证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-045 辽宁成大生物股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会同意《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告及其摘要="年半年度报告及其摘要"> 的议案》。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。同意票占本次董事会有效表 决票数的 100%，全票表决通过。 具 体 内容 详见公 司 于同日在上 海证券交 易所网 站（www.sse.com.cn ）披 露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司 2025 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，履行了 必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在违规使 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格 为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用 240,120,566.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,341,379,433.74 元。上述募集资 金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）。 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制 度》等规范性文件的规定，辽宁成大生物股份 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。辽宁成大生物股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露了《辽宁成大生物股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），为公司 2025 年提质增效重回报行动明确了工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展 和落实各项工作，2025 年上半年，行动方案主要举措落实情况如下： 一、加强销售团队建设，扩大终端覆盖，稳固人用狂犬病疫苗龙头地位，提 升乙脑灭活疫苗销售贡献 2025 年上半年，公司实现营业收入 70,677.73 万元，实现净利润 12,229.47 万 元。在核心产品方面，公司的人用狂犬病疫苗在全球市场继续保持龙头地位，在国 内市场保持较高的占有率，在国际市场实现较大幅度的销售增长，乙脑灭活疫苗在 国内市场终端持续夯实基础积极推进市场渗透，为销售增长持 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-048 一、公司董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时 | | 原定任 期到期 | | 离任 | 是否继续 在上市公 司及其控 | 具体职务 | 是否存 在未履 行完毕 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | 间 | | 日 | | 原因 | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 杨俊伟 | 董事 | 2025 8 月 | 年 28 | 2026 | 年 | 公司 治理 | 是 | 公司副总经 理、核心技 | 否 | | | | 日 | | 5 月 | | 结构 调整 | | 术人员 | | (二) 离任对公司的影响 杨俊伟先生非职工代表董事职务的离任，不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响董事会规范运作及公司正常经营发展。截至本公告披露日， 杨俊伟先生持有公司股份 10,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 辽宁成大生物股份有限公司 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025- 046 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制 度》等规范性文件的规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生 物"或"公司"）董事会就公司首次公开发行股票募集资金在 2025 年半年度的 使用情况进行了全面核查，对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格 为 110.00 元，募集资金总额为人民 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-047 辽宁成大生物股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 同意 | 反对 | 弃权 | 股东类型 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 比例 | 比例 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 票数 | （%） | （%） | | 普通股 | 238,865,298 | 99.3828 | 898,294 | 0.3737 | 585,049 | 0.2435 | | | ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和 通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-045 辽宁成大生物股份有限公司 1 必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。同意票占本次董事会有效表 决票数的 100%，全票表决通过。 经与会董 ...

辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 本所律师审查上述文件的过程中,得到公司的如下保证; 1. 公司现行的《公司章程》; 2. 公司于2025年8月12日召开的第五届董事会第二十一次会议的会议决议、 第五届监事会第十三次会议的会议决议; 3. 公司于2025年8月13日刊登于上海证券交易所指定信息披露平台 ( www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 的《辽宁成大生物股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知》(以下简称"《会 议通知》"): 4. 公司本次股东会股东股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到 会登记记录及凭证资料: 5. 公司本次股东会会议文件。 本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东 会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 法律意见书 致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信〈沈阳）律师事务所 (以 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 重大风险提示 公司代码：688739 公司简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 216 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年半年度报告 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素" 中详细阐述公司在 经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李宁、主管会计工作负责人崔建伟及会计机构负责人（会计主管人员） 崔建伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 ...

成大生物公告，2025年上半年营业收入7.07亿元，同比下降19.75%。净利润1.22亿元，同比下降 44.47%。 ...