Core Points - The document outlines the working rules for the independent director special meetings of Liaoning Chengda Biological Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and protect the interests of minority shareholders and creditors [1][2] - Independent directors are defined as those who do not hold other positions in the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] - The company is required to hold at least one independent director special meeting annually, with provisions for additional meetings as needed [2][3] Group 1 - The independent director special meeting is convened by a majority of independent directors and requires their presence to proceed [2][3] - Specific matters that must be discussed in these meetings include decisions related to company acquisitions and other significant issues as stipulated by laws and regulations [2][3] - Independent directors have the authority to independently hire intermediaries for audits or consultations and can propose the convening of temporary shareholder meetings [3][4] Group 2 - The meetings must document key discussion points, including related party transactions and any changes to commitments by the company or related parties [4][5] - The company is responsible for providing necessary conditions for the meetings, including operational data and support for independent directors to conduct site visits [5][6] - Confidentiality obligations are imposed on all attending independent directors regarding the matters discussed in the meetings [6]

辽宁成大生物股份有限公司 关联交易管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公正的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联董事、关联股东，在就该关联交易相关事项进行表决时，应 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十一 次会议，董事会提名徐飚先生、周岳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于补选公司董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Chengda Biological announced the approval of a resolution to cancel the supervisory board and abolish and revise related regulations [2] Group 2 - The announcement was made during the 13th meeting of the fifth supervisory board [2] - This decision indicates a significant change in the company's governance structure [2] - The implications of this resolution on the company's operations and future strategies remain to be seen [2]

证券日报网讯 8月12日晚间，成大生物发布公告称，公司将于2025年8月28日召开2025年第一次临时股 东会。本次股东会将审议《关于取消监事会、废止并修订及其附件的议案》《关于制定公司董事和高级 管理人员薪酬管理制度的议案》《关于补选公司董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Chengda Biotech (SH 688739) announced on August 12 that its 21st meeting of the 5th Board of Directors will be held on August 12, 2025, combining in-person and communication methods [2] - The meeting will review documents including the proposal for the re-election of company directors [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is 100% from biopharmaceuticals [2]

2024年1至12月份，成大生物的营业收入构成为：生物制药占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 成大生物（SH 688739，收盘价：28.77元）8月12日晚间发布公告称，因工作需要，董丙建先生申请辞 去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。崔建伟先生申请辞去公司 董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务；崔建伟先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍将担任公司 副总经理、财务总监职务。根据公司控股股东辽宁成大股份有限公司推荐、经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意提名徐飚先生、周岳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。保证董事会专门 委员会能够顺利高效开展，在公司股东会审议通过选举徐飚先生为公司董事之日起，选举徐飚先生为公 司第五届董事会战略委员会委员。 ...

辽宁成大生物股份有限公司 信息披露管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质 量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性 文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息或影响投资者作出价值判断和投资决策的重 大信息，在规定的期限内，通过上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及 ...

辽宁成大生物股份有限公司 投资者关系管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工不得 在投资者关系活动中代表公司发言。 第六条 投资者关系管理工作的目的是： 辽宁成大生物股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与 认同，切实维护广大投资者的合法权益，完善公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及《辽宁成大生物股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 ...