2023 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新能 源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审 议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的重要决策事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意 见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙世刚） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会的情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会。 现将本人 2023 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙世刚，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度在任独立董事孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董 事 会 孙世刚 何燕珍 陈 菡 日 期：2024 年 4 月 16 日 2024 年 4 月 16 日 [本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 ...

Grant Thornton 致同 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl） 2017-02-04 致同会」 ant Thornton 致同 国北京朝阳区建国门外大街22号 特广场5层邮编 100004 + +86 10 8566 5588 11 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是厦钨新能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同审字(2024)第 351A008171 号 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法 规的规定及要求，对厦钨新能 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067.00 股，每股发行价格为人民币 24.50 元，募集资金总额为人民币 1,540,880,141.50 元，扣除发行费用 93,803, ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风 险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《厦门厦钨新能源 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《非日常经营交易事项决策制度》 的有关规定，结合公司的具体情况特制定本制度。 （三）公司出资控股或参股中国境内、境外的其他法人实体或经济组织。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的一切对外投资行为。 第五条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）必须遵守国家有关法律、法规的规定； （二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促进生 产经营要素优化组合； 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金或实物、土地使用权、知识产权、 ...

注 1：公司全资子公司厦门厦钨氢能科技有限公司于 2022 年 12 月完成厦门钨业股份有限公 司贮氢合金材料业务资产组收购交易，此次将其纳入公司 2023 年累积获得研发成果数量计算范 围。截至报告期末，厦门厦钨氢能科技有限公司累积发明专利申请数为 18 个，累积发明专利获得 数为为 17 个，报告期内厦门厦钨氢能科技有限公司发明专利申请数与授权数均为 0 个。 28 / 274 4. 在研项目情况 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

2024 年第一季度报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------| | | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 | | | | 用费 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 | | | | | 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 | | | ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-010 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励， 回购股份的价格不超过人民币 51.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中 竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 详见附件 时间 2024年2月22日至 2024年3月17日 地点 券商策略会现场 董事会秘书 陈康晟 上市公司 证券事务代表 汪超 接待人员姓名 证券事务专员 卢焱军 投资者关系活动主要内容摘要 1.公司对于钴酸锂的市场走向和市场布局怎么判断？ 从量来看，公司 2023 年钴酸锂销量约为 3.45 万吨，同比去年有一定增长，随着人 工智能（AI）技术的快速发展及其在智能手机和电脑中的应用，预计对 3C消费市场将会 有一定提振。从发展趋势来看，可穿戴设备、AR/VR、无人机等新兴消费电子发展迅速， 对消费电池提出了更高要求，也为钴酸锂提供了新的需求增长空间。未来，公司将凭借 高电压技术优势，不断开发新产品满足下游的需求，继续巩固在 3C消费领域的龙头地位 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-009 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励， 回购股份的价格不超过人民币 51.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中 竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、首次实施回购股份暨回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间， ...