证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-010 辽宁成大生物股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属母公 司股东的净利润为465,923,566.68元，母公司实现净利润为631,131,859.80元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取法定盈余公积金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不享有利润分配的权利。经公 司董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司2023年度利润分配预案 具体如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本416,450,000股，扣除 公司已回购股份3,593,649股后的股本412,856,351股为基数，以此计算合计拟派 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

辽宁成大生物股份有限公司 董事会议事规则 辽宁成大生物股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (六) 证券监管部门要求召开时； (七) 本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 1 (三) 监事会提议时； (四) 董事 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-014 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（风险等级为谨 慎型）。包括信托公司理财产品、证券公司理财产品（不包含关联交易）等，不 包含购买银行理财产品。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证 券及其衍生品。 （二）投资金额 投资金额：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次 会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次自有资金进行委托理财的投资产品为期限不超过 12 个月， ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称：容诚所）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关规定，公司对容诚所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为容诚所在履职过程中保持了独立性，能够做到勤勉尽责，公允表 达审计意见。具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第四 届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案于 2023 年 5 月 9 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

内部控制审计报告 辽宁成大生物股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]110Z0087 号 辽宁成大生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是成大 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，成大生物公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘晓辉） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规范性文件的规定，在任职期内忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维 护公司和公众股东的合法权益，有效促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 二、独立董事年度履职概况 1 （一）独立董事人员及任职情况 公司第四届董事会于 2023 年 5 月任期届满，公司董事会组织召开股东大会完成 董事会换届工作。第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人 数三分之一以上，公司董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的规定。公司第四 届董事会第二十次会议审议同意提名本人、陈克兢先生、张克坚先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，经公司 2022 年年度股东大会选举，连选连任，继续担任公司 五届董事会独立董事。202 ...

中信证券股份有限公司 2024 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成 大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关规定履行持续督导职责，对成大生物 2024 年度向广发证券股份有限公司购 买理财产品暨关联交易事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟使用阶段性闲置自有资金向广发证券股份有限公司（以下简称"广发 证券"）购买理财产品，理财余额最高不超过人民币 6 亿元（含），单笔理财期限 不超过 12 个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度 和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关 的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。 公司的控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）是持有 ...

关于辽宁成大生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：辽宁成大生物股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于辽宁成大生物股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 【RSM 容城 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁成大生物股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0069 号 您可使用于机"扫一扫"或徒入"注册会计师行业第一位榜样中计报告是否由具有执业诈呼的会计师事务所出具 您可使用于机"扫一扫"或徒入"注册会计师行业第一监管平台《http://ac.msf.gov.nl】"进行企 关于辽宁成大生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 容诚专字[2024]110Z0069 号 辽宁成大生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁成大生物股份有限 公司(以下简称成大生物公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司统筹考虑生物制药行 业发展趋势，根据公司经营实际及发展规划，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦生物制药主业，致力于成为世界级优秀企业 生物制药行业是关系到人民生命健康和国家生物安全的战略性行业。公司是以 生物制药为主营业务的高新技术企业，以"提供优质生物制品，呵护人类生命健康" 为企业使命，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。 现阶段，公司是国内、国际人用狂犬病疫苗市场的龙头企业，是国内人用疫苗 行业的头部企业之一。公司的人用狂犬病疫苗自上市以来，全球累计使用量超过 4.5 亿剂次，使用人数超过 1 亿人次，自 2008 年以来公司连续 16 年保持着国内人用 狂犬病疫苗市场的领先地位，为全球的狂犬病防控工作做 ...

