成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占本激励计划 公告时股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 高翔 | 核心技术人员 | 5.50 | 5.50% | 0.05% | | 王焜 | 核心技术人员 | 5.50 | 5.50% | 0.05% | | 核心骨干人员（61 | 人） | 79.50 | 79.50% | 0.73% | | 预留 | | 9.50 | 9.50% | 0.09% | | 合计 | | 100.00 | 100.00% | 0.92% | 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于成都国光电气股份有限公司 www.zhcpa.cn 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 成都国光电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了成都国光电气股份有限公司(以下简称国光电气公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]1937号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的国光电气公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险 ...

成都国光电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn i 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、成都国光电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]1 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-012 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管 理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币 普通股(A股)股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总 额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为 90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6700号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2021 年度使用募集资金 38.87 ...

第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （李中华） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立 董事，2023 年，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 成都国光电气股份有限公司 李中华，男，1961 年出生，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年， 在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在 空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教 官;2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009-2017 年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018 年 8 月至 2022 年 12 月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今，就职于成 都国光电气股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

成都国光电气股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构。 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-008 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 6 人，本次会议由代行董事长吴常念女士主持。本次董事会会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-011 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：成都国光电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《成都国光电气股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予的限制性股票数量 100.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,838.3419 万股的 0.92%。其中，首次授予 90.50 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 10,838.3419 万股的 0.83%，占本次授予权益总额的 90.50%； 预留 9.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,838.3419 万股的 0.09%，预留部分占本次授予权益 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号《关于同意成都国光电气股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股 1,935.4932 万股，每股发行价格为 51.44 元，募集资金总额 99,561.77 万元，扣 除各项发行费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 人民币 90,615.04 万元。 上述募集资金于 2021 年 8 月 26 日全部到位，已经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700 号《验资报告》。公司对募集资金采 取了专户存储制度。 （二）募集金额使用情况和结余情况 2023 年度使用募集资金 6,273.52 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资 金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 82,042.64 万元。 二、募集资金管理情况 中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为成都国光 ...

一、聚焦主营业务，争取量质同提 1、微波器件方面、公司将积极主动利用技术优势开拓"新领域、新市场"， 深度挖掘用户需求，向高频率、高效率、高功率、小型化、模块化加快开发新品； 固态器件方面进一步深挖"新需求、新市场"，紧跟头部优质用户装备发展，深 挖存量装备备件维护市场，技术上积极向较高技术壁垒、较高附加值的产品领域 发展；对包括在研市场需求量较大的新品，尽最大努力实现"研发快、快上量、 见效快"；对以电推进核心部件、特种陶瓷为代表的部件市场，挖掘头部优质用 户"存量与增量"需求，以实现销售规模持续增长。 公司营销团队将与下游核心用户加强联系，及时掌握新装备发展需求，积极 参加装备发展规划，跟进重点大型装备和型号项目，对通过用户试用验证的新品 将加快市场推进，对实现技术突破的新品将争取尽快实现销量增长，全力推进电 真空器件产品和市场实现整体突破性发展。 2、核工业装备和设备方面，公司将积极顺应国家核能发展方向和战略规划， 聚焦聚变、裂变两大市场领域，持续扩大行业和市场影响力；发挥好公司工程化 制造优势，持续深耕行业头部重点科研院所，加强在自主创新和国产化方面战略 协作和项目合作，在具体业务上，优选项目，争取快 ...