Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.12 per 10 shares, totaling approximately RMB 71.33 million, which represents 22.93% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[5]. - The total share capital as of March 31, 2024, is expected to be 636,847,026 shares, which will be the basis for the dividend distribution[5]. - The company has not proposed any capital reserve conversion into share capital for this dividend distribution[5]. - The cash dividend policy stipulates that the cumulative cash distribution over any three consecutive fiscal years should not be less than 30% of the average distributable profit for those years[168]. - The company has established a differentiated cash dividend policy based on its development stage, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature stages without major capital expenditures[169]. - The company emphasizes a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends while ensuring sustainable development and long-term interests[168]. - The board of directors is responsible for formulating and adjusting the profit distribution plan, with independent directors collecting opinions from minority shareholders[170]. - The cash dividend conditions include positive distributable profits and sufficient cash flow to ensure ongoing operations[167]. - The company has a mechanism in place to protect the rights of minority shareholders, ensuring they have opportunities to express their opinions on profit distribution[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥926,053,722.41, representing a year-on-year increase of 9.64% compared to ¥844,661,250.04 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥311,065,266.85, up 10.61% from ¥281,220,444.82 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥276,671,955.49, reflecting a 2.55% increase from ¥269,795,135.25 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities turned positive, amounting to ¥53,736,512.48, compared to a negative cash flow of ¥1,650,919.34 in 2022[22][24]. - The company's total assets increased by 18.76% to ¥2,274,217,612.93 at the end of 2023, up from ¥1,914,995,807.02 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 35.01% to ¥1,312,814,437.45 at the end of 2023, compared to ¥972,362,296.40 at the end of 2022[22]. - The company paid taxes totaling 113.09 million yuan, which is a significant increase of 53.96% compared to the previous year[187]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.40% of operating revenue, an increase of 1.31 percentage points from 20.09% in 2022[23]. - The total R&D investment for the year was ¥19,814.25 million, an increase of 16.75% compared to the previous year, representing 21.40% of operating revenue[71]. - The company has established a comprehensive R&D system in the special integrated circuit field, with a focus on developing core technologies and holding multiple patents, positioning itself in the top tier of the industry[36]. - The company has developed a series of core technologies in digital and analog integrated circuits, including high-speed low-power FPGA design technology and high-precision ADC design technology[62]. - The company achieved significant advancements in integrated circuit research, including a series of 32-bit microcontrollers and high-speed A/D converters[68]. - The company has a core team of 6 technical experts in high-performance FPGA, high-speed ADC/DAC, and intelligent SoC product design, contributing significantly to R&D projects[79]. - The company has developed a new 1Gbit storage chip that is currently in the sample user testing phase, with a 2Gbit NOR Flash memory under development[68]. - The company has undertaken multiple national key research projects in FPGA, ADC, and SoC since the "11th Five-Year Plan," positioning itself as one of the few domestic companies handling both digital and analog integrated circuit projects[194]. Market and Industry Outlook - The company anticipates continued growth in the integrated circuit industry driven by generative AI and increased penetration of automotive intelligence[35]. - The integrated circuit market size reached $479.99 billion in 2022, with the Asia-Pacific region holding the largest market share[52]. - The special electronic industry in China is projected to grow to ¥501.2 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.33% from 2021 to 2025[52]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic partnerships[68]. - The company is currently in a rapid development phase and must keep pace with market dynamics to avoid losing competitive edge[84]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[5]. - The company has confirmed that there are no special arrangements for corporate governance that apply[8]. - The company's governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[129]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[149]. - The company has established a robust internal control system to enhance risk awareness and ensure compliance with legal regulations[177]. Employee and Workforce Management - The company employed a total of 953 staff, with 706 in the parent company and 247 in major subsidiaries[160]. - The workforce includes 334 production personnel, 58 sales personnel, 392 technical personnel, 24 financial personnel, and 145 administrative personnel[161]. - The company emphasizes a performance-based salary system, linking compensation to job performance and responsibilities[162]. - The average salary of R&D personnel decreased to 36.37 thousand RMB from 40.58 thousand RMB in the previous period[77]. - The company added 138 new employees during the reporting period, with female employees making up 18.60% of the workforce[187]. Risk Management - The company has outlined various operational risks in the report, which investors are advised to review[4]. - The company is subject to a forward-looking statement risk, indicating that future plans and strategies do not constitute a substantive commitment to investors[7]. - The company faces risks related to accounts receivable collection, as the scale of accounts receivable has been expanding with business growth[86]. - The company has implemented a comprehensive safety production responsibility system covering all management and operational positions[193]. Environmental and Social Responsibility - The company successfully reduced carbon emissions by approximately 22.6 tons of CO2 equivalent through energy-saving measures[185]. - The company is committed to sustainable development and actively fulfills its economic, social, and political responsibilities as a state-owned enterprise[194].

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-012 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联 交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 第一届董事会审计委员会第十一次会议，关联委员王辉先生回避表决，非关联委 员审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，形成以下意见：公 司预计2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益， 公司主营业务不会因此类交易 ...

成都华微科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00108 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）进行直行在 WUYIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiling China 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00108 号 成都华微科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华微科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）坚信优化上市公司的运 营质量，增强投资者的回报，增进投资者的满足感，乃上市公司成长的核心使命 与义务。本着"以投资者为本"的发展宗旨，为保护所有股东的权益，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，旨在进一步优化公司的运营效能，增强 市场竞争实力，确保投资者权利得到充分保护，并在资本市场中塑造良好的企业 形象。具体行动措施包括： 公司作为国家"909"工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计 企业，专注于特种集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系 统的整体解决方案为产业发展方向。公司承担了多项国家科技重大专项及国家重 点研发计划，拥有数字和模拟类多品种的产品结构，通过不懈自主研发，公司已 建立起完善的知识产权体系，公司核心产品 CPLD、FPGA 以及高精度 ADC 等 在国内处于领先地位。经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电 路行业下游主 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘莉萍作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘莉萍，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1982 年 8 月至 1992 年 12 月，就职于空军第一航空学院；1992 年 12 月至 2002 年 12 月，担任空军某研 究所高级工程师；2002 年 12 月至 2015 年 6 月，担任某部委高级工程师，于 2015 年退休。 2021 年 ...

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党支部 28 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第八章 | 监事会 50 | | 第一节 | 监事 50 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 54 | | 第二节 | 内部审计 58 | | 第三节 | 会计师 ...

成都华微电子科技股份有限 公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 14-00040 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn）" 进行变 管理 WUYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F Xuevuan Internati ...

成都华微电子科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2021 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《审计委员会工作细则》， 选举了公司审计委员会委员，公司第一届董事会审计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事 赵磊先生、董事王辉先生 3 位成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由具 有会计专业资格的独立董事李越冬担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司 章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2023 年 3 月 15 日，公司第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司 2022 年第四季度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2022 年年度内部审计工作 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-010 成都华微电子科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第六次会 议于2024年4月12日14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月2 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议 内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 与中国电子财务有限责任公司签署《2024 年至 2027 年全面 金融合作协议》暨关联交易的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华 微拟与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签署《2024年至2027 年全面金融合作协议》暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1 核查意见 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 ...