北京海天瑞声科技股份有限公司 融资决策制度 第五条 公司可以在每年度年初由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构 借款的额度（包括控股子公司的借款额度），经总经理办公会议讨论通过后，提 交董事会讨论决定；董事会讨论通过后，提交股东会讨论通过。在股东会批准的 年度借款额度内，总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。 第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过， 提请股东会依照法定程序审批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第六条 未在批准的年度借款额度中，公司临时向银行或其他金融机构借款 的，由董事会讨论决定。 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借 款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。 第一条 为促进北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳 定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 第九条 ...

Core Viewpoint - The document outlines the rules and procedures for the board of directors of Beijing Haotian Ruisheng Technology Co., Ltd., aiming to enhance the effectiveness and scientific decision-making of the board [1]. Group 1: Board Meeting Procedures - The board of directors must hold at least two regular meetings each year, one in each half of the year [3]. - The board office is responsible for handling daily affairs and must consult all directors before forming meeting proposals [4]. - The chairman of the board is responsible for convening and presiding over meetings, and if unable, a director can be elected to do so [7]. Group 2: Proposal Submission and Meeting Notifications - Proposals must fall within the authority of the board as defined in the company’s articles of association, and relevant materials must be submitted alongside [2]. - Meeting notifications must be sent out ten days in advance for regular meetings and three days for temporary meetings, with confirmation required for non-direct delivery methods [8]. - In urgent situations, meetings can be called with immediate notification via phone or other verbal means [8]. Group 3: Attendance and Voting - A quorum requires the presence of more than half of the directors, and those unable to attend must inform the board office in advance [11]. - Directors can delegate their voting rights through a written proxy, which must specify the scope of authority and be signed by the delegating director [4]. - Voting is conducted by written ballot, and each director has one vote, with options for approval, disapproval, or abstention [7]. Group 4: Decision-Making and Record Keeping - Decisions require a majority approval from attending directors, and specific matters may require a higher threshold as per the company’s articles [19]. - Meeting records must include details such as date, attendees, agenda, and voting results, and must be signed by the directors [25]. - The board secretary is responsible for maintaining meeting archives for a minimum of ten years [30].

北京海天瑞声科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、监管 机构相关规定和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司建立独立董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京海天瑞 声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则，公司应 当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中另行确定 的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召 开。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。公司 还将提供网 ...

Core Points - The internal audit system of Beijing Haitian Ruisheng Technology Co., Ltd. aims to standardize internal audit work, enhance quality, and protect investors' rights [1] - Internal audit is defined as an evaluation activity conducted by internal personnel to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity of financial information [1] - The internal control process is designed to ensure compliance with laws, improve operational efficiency, safeguard assets, and ensure accurate financial reporting [1] General Provisions - The company has established an audit committee under the board of directors, consisting of three non-executive directors, with a majority being independent directors [2] - An audit department is set up to supervise business activities, risk management, internal controls, and financial information, reporting directly to the board [2] - The audit department must maintain independence and is not to be under the financial department's leadership [2] Responsibilities and Overall Requirements - The audit department is responsible for evaluating the completeness and effectiveness of internal control systems across the company and its subsidiaries [3] - It conducts audits on the legality and accuracy of financial data and economic activities, including financial reports and voluntary disclosures [3] - The department must report to the audit committee at least quarterly, detailing the execution of the audit plan and any issues found [3] Specific Implementation - The audit department collaborates with external audit units and submits internal audit reports after each fiscal period [4] - It is responsible for evaluating the effectiveness of internal controls and must submit an internal control evaluation report to the board at least annually [5] - The evaluation focuses on significant non-operational financial transactions, investments, asset sales, and related party transactions [5] Information Disclosure - If significant internal control deficiencies or risks are identified, the audit department must report these to the board or audit committee promptly [7] - The company is required to disclose any major internal control issues and the measures taken to address them [7] - The annual internal control evaluation report must include a declaration of its authenticity by the board [7] Supervision and Management of Internal Audit Work - The effectiveness of internal control systems is a key performance indicator for all departments and subsidiaries [8] - Internal auditors demonstrating significant responsibility and performance will be recognized, while those failing in their duties will face disciplinary actions [8] - Any major issues in internal audit work must be reported to the relevant stock exchange [8]

（记者 王可然） 2024年1至12月份，海天瑞声的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 截至发稿，海天瑞声市值为83亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——申请超2万份，已开出41家，加盟海底捞，你要准备多少钱？1000万元不算 多，真实"账单"公布 每经AI快讯，海天瑞声（SH 688787，收盘价：138.22元）8月29日晚间发布关于2025年半年度计提资产 减值准备的公告。公告称，2025年1-6月，公司合并报表范围内计提信用减值准备和资产减值准备共计 约585万元，计提相应减少公司2025年半年度合并利润总额约585万元。 ...

2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-027 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

第一条 为了规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规、 规范性文件和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司财务报告信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会由三名不在公司担任 高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士，由会计专业的独立董事担任召集人。 北京海天瑞声科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第五条 公司设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会报告工 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》及《北京 海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信 息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务 人未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露 是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息 向特定对象披露。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的可能引致资源或义务转移的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； 第三条 本办法所称关联人、关联股东、关联董事按照法律、法规、规范性 1 （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务 ...