Vaccine Development and Market Position - In 2023, the company achieved a 100% pass rate for vaccine product batch approvals, with 5.69 million doses of human rabies vaccine approved, maintaining market leadership[2] - The company is advancing multiple vaccine candidates, including the human diploid rabies vaccine, which has completed Phase III trials and is in pre-NDA communication with the regulatory authority[3] - The company plans to conduct Phase III clinical trials for the quadrivalent influenza vaccine in Q1 2024, following significant improvements in production processes[4] - The domestic human rabies vaccine market share of Chengda Biotech has maintained a leading position for 16 consecutive years since 2008[27] - The company’s human inactivated encephalitis vaccine is the only one available in the domestic market, providing effective immunization against a disease with a high mortality rate[9] - The company maximized the release of rabies vaccine production capacity during the supply-demand imbalance from 2019 to 2020, solidifying its market leadership[27] - The company is actively preparing to respond to competition, maintaining its leading market share despite the entry of 11 competitors in the rabies vaccine sector in 2023[27] - The company’s vaccine products are undergoing international certification processes, aiming to expand into international markets, particularly along the Belt and Road Initiative[43] - The company is focusing on the development of combination vaccines, with plans to introduce at least two new multi-valent vaccines by 2025[69] - The company has a diverse product pipeline, including vaccines for HPV, influenza, and meningitis, indicating strong development potential[121] Research and Development Investment - The company invested CNY 419 million in R&D in 2023, a 38.06% increase year-over-year, representing 23.91% of total revenue, up 7.21 percentage points from the previous year[3] - The company is committed to a research and development model that emphasizes independent innovation while collaborating with leading academic institutions and enterprises[10] - The company is actively developing new products based on mRNA technology, including RSV vaccines, which are in the research phase[36] - The company plans to continue increasing its investment in research and development to enhance its product offerings[84] - A strategic acquisition of a biotech firm specializing in mRNA vaccine technology is underway, expected to enhance the company's R&D capabilities[69] Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 465,923,566.68 CNY for the fiscal year 2023, with a proposed cash dividend of 8.00 CNY per 10 shares, amounting to a total distribution of 330,285,080.80 CNY, which represents 70.89% of the net profit[50] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in the latest fiscal year[57] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% year-over-year growth[69] - The company reported a revenue of CNY 1,750,103,088.24 in 2023, a decrease of 3.58% compared to CNY 1,814,998,630.37 in 2022[80] - Net profit attributable to shareholders was CNY 465,923,566.68 in 2022, showing a decline of 34.75% from CNY 714,020,336.78 in 2021[80] - The company experienced a decrease in net profit due to increased competition in the rabies vaccine market and rising costs[84] - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[69] Market Expansion and Sales Strategy - The company’s sales team consists of nearly 400 professionals, utilizing a direct sales model for domestic distribution and a distribution model for international markets[13] - Market expansion efforts led to a 25% increase in international sales, now accounting for 40% of total revenue[62] - The company is actively expanding its international market presence, collaborating with distributors in countries like Egypt, Thailand, and India[100] - The company is focusing on academic promotion and brand marketing to strengthen its market position in human rabies vaccines amid intensified competition[99] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[69] Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin for the year was reported at 60%, an increase from 55% in the previous year, indicating improved operational efficiency[69] - The company is optimizing its quality management system to ensure compliance with production standards and achieve a balance between production and sales[101] - The company is integrating R&D resources to accelerate key project advancements and enhance production-technology alignment[103][104] - Total operating costs increased to RMB 1,103,923,313.70, up from RMB 997,161,701.62 in the previous year, reflecting a rise of about 10.7%[182] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system, ensuring compliance with regulations and enhancing operational efficiency[153] - An independent audit of the internal control effectiveness for the 2023 financial report was conducted, resulting in a standard unqualified opinion[155] - The company’s governance structure is responsible for overseeing the financial reporting process, ensuring compliance with accounting standards[136] - The management highlighted a strong balance sheet with a cash reserve of $100 million, providing flexibility for future investments[66] Economic and Industry Outlook - The global human vaccine market is projected to grow from USD 46 billion in 2021 to USD 83.1 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 16%[17] - The domestic vaccine market is expected to continue growing, driven by increasing public awareness and disposable income, alongside the launch of innovative and multi-valent vaccines[33] - The overall economic environment in 2023 showed a global growth slowdown, with China's GDP growing by 5.2% and contributing 32% to global economic growth[93] - The domestic vaccine industry is characterized by low concentration, with over 70 companies holding production licenses, leading to intensified competition[23]