证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-007 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 ...

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战 略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公 司长远、健康、可持续发展，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行； 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-008 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、回购股份的价格：不超过人民币 51.00 元/股，该价格不超过公司董事会 审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 3、回 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度开展外汇远期结售汇业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厦 钨新能 2024 年度开展外汇远期结售汇业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，公司拟开展外汇 远期结售汇业务。 四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析 公司开展外汇远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依 托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易，能够降低汇率波动对公司生产经 营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险 可控，不存在损害公司及全体股东特别 ...

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规 范性文件及公司章程的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关 法律法规和公司章程的相关规定。公司本次回购股份将用于公司员工持股计划 或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持 续发展，公司本次股份回购具有必要性。公司拟用于本次回购的资金来源为自有 资金，回购股份资金上限为人民币 5,000 万元（含），不会对公司的日常经营、 财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款，回购后公司的股权分 布情况符合上市公司条件，不会影响公司的上市地位，本次回购股份方案可行。 本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 综上，独立董事认为公司本次回购股份合法 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-005 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战 略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公 司长远、健康、可持续发展，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行； 2、回购股份的价格：不超过人民币 51.00 元/股，该价格不超过公司董事会 审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 3、回购 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-004 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票；本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销；回购股份的价格不超过人民币 51.00 元/股，回购股份 的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回 购期限为自公司 ...

分析师声明 国盛证券研究所 地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编：330038 地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 南昌 深圳 | --- | --- | |--------------|-------------| | | | | 2022A | 2023E | | 11052 | 8919 | | 1017 | 6777 | | 4955 | 0 | | 6 | 8 | | 17 | 5 | | 3352 | 423 | | 1706 | 1706 | | 4328 | 1271 | | 100 3637 280 | 201 938 301 | | 311 | -169 | | 15380 | 10189 | | 6002 | 1288 | | 70 5134 | 70 888 | | | | | 798 | 329 | | | | | 1028 | 167 | | 871 | 10 | | 157 | 157 | | 7030 | 1454 | | | | | 151 | 155 | | 301 | 421 | | 6142 1761 | 60 ...

一、本次上市流通的限售股类型 厦钨新能于 2022 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1444 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。 2022 年 8 月 18 日，公司向特定对象发行股票新增的 48,978,448 股股份在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"） 办理完毕股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 251,572,267 股变更为 300,550,715 股。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向 特定对象发行结束之日起 18 个月，共涉及限售股股东数量为 4 名，系公司向特 定对象发行的股份以及限售期间公司实施资本公积金转增股本增加的股份，对应 的股份数量为 68,569,827 股，占公司目前总股本比例为 16.30%，现限售期即将 届满，将于 2024 年 2 月 19 日起上市流通（因 2024 年 2 月 18 日为非交易日，故 顺延至下一交易日）。 二、本次上市流通的限 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-003 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2022 年 8 月 18 日，公司向特定对象发行股票新增的 48,978,448 股股份在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"） 办理完毕股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 251,572,267 股变更为 300,550,715 股。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向 特定对象发行结束之日起 18 个月，共涉及限售股股东数 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 详见附件 时间 2024年1月2日至 2024年1月5日 地点 券商策略会现场 上市公司 董事会秘书 陈康晟 接待人员姓名 投资者关系活动主要内容摘要 1.公司目前的产能及产能利用率？ 截至2022 年12月，公司产品的有效年产能为 10.9万吨，目前公司产能利用率处于 较好水平。 2.公司目前高电压三元材料的技术优势及后续规划？ 公司的高电压三元材料在满足长续航里程、高安全性需求的前提下，降低了镍钴的 用量，产品性价比与安全性能表现优异，具体表现在以下几个方面：1）从能量密度来看， 目前公司最新款高电压 Ni7 系三元材料已成功运用于 4.45V 高电压动力锂电池，其能量 ...