证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-010 辽宁成大生物股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属母公 司股东的净利润为465,923,566.68元，母公司实现净利润为631,131,859.80元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取法定盈余公积金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不享有利润分配的权利。经公 司董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司2023年度利润分配预案 具体如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本416,450,000股，扣除 公司已回购股份3,593,649股后的股本412,856,351股为基数，以此计算合计拟派 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-009 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会 议方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度报告》及《辽宁成大生物股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 （三）审议通过《关于公司 ...

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 董事会秘书可以列席独立董事专门会议。会议召集人认为有必要的，可以通 知其他有关人员列席会议。 第一条 为进一步完善辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 行政法规、部门规章以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司 ...

历史沿革：容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 人员信息：截至 2023年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共 有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 辽宁成大生物股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-013 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度向广发证券股份有限公司 购买理财产品暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广发证券购买理财产品。理财 余额最高不超过人民币 6 亿元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，理财额 度可循环使用。 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用阶段性闲置自有资金 向广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）购买理财产品，理财余额最高 不超过人民币 6 亿元（含），单笔理财期限 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-017 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 9 时 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号成大生物公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度 ...

辽宁成大生物股份有限公司 董事会议事规则 辽宁成大生物股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (六) 证券监管部门要求召开时； (七) 本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 1 (三) 监事会提议时； (四) 董事 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-014 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（风险等级为谨 慎型）。包括信托公司理财产品、证券公司理财产品（不包含关联交易）等，不 包含购买银行理财产品。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证 券及其衍生品。 （二）投资金额 投资金额：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次 会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次自有资金进行委托理财的投资产品为期限不超过 12 个月， ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称：容诚所）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关规定，公司对容诚所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为容诚所在履职过程中保持了独立性，能够做到勤勉尽责，公允表 达审计意见。具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第四 届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案于 2023 年 5 月 9 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘晓辉） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规范性文件的规定，在任职期内忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维 护公司和公众股东的合法权益，有效促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 二、独立董事年度履职概况 1 （一）独立董事人员及任职情况 公司第四届董事会于 2023 年 5 月任期届满，公司董事会组织召开股东大会完成 董事会换届工作。第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人 数三分之一以上，公司董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的规定。公司第四 届董事会第二十次会议审议同意提名本人、陈克兢先生、张克坚先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，经公司 2022 年年度股东大会选举，连选连任，继续担任公司 五届董事会独立董事。202 ...