辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 行政法规、部门规章以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关联交易管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公正的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联董事、关联股东，在就该关联交易相关事项进行表决时，应 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十一 次会议，董事会提名徐飚先生、周岳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于补选公司董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 取消监事会、废止并修订的议案》。 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司将于2025年8月28日召开2025年第一次临时股 东会。本次股东会将审议《关于取消监事会、废止并修订及其附件的议案》《关于制定公司董事和高级 管理人员薪酬管理制度的议案》《关于补选公司董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，成大生物的营业收入构成为：生物制药占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 成大生物（SH 688739，收盘价：28.77元）8月12日晚间发布公告称，公司第五届第二十一次董事会会 议于2025年8月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于补选公司董事的议案》等文 件。 ...

2024年1至12月份，成大生物的营业收入构成为：生物制药占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 成大生物（SH 688739，收盘价：28.77元）8月12日晚间发布公告称，因工作需要，董丙建先生申请辞 去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。崔建伟先生申请辞去公司 董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务；崔建伟先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍将担任公司 副总经理、财务总监职务。根据公司控股股东辽宁成大股份有限公司推荐、经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意提名徐飚先生、周岳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。保证董事会专门 委员会能够顺利高效开展，在公司股东会审议通过选举徐飚先生为公司董事之日起，选举徐飚先生为公 司第五届董事会战略委员会委员。 ...

辽宁成大生物股份有限公司 信息披露管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质 量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性 文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息或影响投资者作出价值判断和投资决策的重 大信息，在规定的期限内，通过上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及 ...

辽宁成大生物股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司经营活动及内部控制的真实性、合法性 和有效性实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现整体战略 目标的活动。 第三条 公司所属各内部机构(包括各部门、分公司或办事处)、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司均应按照本制度规定，配合内部审计部门依法履行职责，接受 内部审计监督并提供必要的工作条件。 第四条 公司董事会审计委员会对内部审计制度的建立健全和有效实施负责，并保 证内部审计相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构及人员 第五条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事会计专业人士担任召集人。 辽宁成大生物股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作，加 强公司内部审计监督，防范经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 ...