核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华 微 2024 年度日常性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，关联 委员王辉先生回避表决，非关联委员审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关 联交易的议案》，形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常 生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害 公司及全体股东特别是中小股东 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-017 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-009 成都华微电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议于2024年4月12日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024 年4月2日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于在中国电子财务有限责任公司存款 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解成都华微电子科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及控股 子公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财 务"）存款的风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5条——交易与关联交易》《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号） 的规定，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司存款风险处置预案负责人为公司总会计师， 风险处置预案具体实施部门为公司财务部。 同控制和化解风险； 2. 督促中电财务及时提供相关信息，关注中电财务经 营情况，做到信息监控到位，风险防范有效； 3. 评估中电财务的业务与财务风险，出具风险评估报 告，报总会计师审阅后，提请董事会审议。 4. 加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方 位获取信息，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断 措施，防止风险扩散和蔓延。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门， 应密切关注中电财务日常经营情况，一旦发现风 ...

2024年4月12日，成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第一 届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币117,000.00万元的 综合授信额度，担保方式为信用担保，授信期限自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 2024年度，公司为满足经营活动需要，向中国建设银行股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等 金融机构申请综合授信额度人民币117,000.00万元，担保方式为信用担保，利率 以业务发生时银行实际利率为准。具体提供授信额度的金融机构见下表： 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-013 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度 内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、 质押/抵押合同以及其他法律文件），并授权公司管理层办理相关手 ...

大信专审字[2024]第 14-00126 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 成都华微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.gov.go.co）"进行业 "在行业" WUVIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00126 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表，包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流 ...

成都华微电子科技股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00189 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acy.net/.gov.cn）"进行查 路 1 里 頁 27 三 2206 大信专审字[2024]第 14-00189 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司编制的《成都华微电子科技股份有限公司会计估计变更情况 专项说明》(以下简称"会计估计变更情况专项说明")。 一、管理层和治理层的责任 按照企业会计准则及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号 -- 日常信息 披露》的规定,真实、准确地编制并披露会计估计变更情况专项说明,以使其不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督会计估计变更情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 WHIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F Xuevuan Int ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，成都华微电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对采用账龄组合计提的1年内应收款项预期 信用损失率的会计估计进行变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营 成果。 公司于2024年4月12日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会 第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更采用未 来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年 度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计估计变更概述 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-016 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、 更准确的会计信息，公司充分参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，进一步细化了应收账款账龄组合划分标准及预期信用损失率， 决定对采用账龄组合计提的1年内应收款 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为刘莉萍、 李越冬、赵磊。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘莉萍、李越冬、赵磊的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会 认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 成都华微电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-014 成都华微电子科技股份有限公司 关于与中国电子财务有限责任公司签署 《2024 年至 2027 年全面金融合作协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方中国电子 财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签订《2024年至2027年全面金融合作 协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公 司提供有关金融服务，包括但不限于资金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等 其他金融服务。其中，综合授信额度、资金结算余额上限均为10亿元，有效期三 年。 公司于2024年4月12日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六 次会议，审议通过了《关于成都华微电子科技股份有限公司与中国电子财务有限 责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》。公司关 联董事黄晓山先生、王策先生、段清华先生、王辉先生已对此议案回避表决 ...