| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2023 年的财务状 况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2023 年，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 30,471.50 万元，具体 如下： 单位：万元 | | 项 目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -44.88 | | | 其他应收款坏账损失 | -281.82 | | | 小计 | -326. ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划控股子公司 浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）增资扩股并引入外部投资者， 具体增资金额尚未明确。本次增资后浙江冠宇仍为公司的控股子公司，不影响公 司合并报表范围。 本次增资的交易对手方尚未明确，若最终构成关联交易，公司将按照相 关规定履行相应的程序。 本次增资预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 本次增资尚处于筹划阶段，最终增资金额、增资价格、交易对手方等尚 未明确，最终能否完成本次增资尚存在重大不确定性。公司将根据后续实际进展 情况，按照规定履行相应决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、本次增资事项概述 为进一步提高浙江冠宇资本实力和竞争力，公司正在筹划浙江冠宇 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于"冠宇转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠 宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码" ...

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司董事会 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》等相关规 定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司 董事会决定聘任王巍先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2024 年 1 月 17 日 附件：王巍先生简历 王巍，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际 注册会计师（ICPA）。2001 年 3 月至 2015 年 8 月，任职于美的集团股份有限 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 人保养老、华宝基金、财通资管、广发基金、信达澳亚基金、Mighty Divine、 万家基金、上银基金、东方红基金、东方证券、人保资管、中欧基金、中泰 资管、中海基金、中金资管、中银基金、兴业基金、兴证全球基金、华夏基 金、华安基金、华泰保兴基金、华泰资管、嘉合基金、国信资管、国华兴益 保险资产、国君资管、国寿养老、国投瑞银基金、国泰基金、国金基金、圆 参与单位 信永丰基金、大成基金、天弘基金、太保资产、太平基金、富国基金、富安 达基金、平安养老保险、广发资管、弘毅远方基金、恒越基金、惠升基金、 招商基金、摩根基金、易米基金、汇丰晋信基金、泉果基金、泓德基金、泰 信基金、浙商基金、浦银安盛基金、百年保险资管、盘京投资、睿远基金、 西部利得基金、诺安基金、路博迈基金、金鹰基金、鑫元基金、银华基金、 长信基金、长城财富保险资管、长盛基金、高毅资产、鹏华基金、南方基金 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,154,748 股，占公司总股本 1,121,857,008 股的比例为 0.2812%，回购成交的最 高价为20.02元/股，最低价为16.50元/股，支付的资金总额为人民币56,386,353.26 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 ...

| 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 转债简称：冠宇转债 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"冠宇转债"累计已有人民币 30,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 1,261 股，占"冠宇转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"冠宇转债" 金额为人民币 3,089,013,000 元，占"冠宇转债"发行总量的 99.9990%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"冠 宇转债"共有人民币 7,000 元转换为公司股票，转股数量为 294 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足重庆冠宇生产经营需要，2023 年 12 月 25 日，珠海冠宇电池股份有 限公司（以下简称"公司"）及全资子公司珠海冠宇电源有限公司与中国银行股 份有限公司重庆綦江支行签订了《最高额保证合同》，为重庆冠宇向该行申请融 资提供连带责任保证。 以上担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大 会先后审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。 二、被担保人基本情况 本次担保无反担保。 本次担保已经公司董事会及股东大会审议通过。 | 公司名称 | 重庆冠宇电池有限公司 | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、副总经理兼财务负责人辞职情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理、 财务负责人刘铭卓先生提交的书面辞职报告，刘铭卓先生因个人原因辞去公司 副总经理、财务负责人职务。根据相关法律法规等的规定，刘铭卓先生的辞职 自报告送达董事会时生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司 相关工作的正常开展。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 截至本公告披露日，刘铭卓先生未直接持有公司股份，仅间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘铭卓先生在担任公司副总经理、 财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘铭卓先生任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 珠海冠宇电池股份有限公司 关于副总经理兼财务负责人辞职的公告 特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 二、指定董 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-023 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 招商证券、高毅资产、招商基金、泰康资产、银华基金、工银瑞信、富国基 参与单位 金、兴业证券、兴银理财、华泰资管 时间 2023年12月20日、2023年12月21日 地点 深圳、上海 形式 现场会议 接待人员 投资者关系负责人 王子越 主要内容介绍： 1、请问公司毛利润情况如何？ 答：2023年第三季度，公司毛利额8.84亿元，毛利率为28.83%。主要 ...