湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董事会 就公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生的独立性情 况进行了评估。 经核查公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生任 职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会成员以外的任何职务，未在公司主要股东单位任职， 与公司实际控制人之间不存在利害关系，亦不存在可能对其独立客观 判断产生影响的其他情况。 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有 效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《公司法》 《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定， 现将公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师 事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集 资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于 同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,0 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-011 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

一、监事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位 监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司 章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-006 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关 规定，结合公 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-005 月 31 日，公司总资产 33.70 亿元，较年初增长 27.24%，归属于上市 公司股东的净资产 24.42 亿元，较年初增长 43.55%。 一、董事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达 各位董事。 会议由公司董事长李新罗先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理 人员等有关人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《公司章程》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况编制形成 ...

经审查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易 的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日 常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务 状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此 类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并 提交公司董事会审议。 2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经 过有效表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》 1、议案内容：公司 2024 年与关联方共计发生关联交易 4,428.09 万元，占 2024 年年初预计金额的 48.25%，未超过预计总额。公司与 关联方 2025 年年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原 材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.84 RMB per 10 shares, totaling approximately 38.85 million RMB, subject to shareholder approval[5]. - The total share capital of the company is 462.5 million shares, which will be the basis for the dividend distribution[5]. - The cash dividend amount represents 25.61% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is 151,714,595.92 RMB[160]. - The company has established a clear cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[158]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses for retained earnings[159]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥808,410,799.01, representing a year-on-year increase of 0.91% compared to ¥801,134,433.79 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥151,714,595.92, up 3.04% from ¥147,235,906.12 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 75.69% to ¥73,810,175.03 from ¥303,623,489.97 in the previous year[22]. - The company's total assets increased by 27.24% to ¥3,369,643,677.01 at the end of 2024, compared to ¥2,648,330,559.83 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 43.55% to ¥2,441,562,969.11 at the end of 2024, compared to ¥1,700,889,234.69 at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.4017, a slight increase of 0.96% from ¥0.3979 in 2023[24]. - The company's operating revenue for the current period is 808.41 million RMB, a 0.91% increase from the previous year, while operating costs decreased by 4.99% to 500.85 million RMB[94]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 6.53% in 2024, up from 6.07% in 2023[24]. - The company invested 52.77 million RMB in R&D, accounting for 6.53% of its revenue, with an 8.56% year-on-year increase in R&D spending[37]. - The company achieved a total R&D investment of ¥52,768,620.60, representing an increase of 8.56% compared to the previous year[64]. - The company has established multiple high-level R&D platforms, including a "National Postdoctoral Research Station" and a "Hunan Provincial Enterprise Technology Center" to enhance its technological capabilities[54]. - The company has developed over 20 core titanium alloy products, which are now applied in various new equipment for national defense[71]. - The company has obtained 17 new intellectual property rights during the reporting period, including 15 invention patents[61]. Market and Industry Position - The company is focusing on expanding its market presence in the marine and civil aviation sectors, with significant progress in domestic large aircraft projects[36]. - The company has established long-term cooperative relationships with major suppliers, ensuring stable raw material supply channels[44]. - The company has developed long-term stable relationships with major clients such as Aviation Industry Corporation of China and China Aero Engine Corporation, which are critical participants in the aerospace supply chain[73]. - The competitive landscape in the titanium alloy industry is concentrated, with leading companies strengthening their market positions due to their comprehensive advantages in capital, technology, and talent[53]. - The company is exploring new applications for titanium alloys in aerospace and defense sectors, aiming for market expansion[66]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, which investors should pay attention to[3]. - The company faces risks related to high customer concentration, with major clients accounting for a large portion of revenue, which could negatively impact operations if demand changes[78]. - The company is exposed to supplier concentration risks, as a significant portion of raw material procurement is dependent on a limited number of suppliers[79]. - The company’s high-end titanium alloy materials are subject to rigorous validation processes, which can delay market entry for new products and impact future revenue growth[80]. - The company faces risks related to inventory impairment, raw material price fluctuations, and market demand uncertainties, particularly in the aerospace sector[88][90][91]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[4]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has maintained effective internal control systems, with no significant deficiencies reported during the evaluation period[163]. - The company is committed to protecting investor rights and ensuring timely information disclosure[125]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 1.8218 million RMB in environmental protection initiatives during the reporting period[165]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has adhered to environmental regulations without incurring penalties[166][167]. - The company has undertaken measures to reduce greenhouse gas emissions, including transitioning to electric transport vehicles and optimizing production processes[170]. - The company donated 34.36 million yuan for rural revitalization efforts[181]. - The company has developed a comprehensive solid waste management system to ensure compliance with environmental regulations[173]. Employee and Talent Management - The company employs a total of 548 staff, with 323 in production, 32 in sales, 126 in technical roles, 13 in finance, and 54 in administration[152]. - The number of R&D personnel increased to 75, representing 13.74% of the total workforce, up from 12.48% in the previous period[69]. - The company has a structured employee training system to enhance professional skills and promote personal development[185]. - The company aims to optimize its compensation policy to align with strategic goals and market conditions, ensuring compliance and effectiveness[154]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to establish a 10,000-ton titanium alloy enterprise and develop high-end titanium alloy production lines for civil aviation[117]. - The company plans to focus on high-temperature, high-strength titanium alloys and low-cost titanium alloys for key sectors like aerospace and marine in 2025[118]. - Future outlook includes continued investment in new product development and market expansion strategies[131]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for this purpose[132].

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-007 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应 调整每股分配比例。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司 实现归属于上市公司股东的净利润人民币 151,714,595.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 378,636,517.77 元。公司 ...

Group 1 - The company's operating revenue for 2024 is 808 million yuan, representing a year-on-year increase of 0.91% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is 152 million yuan, showing a year-on-year growth of 3.04% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.84 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, based on the total share capital as of the equity distribution registration date [1]