第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 辽宁成大生物股份有限公司 股东会议事规则 辽宁成大生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。发生下列情 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-008 辽宁成大生物股份有限公司 关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合作基本情况：为更好地实施辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司" 或"成大生物"）战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产 业发展机遇，公司拟与控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）、 其全资子公司成大沿海产业（大连）基金管理有限公司（以下简称"成大沿海"） 及公司全资子公司深圳成大生物投资有限公司（以下简称"深圳成大生物"）共 同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终市场监督 管理机关登记的名称为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。基金总规模不 超过 100,000 万元，设立时的规模为 50,200 万元，基金由辽宁成大和成大生物 发起设立，其中：成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟 认缴出资人民币 100 万元；深圳成大生物作为普 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-007 辽宁成大生物股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 投资标的名称：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称"创新药子公司"）。 投资金额与股权结构：创新药子公司注册资本为人民币 10 亿元，公司 以自有资金出资，持有其 100%的股权。 本次对外投资设立创新药子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高 的行业特点。本次对外投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一 定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。 创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等 方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-005 辽宁成大生物股份有限公司 关于研发项目终止及相关资产计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次事项概述 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）经审慎评估与决策，决 定终止b型流感嗜血杆菌结合疫苗（以下简称"hib疫苗"）研发项目。依据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对该项目研发资本化金 额全额计提资产减值准备。本次事项严格遵循相关法律法规及公司内部治理制 度要求，已履行必要的审议程序，决策程序合法、合规。 二、疫苗研发项目终止具体情况 （一）项目研发及终止审批情况 公司hib疫苗项目于2018年6月获得国家药品监督管理局核发的《药物临床 试验批件》（批件号：2018L02685），并于2019年12月启动Ⅰ期临床试验；项 目于2022年12月至2025年12月期间开展Ⅲ期临床试验，期间已完成Ⅲ期临床试 验全程免疫及基础免疫血清检测等阶段性工作。经公司第五届董事会第二十五 次会议及2025年第二次 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-006 辽宁成大生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 二、修订部分公司治理制度的情况 结合本次《公司章程》修订及公司实际经营需要，公司同步修订部分配套治理 制度，具体情况如下： 一、《公司章程》及其附件修订的具体情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，结 合公司实际经营发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款及其附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-009 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 至2026 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 公司会议室 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票 ...

目前基金处于筹划设立阶段，合伙协议尚未正式签署，上述投资份额以最终签署的正式合伙协议为准。 公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人士全权办理本次对外投资所涉及的具体事项，根据基金 管理人发送的《缴付出资通知》参与基金投资，并依照相关法律法规的规定及时推进基金设立、备案及 待基金依法设立并完成备案后，由基金平价受让深圳成大生物及成大医疗持有基因启明的全部股权等相 关事宜。 基金总规模不超过100,000万元，设立时的规模为50,200万元。基金由辽宁成大和成大生物发起设立，其 中：成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元，约占基金 设立时份额的0.1992%；深圳成大生物作为普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万 元，约占基金设立时份额的0.1992%；辽宁成大作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币10,000 万元，约占基金设立时份额的19.9203%；成大生物作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 40,000万元，约占基金设立时份额的79.6813%。 该基金投资期内各投资人将根据基金投资要求进行实缴，后续出资将由普通合伙人在基金合伙协议签署 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-004 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 （一）公司上年同期利润总额为40,302.49万元；归属于母公司所有者的净 利润为34,282.16万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 32,377.23万元。 （二）基本每股收益：0.83元。 三、本期业绩变化的主要原因 （一）主营业务影响 2025年1月1日至2025年12月31日。 （二）业绩预告情况 1、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,347.00万元至 13,939.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少20,343.16万元至 21,935.16万元，同比减少59.34%至63.98%。 2、预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,185.00万元 至4,777.0 ...

南财智讯1月26日电，成大生物发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为 12347.00万元—13939.00万元，同比预减59.34%—63.98%；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为3185.00万元—4777.00万元，同比预减85.25%—90.16%。本期业绩变化的主要 原因：（一）主营业务影响：本报告期，公司净利润同比下降，主要系营业收入减少及资产减值损失计 提增加等因素综合影响所致。营业收入减少主要受国内人用狂犬病疫苗市场环境变化影响。一方面，受 行业监管政策变化及市场竞争加剧影响，市场需求有所收缩；另一方面，受终端渠道阶段性去库存及采 购节奏调整影响，产品销售节奏放缓，导致国内销售收入同比下降。资产减值损失增加主要系公司基于 研发战略调整，终止了hib疫苗项目研发，并对该项目资本化的研发投入全额计提资产减值准备。报告 期，公司境外销售收入实现增长，同时通过持续强化内部管理，有效控制销售费用及管理费用，上述因 素在一定程度上缓解了业绩的下行压力。（二）非经营性损益影响：本报告期，公司非经常性损益增 加，主要是由于公司投资的私募基金中创新药行 ...

格隆汇1月26日｜A股市场疫苗股集体走强，其中，华兰疫苗、金迪克20CM涨停，智飞生物涨超15%， 康乐卫士涨超13%，康希诺涨超12%，沃森生物涨超10%，康泰生物涨超7%，万泰生物涨近6%。 | 代码 | 名杯 | | 涨幅% ↓ | 总市值 | 年初至今涨幅% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301207 | 华兰疫苗 | 1 | 20.00 | 140亿 | 25.28 | | 688670 | 金油克 | 李 | 19.98 | 31.14亿 | 24.96 | | 300122 | 智飞生物 | 1 | 15.39 | 477亿 | 5.67 | | 920575 | 康乐卫士 | 长 | 13.05 | 31.63亿 | 36.15 | | 688185 | 康布诺 | 1 | 12.38 | 192亿 | 23.63 | | 300142 | 沃森生物 | 1 | 10.78 | 230亿 | 32.24 | | 300601 | 康泰生物 | | 7.83 | 192亿 | 16.59 | | 603392 | 万泰生物 | 兼 | 5.9 ...