北京海天瑞声科技股份有限公司 融资决策制度 第一条 为促进北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳 定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 制度。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第五条 公司可以在每年度年初由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构 借款的额度（包括控股子公司的借款额度），经总经理办公会议讨论通过后，提 交董事会讨论决定；董事会讨论通过后，提交股东会讨论通过。在股东会批准的 年度借款额度内，总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。 第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资 的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损 失。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）； 第六条 未在批准的年度借款额度中，公司临时向银行或其他金融机构借款 的，由董事会讨论决定。 第九条 本制度由董事会制订报股 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康 稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 9、债权、债务重组； 1、购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 品等与日常经营相关的交易行为）； 2、对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； 3、转让或受让研发项目； 4、签订许可使用协议； 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、租入或者租出资产； 7、委托或者受托管理资产和业务； 8、赠与或受赠资产； 10、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； 12、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司发生的非日常业务经营交 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、监管 机构相关规定和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司建立独立董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、监管机构相关规定和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履 ...

对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规的规定以及《北 京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本办法的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制风险。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、股票上市的 证券交易所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 北京海天瑞声科技股份有限公司 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京海天瑞 声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则，公司应 当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中另行确定 的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召 开。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。公司 还将提供网络 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《北京海天瑞声科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：688787 公司简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 234 北京海天瑞声科技股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"（之四）"风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人贺琳、主管会计工作负责人吕思遥及会计机构负责人（会计主管人员）王超声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-026 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高 单位：人民币元 项目 计提金额 备注 信用减值损失 4,352,007.20 含应收账款、其他应收款、合同资产的减值 资产减值损失 1,497,581.24 存货跌价准备及合同履约成本减值损失 合计 5,849,588.44 于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司 2025 年半年度计提资产 减值准备共计 1,497,581.24 元。 三. 本次计提资产减值准备对公司的影响 2025 年 1-6 月，公司合并报表范围内计提信用减值准备和资产减值准备共计 5,849,588.44 元，计提相应减少公司 2025 年半年度合并利润总额 5,849,588.44 元 （合并利润总额未计算所得税影响）。 四. 其他说明 一、计提资产减值准备情况概述 北京海天 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-025 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司部分治理制度、变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再 设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的 监事会职权，同时，《北京海天瑞声科技股份有限公司监事会议事规则》相应废 止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《北京海 ...