证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十一 次会议，董事会提名徐飚先生、周岳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于补选公司董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Chengda Biological announced the approval of a resolution to cancel the supervisory board and abolish and revise related regulations [2] Group 2 - The announcement was made during the 13th meeting of the fifth supervisory board [2] - This decision indicates a significant change in the company's governance structure [2] - The implications of this resolution on the company's operations and future strategies remain to be seen [2]

证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司将于2025年8月28日召开2025年第一次临时股 东会。本次股东会将审议《关于取消监事会、废止并修订及其附件的议案》《关于制定公司董事和高级 管理人员薪酬管理制度的议案》《关于补选公司董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，成大生物的营业收入构成为：生物制药占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 成大生物（SH 688739，收盘价：28.77元）8月12日晚间发布公告称，公司第五届第二十一次董事会会 议于2025年8月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于补选公司董事的议案》等文 件。 ...

2024年1至12月份，成大生物的营业收入构成为：生物制药占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 成大生物（SH 688739，收盘价：28.77元）8月12日晚间发布公告称，因工作需要，董丙建先生申请辞 去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。崔建伟先生申请辞去公司 董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务；崔建伟先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍将担任公司 副总经理、财务总监职务。根据公司控股股东辽宁成大股份有限公司推荐、经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意提名徐飚先生、周岳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。保证董事会专门 委员会能够顺利高效开展，在公司股东会审议通过选举徐飚先生为公司董事之日起，选举徐飚先生为公 司第五届董事会战略委员会委员。 ...

辽宁成大生物股份有限公司 信息披露管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质 量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性 文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息或影响投资者作出价值判断和投资决策的重 大信息，在规定的期限内，通过上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及 ...

辽宁成大生物股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司经营活动及内部控制的真实性、合法性 和有效性实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现整体战略 目标的活动。 第三条 公司所属各内部机构(包括各部门、分公司或办事处)、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司均应按照本制度规定，配合内部审计部门依法履行职责，接受 内部审计监督并提供必要的工作条件。 第四条 公司董事会审计委员会对内部审计制度的建立健全和有效实施负责，并保 证内部审计相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构及人员 第五条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事会计专业人士担任召集人。 辽宁成大生物股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作，加 强公司内部审计监督，防范经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 ...

辽宁成大生物股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及《辽宁成大 生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力 ...

辽宁成大生物股份有限公司 投资者关系管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工不得 在投资者关系活动中代表公司发言。 第六条 投资者关系管理工作的目的是： 辽宁成大生物股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与 认同，切实维护广大投资者的合法权益，完善公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及《辽宁成大生物股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 ...