证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-045 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议并通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公 司同意聘任王焕宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会任期届满之日止。王焕宇先生的简历详见附件。 辽宁成大生物股份有限公司 经核查，王焕宇先生直接持有公司 10,000 股股份，占公司股份总数的比例 为 0.0024%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。王焕宇先生具备履职所需的职业素质、 专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘 岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定 ...

辽宁恒信（沈阳）律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2024年第二次临时股东会 法律意见书 辽宁恒信(沈阳)律师事务所 法律意见书 致：辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大生物股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派邵凤律师、郭意律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对 本次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，本所律师审查了公司提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十四次会议的会议决议、 第五届监事会第十次会议的会议决议； 3. 公司于2024年10月30日刊登于上海证券交易所指定信息披露平台 （www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 的《辽宁成大生物股份有 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-044 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 274 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 238,808,968 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 238,808 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二四年十一月十五日 中 国·沈 阳 1 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 7 | 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 为保障辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽 宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定，特制 定本次股东会会议须知。 一、股东会设会务组 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，对成大生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下： 关于辽宁成大生物股份有限公司 一、募集资金基本情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A）股 4,165 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为 人民币 458,150.00 万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元。其中募投项目拟投入资金 204,000.00 万元，超募资金 230,137.94 万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 25 日出具的《验资报告》（容诚 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-040 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司预先使用自有资金支付募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）部分款 项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至基本存 款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保 荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况 如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A）股 4,1 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，对成大生物使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A）股 4,165 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为 人民币 458,150.00 万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元。其中募投项目拟投入资金 204,000.00 万元，超募资金 230,137.94 万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-043 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-042 辽宁成大生物股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会 [2023]4 号文）的相关规定，鉴于公司原财务审计机构容诚所服务年限已满，为 保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，拟聘任致同所担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司就 本次变更会计师事务所事项与容诚所及 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-038 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场与通讯会议相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 ...