证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-005 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 临时会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托 出席 1 人。 会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整新业务投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自环保科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求， 于2023年12月26日对公司进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对中自科技实际情况制订了2023年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 保荐代表人将现场检查事宜通知中自科技，并要求公司提前准备现场检查工作 所需的相关文件和资料。2023年12月26日，保荐代表人根据事先制订的现场检 查工作计划，采取与公司高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司 经营场所、查阅原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制 情况、三会运作情况、信息披露情 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-001 中自环保科技股份有限公司 一、回购股份的基本信息 公司分别于 2023 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十一次临时会议、2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000.00 万 元、不超过人民币 4,000.00 万元的自有资金，以不超过人民币 39.12 元/股的价 格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月 8 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com）披露的《中自环保科技股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-002）、《中自环保科 技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010） 和《中自环保科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告》（公告编号： ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：中自环保科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中自环保科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规 定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 4. 公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露 媒体的《中自环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的通知》 ...

中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-099 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,236,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,236,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7793 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7793 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订公司部分制度的议案 7 | 中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中自环保科技股份有限公司（ 以下简称（ 公 司"）股东大会会议秩序和议事效率，根据（ 公司法》、 上市公司股东大会规则》 及 公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行（ 公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（ 包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 中自环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-098 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及业务规则，对中自科技拟延期部分首次公开发行股票 募投项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2761 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为人民币1,524,969,949.60 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-097 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次临 时会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票延期的公告》（公告编号： 2023-095）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中自环保科技股份有限公司 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-096 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次临 时会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公 告编号：2023-095）。 表决结果： ...