司章 程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，应当在事实发生 之日起 2 月内召开临时股东大会： （一）董事人数 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度对外担保预计额度的公告 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-047 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2024 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 264,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 115,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 149,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度 内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信 的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定， 履行审议程序并获得相应批准。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：贵州振华新材料 ...

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大 会选举和罢免；一名监事由公司职工代表出任，由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会行使下列职权: （一） 应当依法对公司证券发行文件和定期报告进行审核并签 署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；监事无 法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者 有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披 露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露； （二） 检查公司财务； 贵州振华新材料股份有限公司 监事会议事规则（2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《贵州振华新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会的组 ...

募集资金管理制度（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 贵州振华新材料股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规 ...

第六届董事会第十四次会议 独立董事意见 贵州振华新材料股份有限公司 经审议，公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易 事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平 等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市 场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重 大不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成 依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事 1 第六届董事会第十四次会议 独立董事意见 回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。因此，同意公司关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 《关于 2024 年度贷款预计总额及担保方案的议案》 独立董事关于公司 第六届董事会第十四次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定， ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-048 贵州振华新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分内控制度的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件 的最新修订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行 修订。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规章、规范性文件的规 定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订， ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-049 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

中信建投证券股份有限公司关于 贵州振华新材料股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律法规的要求，对振华新材 2024 年度对外担保额度预计情况进行了核 查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2024 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 264,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 115,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 149,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂； ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-051 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 以通讯方式发出第六届监事会第十三次会议通知，该次监事会于 2023 年 12 月 25 日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。 具体详见公司同日在上海证券交易所网 ...

贵州振华新材料股份有限公司 章程（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全现代企业制度，规范公司的组织和行为，促 进公司国有资本保值增值，提高公司竞争力，促进公司的发展，保护 公司、公司出资人和公司债权人以及员工的合法权益，维护公司正常 的生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规及《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）等党内 法规的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司，设立方式为发起设立。 第三条 公司在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，统一社会信用代码为 91440300761965069C。 第七条 公司注册资本为人民币 442,934,810 元。 第四条 公司于 2021 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意，首次向社会公众发行人民币普通股 11,073.3703 万股，并于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所科创板 上市。 第五条 公司名称：贵州振华新材料股份有限公 ...