证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-013 中自环保科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司独立董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第 二次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独 立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方 式出席独立董事 1 人）。 会议由独立董事曹麒麟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届独立董事专门会议第二次会 ...

中自环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，中自环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强 化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括： 一、专注稳健经营，不断优化收入结构，继续保持并提升核心竞争力 公司是一家专注于新材料、新能源的研发、生产和销售的高新技术企业，是我国 移动污染源（机动车、非道路机械、船舶等）尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂 商之一，同时，依托公司现有环保催化剂技术优势和成熟的科研成果转化体系优势积 极向储能与动力电池市场、工业催化剂和氢燃料电池电催化剂拓展。 上市以来，公司始终坚持以技术创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展导向， 以安全生产作为工作基础，不断优化产品收入结构。2023 年，公司实现营业收入 15.44 亿元，同比大幅增长 245.07%；归属母公司所有者的净利润 4,231.86 万元，实现 扭亏为盈。2023 年底，公司汽油、柴油和天然 ...

中自科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-021 中自环保科技股份有限公司 关于使用部分募投项目节余资金永久补流及 募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的有关规定，中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）拟使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金。具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总 | 调整后投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 1 | 新型催化剂智能制造园区 | 47,000.00 | 45,361.80 | | 2 | 汽车后处理装置智能制造产业园项目 | 26,500.00 | 25,576.33 | | 3 | 国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设 | 16,090.18 | 16,090.18 | | ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-024 特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 中自环保科技股份有限公司 关于变更公司名称并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称"中自环保科技股 份有限公司"变更为"中自科技股份有限公司"，英文名称由"Sinocat Environmental Technology Co. ,Ltd."变更为"SINOTECH Company Limited"。公 司股票简称及公司股票代码保持不变。 章程修正案见附件，除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不 变。公司董事会提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权公司管理层或其 授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。 附件： 中自环保科技股份有限公司 | 章程修正案 | | | | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-017 中自环保科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司预计 2024 年度为子公司提供合计 不超过人民币 10 亿元的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具体情况如下： | 序号 | 被担保方名称 | 全资/控股 | 担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 4 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 2 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司 | 全资 | 2 | | | 合计 | | 10 | 1 被担保方基本情况详见 ...

| 序号 | 被担保方名称 | 全资/控 股 | 担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 4 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 2 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司 | 全资 | 2 | | | 合计 | | 10 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的 规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"发行 人"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对中自科技 2024 年度对外担保额度 预计事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、担保额度情况概述 （二）审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了 明确同意的独立意见。本 ...

中自环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-022 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年1月修订）》（上证发[2022]2号）和上市公 司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2023年度公司募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-016 中自环保科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自环保科技股份有限公司（以下简称公司、本公司） 于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A 股） 21,508,744 股，每股面值为人 ...

中自环保科技股份有限公司关于公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人 和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 3 月 29 日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度独立董事 薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、董事薪酬方案： 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第三届董事会第二 十二次会议审议，制定 202 ...