中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银 行申请总额为不超过人民币 550,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但 不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证 额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以 银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。 在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终 以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。在上述授信额度范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批 准。有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日 止。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会授权公司管理 层根据实际经营情况，在综合授信额度内 ...

关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦A座9月 Onachena District Reiji 关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0158 中自科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中自科技股份有限公司(以下简称中自科 技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了XYZH/2025CDAA7B0187号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》和《科创板上市 公司自律监管指南第9号 --- 财务类退市指标：营业收入扣除（2024年5月修订）》（以 下简称营业收入扣除 ）的相关规定，中自科技编制了后附的2024年度营业收入扣除情况 表(以下简 ...

中自科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 中自科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。公司业务涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、建筑业等。 二、执业记录 1 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （逯东） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知 识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事 会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，本人出席公司董事会 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （曹麒麟） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹麒麟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历， 副教授。1997年7月至今任四川大学商学院副教授；2020年6月至2024年11月任中自科 技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 ...

中自科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体 股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求， 从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内 部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经 营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年董事会及专门委员会履职情况 （一）董事会召开会议情况 1、2024 年，公司董事会共召开 10 次会议： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 | 议案 | 1-关于调整新业务投资方案的议案 | 会第二十一 | 年 | 月 | 日 | 议案 | 2-关于向子 ...

关于中自科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保荐机 构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"或"公司"）首次 公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对中自科技 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 1 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利息收入 | | | | | 17,216,798.52 | | 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 | | | | | 27,040,626.41 | | 收回大额存单的利息 | | | | | ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-017 重要内容提示：本日常关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公司 及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中自科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、关联方介绍和关联关系 2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为 105,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7 票同 意，0 票反 ...

中自科技股份有限公司 2024年度可持续发展报告 引领科技创新·实现绿色低碳美好生活 团结· 务实· 拼搏· 创新 Contents 目录》》 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 主要数据一览 | 02 | 01 环境 Environment | 01 | 应对气候变化 | 03 | | --- | --- | --- | | 02 | 污染物处理 | 06 | | 03 | 废弃物处理 | 08 | | 04 | 环境合规管理 | 09 | | 05 | 能源利用 | 09 | | 06 | 水资源利用 | 11 | 02 社会 Social | 01 | 乡村振兴 | 11 | | --- | --- | --- | | 02 | 社会贡献 | 12 | | 03 | 创新驱动 | 13 | | 04 | 科技伦理 | 18 | | 05 | 供应链安全 | 18 | | 06 | 平等对待中小企业 | 20 | | 07 | 产品和服务安全与质量 | 20 | | 08 | 数据安全与客户隐私保护 | 22 | | 09 | 以人为本 | 23 | 03 治理 Governan ...