证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-012 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，成都佳驰电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"佳驰科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币27.08元， 共计募集资金人民币1,083,470 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 www. ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-013 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 签署过证券服务业务审计报告的 | | | 289 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注册会计师 | | | | | 2024年度经审 | 收入总额 | 101,434 | 万元 | | | 计业务收入 | 审计业务收入 | 89,948 | 万元 | | | | 证券业务收入 | 45,625 | 万元 | | | 2023年度上市 | 审计客户家数 主要行业 | 180 家 | | | | | | 制造业-电气机械及器 | | | | | | 材制造业、信息传输、 | | | | | | 软件和信息技术服务 | | | | | | 业-软件和信息技术服 | | | | | | 务业、制造业-专用设 | ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都佳驰电子 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，成都佳驰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 换届前后审计委员会成员情况如下： 换届前：逯东（主任委员）、姚瑶、周廷栋 换届后：逯东（主任委员）、谢建良、周廷栋 公司第一届董事会审计委员会由邓龙江先生、逯东先生、周廷栋先生三名成 员组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事逯东先生担任。2024 年 2 月 4 日，邓龙江先生因个人原因离任董事会及专门委员会相关职务，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十七次会议，补选姚瑶女士为董事会审计委员会委 员。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：逯东（主任委员）、邓龙江、周廷栋 调整后：逯东（主任委员）、姚瑶、周廷栋 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-011 1 投资种类：安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品（包括但 不限于结构性存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、非保本浮动收 益型理财产品等）。 投资金额：本次使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度拟增加人民 币 10 亿元（含本数），本次额度增加后，公司使用闲置自有资金进行委 托理财的最高额度为不超过人民币 20 亿元（含本数）。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置自有 资金进行委托理财的额度的议案》，该事项仍需提交 2024 年年度股东会 审议，该部分增加额度的使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 29 日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 特别风险提示：公 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更相应的会计政策，不涉及对公司以前年度 的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响， 也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。公司执行变更后的会计政策不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况、 经营成果和现金流量没有影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-009 1 算。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次申请银行综合授信额度是日 常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东 的利益，不会对公司产生不利影响。 特此公告。 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2025年4月18日 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项需提交公司2024年年度股东 会审议，现将相关事宜公告如下。 为了满足公司经营发展的需要，提高资金使用效率，优化供应商结算方式， 公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。拟申请综合 授信额度的银行为中国银行股份有限公司成都青羊支行、交通银行股份有限公司 成都 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-008 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 一、经营范围变更的情况 为更好地满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司拟变更 经营范围，具体如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：新材料技术研发；高性能纤维 | 一般项目：新材料技术研发；高性能纤维 | | 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 | 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 | | 销售；电子专用材料研发；电子专用材料 | ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、成都佳驰电子科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使 ...