一、独立董事的基本情况 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘晓辉） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件 的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 1、董事会及股东大会履职情况 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关 系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存 在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格及独立性，能 够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024年度，本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，及时听取公司管理层对 公司生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报，积极参与讨论并提出合理化建议， 利用专业知识和独立判断能力对公司的经营提出意见和建议， ...

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈克兢） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件 的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈克兢，男，1986 年 8 月出生，会计学博士，现任东北财经大学教授、硕士生 导师、博士生导师、会计学院副院长，同时兼任中国内部控制研究中心及中德管理 控制研究中心兼职研究员，大连连城数控机器股份有限公司独立董事，苏州同泰新 能源科技股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今，经连选连任持续担任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度，本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 三个委员会的委员，同时担任审计委员会召集人。各个专门委员会议就定期报告、 年报审计、聘任副总经理、董事和高管薪酬等相关议案进行了审议，本人凭借自身 积累的专业知识和工作 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张克坚） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件 的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张克坚，男，1956 年 4 月出生，药学专业博士。曾相继出任中国医学科学院药 物研究所研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心副主任，医疗器械技 术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华南新药创制中心副主任，广东华 南新药创制中心首席科学家。目前在多家企业任职董事及独立董事职务，担任广州 朗圣药业有限公司董事，博济医药科技股份有限公司董事，广州绿十字制药股份有 限公司董事，同时出任华润医药集团有限公司（香港）独立非执行董事，湖南方盛 制药股份有限公司独立董事，合肥医工医药股份有限公司独立董事，一品红药业股 份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今，经连选连任持续担 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 342,821,554.27 CNY for the year 2024, with a parent company net profit of 432,647,540.64 CNY[6]. - The proposed cash dividend is 8.00 CNY per 10 shares (including tax), totaling 329,308,280.80 CNY, which represents 96.06% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥342,821,554.27, reflecting a decline of 26.42% from the previous year[53]. - Operating revenue for 2024 is ¥1,676,241,143.62, down 4.22% from 2023[52]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is ¥500,959,426.36, a decrease of 26.00% compared to 2023[53]. - Basic earnings per share for 2024 is ¥0.83, representing a decline of 25.89% from 2023[53]. - The decline in operating revenue was primarily due to a slight decrease in the domestic rabies vaccine market and intensified market competition, although sales of the inactivated Japanese encephalitis vaccine and international rabies vaccines increased year-on-year[62]. - Total assets for 2024 are reported at ¥10,051,587,266.31, a decrease of 0.30% compared to 2023[52]. - Total assets at the end of the reporting period were 10,051.59 million yuan, with total liabilities of 489.12 million yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 4.87%[62]. Market Position and Competition - The company maintains a leading position in the domestic human rabies vaccine market since 2008, with its rabies vaccine administered via intramuscular injection[12]. - The company is the only provider of human inactivated Japanese encephalitis vaccine in the domestic market, which is crucial for preventing the disease that has a mortality rate of up to 30%[14]. - The company has maintained a leading market share in human rabies vaccines for 17 consecutive years, achieving a batch issuance of 282 in 2024, totaling 629 million doses sold globally[37][38]. - The domestic human rabies vaccine market is expected to face increasing competition as 12 companies received batch approvals in 2024, highlighting the need for strategic responses[37]. - Major players like Merck, GSK, Sanofi, and Pfizer hold over 80% of the global human vaccine market share, indicating a highly concentrated competitive landscape[22]. Research and Development - The company has a robust pipeline of vaccine products under development, including a variety of vaccines such as quadrivalent and trivalent influenza vaccines, and a 15-valent HPV vaccine[12]. - The R&D team consists of over 200 professionals, focusing on both independent and collaborative vaccine development, with centers located in Beijing, Shenyang, and Benxi[17]. - Research and development expenditure as a percentage of operating revenue increased to 29.49% in 2024, up 5.58 percentage points from 2023[53]. - The company’s product pipeline includes advanced vaccines such as the 15-valent HPV vaccine (Phase II) and the 13-valent pneumonia conjugate vaccine (Phase I), indicating a strong focus on innovation[34]. - The vaccine industry is characterized by high technical intensity, high capital investment, and long development cycles, with an average R&D timeline of 8-20 years[23]. Production and Operations - The production model is based on "sales-driven production," aligning production plans with annual sales targets and market demand[18]. - The company operates three production bases located in Shenyang and Benxi, focusing on various vaccines including rabies and encephalitis vaccines, with ongoing construction for a new base aimed at producing innovative HPV vaccines[19]. - The company has obtained necessary production licenses and GMP certifications for its vaccine products, ensuring compliance with safety and quality standards[18]. - The company employs a centralized procurement model for raw materials, ensuring quality through comprehensive evaluations before approval for purchase[16]. Market Trends and Opportunities - The global human vaccine market is projected to grow from $46 billion in 2021 to $83.1 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 17.3%[22]. - The global vaccine market is experiencing rapid growth due to factors such as an aging population, increased public health awareness, and technological innovation[22]. - The market for non-immunization planning vaccines is showing significant growth potential, with current vaccination rates in China lagging behind developed countries by 3-5 times[32]. - The domestic vaccine market is projected to grow as public awareness of vaccination increases and new innovative vaccines are introduced, supported by rising disposable income[43]. - The government has introduced policies to support the biopharmaceutical industry, indicating a strong focus on vaccine development and market expansion[46]. Strategic Focus - The company is focused on developing multi-valent vaccines, which are becoming a key development direction in the industry due to their convenience and compliance advantages[22]. - The company is actively preparing for the upcoming consolidation phase in the vaccine industry, which is anticipated to occur over the next five years[33]. - The company aims to increase its market share in the domestic vaccine market by leveraging competitive advantages such as pricing and production capacity[45]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for domestic vaccines, with a focus on quality and safety standards that meet or exceed international benchmarks[42][44]. - The company is positioned to benefit from the accelerated domestic replacement process and the development of new adjuvant technologies, enhancing its competitive edge against imported products[32]. Sales and Distribution - The domestic sales team consists of over 400 professional sales personnel, utilizing a direct sales model to cover more than 2,000 disease control centers across China[20]. - The company exports products to over 30 countries, including Thailand, Egypt, and India, through a distribution model involving international distributors[19].

