证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-019 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及除张亚先生外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。会议由代行董事长吴常念女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,382,386 | | 普通股股东所持有表决权数量 | ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-023 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 5 月 16 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主 体资格；本激励计划的激励对象具备《公司法》 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 关于 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 成都国光电气股份有限公司 德恒 01G20230633-01 号 致：成都国光电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气" 或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律师"） 出席国光电气 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公司自律监管指引第 1 号》"） 等现行有效的法律、法规和规范 ...

北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:10003 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 法律意见 德恒01F20240471-02号 致：成都国光电气股份有限公司 根据北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）与成都国光电气股份有限公 司（以下简称"国光电气""公司"）签订的《专项法律服务协议》，本所及本 所律师接受国光电气的委托担任国光电气本次激励计划事宜的专项法律顾问。根 据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本所律师就本次激励计划的相关事宜出具法律 意见。 北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 对于本次激励计划，本所律师根据相关法律法规及规范性文件的有关规定， 已经于2024年4月16日出具了《北京德恒律师事务所关于成都国光 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公 司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露 前 6 个月内，即 2023 年 10 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 现场参观 其他 长江证券中期策略会 参与单位名称 中金公司、华鑫证券、人保养老、长江证券、中欧基金、永赢 基金、龙全投资等 2024年5月8日10：00-11：00；16：00-17：00； 时间 2024年5月10日10：00-11:00. 地点 公司会议室；成都万达瑞华酒店 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 745 million yuan, a decrease of 18.21% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 90.35 million yuan, down 45.59% compared to the previous year [1] - For Q1 2024, revenue reached 159 million yuan, reflecting a growth of 3.85% [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares (before tax), resulting in a cash dividend ratio of 23.99% for 2023 [2] R&D and Innovation - The company has 13 core technologies applied in its main products, focusing on "vacuum and microwave" as its two main technological lines [2] - Continuous investment in R&D is emphasized to enhance market share and respond to market opportunities [2] Market and Product Development - The company is involved in key national projects, with products used in aerospace, radar communication, and international research collaborations [2] - The company is actively pursuing nuclear fusion projects in Hefei and Chengdu, ensuring timely communication with stakeholders [3] Challenges and Strategic Responses - The decline in revenue and profit in 2023 was attributed to delayed orders and delivery in the microwave device sector due to industry demand [3] - The company aims to enhance its product structure by focusing on microwave devices, nuclear industry equipment, and safety accessories [3] Future Outlook - The company is committed to expanding its market presence by leveraging technological advantages and deepening customer engagement [4] - Ongoing projects in the nuclear sector and the development of new products are expected to drive future growth [5]

成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 第 1 页 共 31 页 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案 | 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 11 | | 议案 | 6：关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 | | 议案 | 12 | | 议案 | 7：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 13 | | 议案 | 8：关于公司监事薪酬方案的议案 14 | | 议案 | 9.00：关于修订部分治理制度的议案 15 | | 议案 | ...

中信证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为正在履行 成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气"、"上市公司"、"公 司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的运行情况进行了现场检查，报告如下： | 序号 | 现场检查时间 | 现场检查人员 | | --- | --- | --- | | 1 | 年 月 日 2024 4 12 | 马峥、陈灏蓝、张鹏飞 | | 2 | 年 月 日—4 月 日 2024 4 9 16 | 张鹏飞 | | 3 | 年 月 日 2024 4 23 | 马峥 | | 4 | 年 月 日—5 月 日 2024 4 25 8 | 张鹏飞（远程检查） | （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披 1 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其 ...

中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都国 光电气股份有限公司（以下简称"国光电气"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自 我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司 ...