证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-020 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。董事会共有 6 名董事， 实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 76 人调整为 72 人；本次激励计划拟首次授予的限制性股票数量由 36.60 万股调整为 34.5519 万股，预留授予 ...

上海君澜律师事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及 首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予相关事项之 法律意见书 司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和 做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有 关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次调整及授予之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为普冉股份本次调整及授予所必备的法律 文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受普冉半导体（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）的委托，根据《上市公司 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 日股本总额 | | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 三、董事会认为需要激励的人员（共 | | 人） 72 | 34.5519 | 80.00% | 0.46% | | 预留部分 | | | 8.6380 | 20.00% | 0.11% | | 合计 | | | 43.1899 | 100.00% | 0.57% | 注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-016 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,610,635 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,610,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.9901 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49. ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-017 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激 励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 ...

1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行 了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 上海贤云律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法规、规范性 文件以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 上海贤云律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席普冉半导体（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"、"普冉股份"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2、本所律师仅对普冉股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东大 会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-015 普冉半导体（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，公司对《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的首次授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定，在 征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查结果 如下： 一、公示情况 （1）公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（ww ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 1 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半 导体（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定普冉半导体 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会会议须知： | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及 | | 其摘要的议案 7 | | 议案二 关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理 | | 办法》的议案 8 | | 议案三 关于提请股东大会授权 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-010 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《普冉半导体（上海）股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 45.75 万股，约占本激励计划草案 公布日公司股本总额 7,551.5285 万股的 0.61%。其中，首次授予限制性股票 36.60 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 7,551.5285 万股的 0.49%，占本 激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 9.15 万股，约占本激励计划草 案公布日公司股本总额 7,551.5285 万股的 0.12%，占本激励计划拟授予限制性股 票总数的 20.00%。 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份" ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：普冉股份 证券代码：688766 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年三月 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股 份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励 对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币 A ...