辽宁成大生物股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 辽宁成大生物股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规 定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，公司独立董事陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，前述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也不存在在公司主要股东公司担任任何职务及相关法律法规中规定 不得担任独立董事的情形，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-025 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2025 年度向广发证券股份有限公司 购买理财产品暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用阶段性闲置自有 资金向关联方广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）购买理财产品。 理财余额最高不超过人民币 6 亿元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，授权 期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，理 财额度可循环使用。 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会 第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 （一）交易对方介绍 广发证券成立于 1994 年 1 月 21 日，是国内首批综合 ...

辽宁成大生物股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构基本情况：致同所成立于 2011 年 12 月 22 日，是由京都天华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠 琦。 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，致同共有合伙人 239 人，共有注册会计 师 1359 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会对致同所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的 考察，与签字会计师 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-026 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响自有资金安全及确保 公司主营业务的正常发展并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司拟合理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（风险等级为谨 慎型）。包括信托公司理财产品、证券公司理财产品（不包含关联交易）等，不 包含购买银行理财产品。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证 券及其衍生品。 投资金额：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七 次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的 发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司价值和发展前景的信心，于 2024 年 4 月披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以 来，公司积极开展和落实相关工作，并于 2024 年 8 月披露了《2024 年度提质增 效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。现制定《2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》（以下简称"行动方案"），对 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年度"提质增效重回报"主要行动举措。 具体情况如下： 一、疫苗国际化实现突破，稳固狂犬疫苗龙头地位，乙脑疫苗销售稳健增长 2024 年度，在国内狂犬疫苗市场竞争加剧的背景下，公司积极应对市场竞 争，面对国内国际两个市场开展销售工作。公司狂犬疫苗实现全球销售量 640 万人 份。公司继续保持人用狂犬病疫苗的国内、国际市场的龙头地位。公司乙脑疫苗的 市场渗透率稳步提升，实现销售 81 万支，对公司业绩贡献度持续提升。公司坚持 并优化" ...

关于辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁成大生物股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 载 目 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 楼松) 齿份属坚立外区 十章 朝阳区建国门外十年 2 十分5号 邮编 1000 致同专字(2025)第 110A009191 号 辽宁成大生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辽宁成大生物股份有限公司(以下简称成大生 物公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是成大生 ...