证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-042 辽宁成大生物股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止 公司部分内部管理制度的公告 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，为进一 步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际 情况，拟对《公司章程》中的相关条款及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事 规则》）进行修订，《公司章程》具体修订情况如下： | 《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护辽宁成大生物股份有限公司（以下 | 为维护辽宁成大生物股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、公司股东和债权人的合法权 | 简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 人民共和国公司 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-041 辽宁成大生物股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）董事会于 近日收到董事董丙建先生与崔建伟先生的书面辞职报告。因工作需要，董丙建先 生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何 职务；崔建伟先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍将担任公司副总经理、财务 总监职务。根据公司控股股东辽宁成大股份有限公司推荐、经董事会提名委员会 资格审查通过，董事会同意提名徐飚先生、周岳先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该 议案尚需提交公司股东会审议。 一、公司董事离任情况 提名委员会认为：非独立董事候选人徐飚先生、周岳先生具备履职所需的职 业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 鉴于公司董事会成员调整 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-043 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 8 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年8月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-040 辽宁成大生物股份有限公司 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 12 日以现 场与通讯相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《辽宁成大生物股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，形成的决议合法有 效。 1 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《辽宁成大生物股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定 及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-042）。 特此 ...

出席会议的董事对本议案进行逐项表决， 表决情况如下： 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-039 辽宁成大生物股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 12 日以现场和 通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 公司董事会于近日收到董事董丙建先生与董事崔建伟先生的书面辞职报告。为完 善公司治理，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 ...

Group 1 - The core stock price of Chengda Bio (688739) closed at 28.69 yuan on August 8, 2025, reflecting a 1.06% increase from the previous week's closing price of 28.39 yuan [1] - The highest intraday price reached 28.97 yuan on August 8, while the lowest was 27.93 yuan on August 4 [1] - The current total market capitalization of Chengda Bio is 11.948 billion yuan, ranking 25th out of 50 in the bioproducts sector and 1495th out of 5151 in the A-share market [1] Group 2 - Chengda Bio plans to repurchase shares through centralized bidding, with an estimated amount between 10 million and 20 million yuan [1] - The repurchase plan was first disclosed on June 19, 2025, and the implementation period is from June 19, 2025, to June 18, 2026 [1] - As of July 31, 2025, no shares have been repurchased, and the total repurchase amount is 0 yuan, with the actual repurchase price range being 0 yuan per share [1] - The company intends to use no less than 10 million yuan and no more than 20 million yuan of raised funds for the repurchase, with a maximum repurchase price of 38.00 yuan per share [1] - The company will disclose the progress of the repurchase plan within the first three trading days of each month [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - Chengda Biological Co., Ltd. has announced its share repurchase plan, which is aimed at employee stock ownership plans or equity incentives, but as of July 31, 2025, the company has not yet implemented this plan [1][3]. Trading Information - On August 5, 2025, Chengda Biological's stock closed at 28.58 yuan, with a slight increase of 0.28% - The trading volume was 21,900 shares, resulting in a total transaction value of 62.5655 million yuan - The net inflow of main funds was 2.6507 million yuan, accounting for 4.24% of the total transaction value - Retail investors had a net inflow of 702,900 yuan, representing 1.12% of the total transaction value, while speculative funds saw a net outflow of 3.3536 million yuan, making up 5.36% of the total transaction value [1][3]. Company Announcement - The share repurchase plan was first disclosed on June 19, 2025, with an implementation period from June 19, 2025, to June 18, 2026 - The expected repurchase amount is between 10 million yuan and 20 million yuan - The repurchase price will not exceed 38.00 yuan per share - As of July 31, 2025, the company has not repurchased any shares, with a total repurchase amount of 0 yuan and a shareholding proportion of 0% - The company will disclose the progress of the repurchase plan within the first three trading days of each month during the repurchase period [1].

7月29日晚间，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"）发布公告，披露人事调整。原董事 会秘书崔建伟因工作职责调整，不再担任该职务，但继续留任该公司董事、副总经理及财务总监。与此 同时，聘任李业基为新任董事会秘书。 根据公告内容，崔建伟的职务变动属于内部职责分工调整，其在财务与业务管理领域的经验将继续服务 于战略发展。成大生物表示，崔建伟在担任董秘期间的工作成效获得董事会认可，此次调整不会对日常 运营及信息披露工作造成影响。 公开资料显示，李业基出生于1992年10月，拥有中央财经大学国际经济与贸易专业本科学历及英国帝国 理工学院经济学与商业战略硕士学位。其职业轨迹集中在投资银行与资产管理领域，曾先后任职于招商 致远资本、珠海华金资本、广东粤财基金及广东民营投资股份有限公司，历任投资经理、投资副总监、 投资总监等职，在生物医药、高端制造等领域主导过多个股权投资项目。2025年5月起，李业基开始负 责成大生物的投资管理及对外合作事务。 此次人事调整正值成大生物控制权结构发生重大变化的背景下。2025年2月，成大生物间接控股股东辽 宁成大完成董事会换届，实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人状态，韶关 ...

证券时报·数据宝统计显示，已上市的589只科创板股中，最新收盘价较发行价平均溢价116.81%，其 中，收盘价较发行价溢价的有447只，溢价幅度最高的是上纬新材，最新收盘价较发行价溢价 4443.07%，热景生物、百利天恒、安集科技等紧随其后，分别溢价1105.04%、1102.27%、1087.29%。 最新收盘价较发行价出现折价的有141只，也即是破发。 科创板股最新收盘价较发行价平均溢价116.81%，其中，141股出现破发。 破发幅度最大的是万润新能，最新价较发行价折价78.95%，该股2022年9月29日上市，发行价为299.88 元，发行市盈率为75.25倍，行业平均市盈率为19.21倍，公司主要从事锂电池正极材料的研发、生产和 销售。 其次是ST帕瓦，该股2022年9月19日上市，最新价较发行价折价76.58%，发行价为51.88元，发行市盈率 为93.68倍，行业平均市盈率为29.25倍，公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售。 成大生物最新价较发行价折价70.99%，天宜新材最新价较发行价折价65.45%，中科微至最新价较发行 价折价61.35%，康希诺最新价较发行价折价60.04%， ...

Core Viewpoint - Chengda Biological announced on August 4 that as of July 31, 2025, the company has not yet implemented its share repurchase plan and will choose to execute the plan based on market conditions [1] Summary by Relevant Categories - **Company Announcement** - Chengda Biological has released a statement regarding its share repurchase plan, indicating that it remains unimplemented as of the specified date [1] - The company plans to assess market conditions before proceeding with the share repurchase [1]