上海市通力律师事务所 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 致:珠海冠宇电池股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所熊星律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 251 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 661,692,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 661,692,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.0392 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日发 行的可转换公司债券将于 2024 年 10 月 24 日开始支付自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日期间的利息。根据《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额 308,904.30 万元，期限为自发 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 6 | | | | 议案二：关于部分募投项目变更的议案 7 | | | 1 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限 公司监事会议事规则》第十八条的规定，如有紧急事项需要立即召开监事会临时 会议的，可以随时通过口头或者电话等方式通知并召开，但召集人应当在会议上 作出说明。本次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日发出。本次会议由何锐先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：重庆锂电池电芯封装生产线项目（以下简称"原项目"） 新项目名称及投资金额：钢壳锂电池生产扩建项目（以下简称"新项目"）， 总投资金额 40,500.00 万元，其中募集资金投资金额 26,000.00 万元，不足部分将 由公司以自有或自筹资金补足。 本次变更已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一 次会议审议通过，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出 具了无异议的核查意见。本次变更不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 一、部分募投项目变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商招商证券股份有限公司通过向战略投资者定向配售、网下 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非职工代表监事的辞职情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第二届监 事会非职工代表监事孙真知先生的辞职报告，孙真知先生因其个人原因辞去公司 第二届监事会监事职务。辞职后，孙真知先生不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙真知先生辞职后将导致公司 监事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效。在此期间，孙真知先生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，继续履行监事职责。 孙真知先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对孙真知先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 部分募投项目变更事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"、"主承销商"） 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对公 司部分募投项目变更事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募投项目变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商招商证券通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股 发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除 不含税发行费用人民币 143,020,958.53 元， ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码"118024"。 珠海冠宇电池股份有限公司 关于不向下修正"冠宇转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： ● 截至 2024 年 10 月 8 日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"冠宇转债"转股价格向下修正条件。 ● 经公司第二届董事会第二十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"冠宇转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日），如再次触发"冠宇转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督 ...