证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-010 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由董事会提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第七次会议审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购价格上限 | 51.00 年年度权益分派实施调整为 | 元/股（2023 | | | 50.30 | 元/股） | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 1,170,589 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.28% | | | 实际回购金额 | | 40,678,183.98 元 | | 实际回购 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [1] Core Views - The company is a leading player in the new energy materials sector, with a strong focus on lithium battery cathode materials and a robust product portfolio that includes lithium cobalt oxide, ternary materials, and hydrogen storage alloys. The company has maintained its market leadership with the highest global market share in lithium cobalt oxide and has seen a recovery in profitability with a 13% year-on-year increase in net profit in Q4 2024 after seven consecutive quarters of decline [3][10][17]. Summary by Sections Company Overview - The company, Xiamen Tungsten New Energy Materials Co., Ltd. (stock code: 688778), is recognized as a national high-tech enterprise and has a stable shareholding structure with Xiamen Tungsten as the controlling shareholder. The company has a comprehensive supply chain and a strong focus on R&D, holding over 100 patents [10][16]. New Cathode Materials - The NL cathode material is positioned to lead a revolution in lithium battery technology, offering significant advantages in energy density, fast charging, and cost-effectiveness compared to traditional materials. The company expects to begin small-scale shipments of NL materials in 2024, with a projected demand of 0.38 million tons by 2025 and a compound annual growth rate of 634% from 2024 to 2027 [3][34][40]. Lithium Cobalt Oxide Leadership - The demand for lithium cobalt oxide is anticipated to surge in 2025 due to the increasing battery capacity requirements driven by AI and foldable smartphones. The company has maintained its leading market share and is well-positioned to benefit from this demand growth [3][10][34]. Ternary Materials - The company is a leader in high-nickel ternary materials, with a 37.32% increase in shipments despite a 1.5% decline in global ternary production in 2024. The company is focusing on high-power differentiated products to capture new revenue streams in the automotive battery market [3][10][34]. Financial Forecast - The company is projected to achieve net profits of 4.97 billion, 8.11 billion, and 10.52 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. The price-to-earnings ratios corresponding to these profits are 36.6, 22.5, and 17.3 [3][10][34].

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-009 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第七次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 30,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,170,589 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.28% | | 累计已回购金额 | 元 40,678,183.98 | | 实际回购价格区间 | 31.26 元/股~42.46 元/股 | （一）2024 年 3 月 1 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 载披露的《厦门厦钨新能源材 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was approximately RMB 1,329.68 million, a decrease of 23.19% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was approximately RMB 497.37 million, down 5.70% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 1.18, down 5.60% from the previous year[4] - The company maintained a stable financial condition despite a decline in revenue and profits[6] Sales Performance - Sales volume of lithium cobalt oxide reached approximately 46,200 tons, an increase of 33.52% year-on-year, solidifying the company's leading position in the industry[6] - Sales volume of ternary materials was approximately 51,400 tons, up 37.32% year-on-year, significantly improving the company's industry ranking[6] - The hydrogen storage alloy sales volume was approximately 3,900 tons, a year-on-year increase of 3.73%[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the period were RMB 1,469.53 million, an increase of 9.01% from the previous year[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company was RMB 874.07 million, an increase of 1.85% year-on-year[7] Investor Awareness - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential investment risks due to preliminary financial data[9]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-006 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新 能"或"公司"）股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波海诚"）持有公司股份 30,920,634 股，占公司总股本比例的 7.35%，其中 22,086,167 股为公司首次公开发行股票前取得的股份、2023 年通过实施《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》获得 8,834,467 股，前述股份均已于 2024 年 8 月 5 日解除限售。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，股东宁波海诚拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持公 司股份合计不超过 8,146,828 股，即不超过公司总股本的 1.9362%，其中: （1）拟通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露之日起 15 个交易 日 ...

Group 1 - The core point of the article is that Ningbo Haicheng Lingzun Venture Capital Partnership intends to reduce its stake in Xiamen Tungsten New Energy by selling up to 8.1468 million shares, which represents a maximum of 1.94% of the company's total share capital [1] Group 2 - The shareholder holds 7.35% of the company's shares prior to the planned reduction [1] - The reduction will be executed through block trading or centralized bidding methods due to the shareholder's funding needs [1]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-004 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 296,926,348 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 296,926,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.5672 | | 例（%） | | | ...

福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码: 350025 电话:(86 591) 88065558 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 律 意 见 书 法 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 010 号 福建至理律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦钨新能源材料股份 有限公司(以下简称"公司")之委托,指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订》(中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕13 号,以下简称《股东大会规则》)《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作(2023年 12 月修订)》(以下简称《监管 指引第1 号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二五年一月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 关于召开 | 2025 年第一次临时股东大会的通知 4 | | 议案一：关于公司章程修订的议案 10 | | | 议案二：关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 11 | | | 议案三：关于为下属参股子公司提供融资担保的议案 13 | | | 议案四：关于公司 | 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 14 | | 议案五：关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案 15 | | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于 2024 年 12 月 12 日至 13 日对厦钨新能进行了现场检查。现将 本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 12 日至 13 日对厦钨新能进行了现场检查，参加人 员为王亚娟、谢超。 在现场检查过程中，保荐机构结合厦钨新能的实际情况，查阅、收集了厦钨 新能自 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"） 的有关文件、资料，与公司高级管理人员及有关人员进行了访谈，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独 立性以及与控股股东及其他 ...