2024 社会责任报告 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd 沈阳市浑南新区新放街1号 No.1 Xinfang Street, Hunnan New District, Shenyang, China P.C.：110179 1 | 成大生物 2024年社会责任报告 关于本报告 报告时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性及前瞻性，部分信息 适度向前后年度延伸。 编制依据 联合国可持续发展目标（SDGs） 国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》 全球报告倡议组织(GRI) 发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国企业改革与发展研究会与责任云研究院发布的《中国企业可持续发展报告指南 （CASS-ESG 6.0）之一般框架》 中国国家标准 GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 《上海证 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的规定，公司董事会 审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予 的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克兢先生、独立董事刘晓辉先生和 董事张善伟先生共 3 名委员组成，召集人由具备会计专业人士的陈克兢先生担任。 审计委员会人员构成严格遵循监管要求及相关规定，确保了审计委员会独立、专业 且高效履职，在财务监督、风险管控等方面充分发挥关键作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员出席了会议，不存在 缺席会议的情形。董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对公司财务报告审 计、变更会计师事务所等事项进行了审议，并对各次会议提案均发 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-024 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金 69,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。 公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用超募资金永久补 充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意将部分超募资金 69,000.00 万元用于永久补充流动资金。保荐机构中信 证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-027 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，企业应 当以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。公 司在相关评估时，应当考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单 项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简 称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产是否存在减值迹象进行判断， 对于存在减值迹象的资产，公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计 政策的要求进行减值测试，对于确实存在减值的资产，公司按照相关规定计提 资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成 果，公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，对公司及 ...

公司代码：688739 公司简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁成大生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 2365.6■■■■■■■■■■■ 12.54%■■■■■■■ -599.90■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■■(%) | ■■■■(■■) | | --- | --- | --- | --- | | ■■ | 660.49 | 3.50 | ■■ | | ■■■ | 251.80 | 1.33 | ■■ | | ■■ | 237.00 | 1.26 | ■■ | | ■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■100■■■■■■■■■■■■■■ 205.74 | | 1.09 | ■■ | | ■■■■■■■■■■ | 192.25 | 1.02 | -98.72 | | ■■■■■■■■■■-■■■■1000■■■■■■■■■■■■■■171.94 | | 0.91 | ■■ | | ■■■■■■■■■■■■■■ | 170.00 | 0.90 | ■■ | | ■■■■■■■■■■-■■■■■■■100■■■■■■■■■■■■■■169.58 | | 0.90 | ■■ | | ■■■ | 165.73 | 0.88 | ■■ | ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-020 辽宁成大生物股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大 生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019 号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,650,000 股，并于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 416,450,000 股。 具体情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次股票上市流通总数为 227,663,764 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股，股票认购方式为网下， 共涉及 1 名股东，为公司控股股 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对成 大生物首次公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大 生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019 号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,650,000 股，并于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 416,450,000 股。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创 板上市公告书》。 本次上市流 ...

关于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购公司股份 交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"或"成大生物"） 于 2025 年 3月3日披露了《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》，韶关市高腾企 业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）向成大生物除辽宁成大股份有限公 司之外的其他所有股东，发出收购其持有的无限售条件流通股的全面要约， 预定要约收购股份数量为 183,971,587 股，占公司总股本的 44.18%，要约收购 价格为 25.51 元/股。要约收购期限为 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 4 月 3 日。 截至 2025 年 4 月 3 日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统 计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 19 户，预受要约股份 总数为 6,939 股，约占公司总股本的 0.0017%。 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"或"成大生物"） 于 2025 年 3月3日披露了《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》，韶关市高腾企 业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）向成大生物除辽宁成大股份有限公 司之外的其他所有股东，发出收购其持有的无限售条件流通股的全面要约， 本次预定要约收购股份数量为 183,971,587 股，占公司总股本的 44.18%，要约 收购价格为 25.51 元/股。要约收购期限为 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 4 月 3 日。 截至 2025 年 4 月 3 日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统 计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 19 户，预受要约股份 总数为 6,939 股，约占公司总股本的 0.0017%，韶关高腾将按照要约收购约定 的条件购买上述股份，过户手续将根据相关规定办理。 本次要约收购完成后，韶关高腾直接持有 ...