重要内容提示： 韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"、"收购人"）要约 收购辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"、"公司"）股份的第一次 提示性公告。 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-010 辽宁成大生物股份有限公司 关于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购公司股份 的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 要约收购期限：本次要约收购期限共计 30个自然日，即 2025年 3月 5日 至 2025 年 4 月 3 日。本次要约收购期限内最后三个交易日，即 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 4 月 3 日，预受的要约不可撤回。 公司于 2025 年 3 月 3 日披露了《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"要约收购报告书"），本次要约收购系韶关高腾向除辽宁成大 股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）之外的其他所有股东，发出的收购其持 有的无限售条件流通股的全面要约，预定要约收购股份数量为 183,971,587 股， ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-007 辽宁成大生物股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"或"成大生物"）实际控 制人由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"辽宁省国资委"） 变更为无实际控制人。 公司控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）于 2025 年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案， 本次董事会换届已完成，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"） 通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现 对辽宁成大经营管理产生重大影响。辽宁成大的控股股东由辽宁省国有资产经营 有限公司（以下简称"辽宁国资经营公司"）变更为韶关高腾，实际控制人由辽 宁国资委变更为无实际控制人。 辽宁成大于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过董 事会换届选举相关议案。辽宁 ...

辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书 辽宁成大生物股份有限公司 要约收购报告书 | 收购人： | 韶关市高腾企业管理有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 乳源县乳城镇鹰峰西路 号 栋 1 A 205D | | 通讯地址： | 广东省广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 | | | 楼 58-59 | 签署日期：二零二五年二月 上市公司： 辽宁成大生物股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 成大生物 股票代码： 688739.SH 辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相 同的含义。 一、本次要约收购的收购人为韶关高腾。截至本报告书签署日，韶关高腾为 辽宁成大的第一大股东，持股比例为 15.30%。 辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议， 审议董事会换届选举相关议案。根据本次董事会决议公告，辽宁成大新一届董事 会由 9 名董事构成，包括 6 名非独立董事与 3 名独立董事，其中韶关高腾提名 4 名非独立董事，并通过第十届董事会提名委员会资格审查。 辽宁成 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购 公司股份的申报公告 证券代码： 688739 证券简称： 成大生物 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者欲了解本次要约收购详情，请阅读辽宁成大生物股份有限公司 （以下简称"成大生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 3 日刊登在中国证券报和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《辽宁成大生物股份有限公司要约 收购报告书》（以下简称"《要约收购报告书》"）全文。 预受要约申报代码：706601 申报简称：成大收购 要约收购支付方式：现金 要约收购价格：25.51 元/股 要约收购数量：全面要约，拟收购数量 183,971,587 股，占上市公司总 股本的 44.18%。 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。 要约收购有效期：2025 年 3 月 5 日至 2025 年 4 月 3 日 收购人全称：韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购期届满后， ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-008 辽宁成大生物股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"、"公司"、"上市 公司"）于 2025 年 2 月 28 日收到韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶 关高腾"、"收购人"）发来的《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称"要约收购报告书"），现将具体情况公告如下： 本次要约收购的收购人为韶关高腾，2025 年 2 月 28 日，韶关高腾通过董 事会换届选举，成为辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）的控股 股东，通过辽宁成大间接控制成大生物 54.67%的股权。本次要约收购系因上述 董事会换届选举及控制权变更事项完成后，韶关高腾将通过辽宁成大间接控制 成大生物 54.67%股权，导致成大生物层面控制权结构发生重大变化而触发。 本次要约收购为收购人向成大生物除辽宁成大之外的其他所有股东，发 出的收购其持有的无 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 | | | 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | | 声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 收购人的基本情况 6 | | 二、 | 要约收购目的 14 | | 三、 | 本次要约收购的方案 15 | | 四、 | 收购资金来源 20 | | 五、 | 后续计划 21 | | 六、 | 对上市公司的影响分析 23 | | 七、 | 与上市公司之间的重大交易 26 | | 八、 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 27 | | 九、 | 参与本次要约收购的专业机构 27 | | 十、 | 《要约收购报告书》的格式与内容 28 | | 十一、 | 结论意见 28 | 关于《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 上市公司/公司/成 | 指 | 辽宁成大 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购 辽宁成大生物股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年二月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收 购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《辽 宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和 材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对要约收购报告书的内容进行了核查 和验证，未发现虚假记载、误 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 1,676,241,143.62, a decrease of 4.22% compared to RMB 1,750,103,088.24 in the previous year[4] - Net profit attributable to the parent company was RMB 333,585,103.98, down 28.40% from RMB 465,923,566.68 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.81, a decline of 27.68% compared to RMB 1.12 in the previous year[4] - Operating profit fell to RMB 396,411,982.95, representing a decrease of 31.39% from RMB 577,795,555.86 in the prior year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 10,042,350,816.02, a slight decrease of 0.39% from RMB 10,081,359,085.19 at the beginning of the period[4] - Equity attributable to the parent company was RMB 9,553,231,500.82, down 0.48% from RMB 9,599,129,239.76 at the start of the period[4] Market and Competition - The decline in revenue was primarily due to intense competition in the domestic rabies vaccine market, despite increased sales of Japanese encephalitis inactivated vaccines and international rabies vaccines[6] R&D and Future Plans - Increased R&D expenses and a decline in investment valuations contributed to the drop in net profit and net profit after deducting non-recurring gains and losses[6] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion despite the current financial challenges[7] Return on Equity - The company’s weighted average return on equity decreased to 3.50%, down 1.34 percentage points from 4.84% in the previous year[4]

辽宁成大生物股份有限公司 要约收购报告书摘要 辽宁成大生物股份有限公司 要约收购报告书摘要 | 收购人： | 韶关市高腾企业管理有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 乳源县乳城镇鹰峰西路 号 栋 1 A 205D | | 通讯地址： | 广东省广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 | | | 58-59 楼 | 签署日期：二零二五年二月 上市公司： 辽宁成大生物股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 成大生物 股票代码： 688739.SH 辽宁成大生物股份有限公司 要约收购报告书摘要 重要声明 若上市公司因收购人实施要约收购，导致上市公司股权分布不具备上市条 件，而收购人不以终止上市公司上市地位为目的的，公司股票及其衍生品种应当 2 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读后续披露的要 约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。 本次要约收购尚需辽宁成大股东会审议通过其董事会换届选举相关议案，控 股股东变更为韶关高腾后方可实施。本次要约收购尚未生效，尚具有不确定性。 要约收购报告书全 ...

信息披露义务人：辽宁省国有资产经营有限公司 住所：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 66 号 辽宁成大生物股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：辽宁成大生物股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：成大生物 股票代码：688739 通讯地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 111 号 A 座 权益变动性质：间接控制的权益减少（上市公司控股股东董事会换届选举， 导致信息披露义务人即将失去上市公司的间接控股权） 签署日期：二〇二五年二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在辽宁成大生物股份有限公司拥有权益的股 份变动情况 ...