证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-058 深圳市科思科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次 会议的通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董 事刘宗林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举刘宗林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 梅口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shanzizhou • Guangziou • Whitaan • Chongciou • Naping • Haikou • Napjing • Haikou • Tokyo • Hang Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisc 36/F. Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulor ng Jiangsu 210005 China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 佳直/Fax · +86 25 605 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-056 深圳市科思科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688788 | 科思科技 | 2025/7/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳市科思科技股份有限公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-051），现就原公告中更正部分说明如下： 1、 更正前： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会非独立董事的议案" 2、 更正后： 2. 原股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Kesi Technology Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the proposal to cancel the supervisory board, adjust the number of board members, change the registered capital, and amend the company's articles of association. Group 1: Meeting Procedures - All attendees must arrive 30 minutes before the meeting and present valid identification for registration [2] - The meeting will follow the agenda as listed in the notice, and shareholders have the right to speak, inquire, and vote [2][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after counting [4][6] Group 2: Proposed Changes - The proposal includes the cancellation of the supervisory board, with its powers transferred to the audit committee of the board of directors [7] - The number of board members will be adjusted from 5 to 7, with 3 independent directors and 4 non-independent directors [7] - The amendments to the articles of association are aimed at improving governance and operational efficiency [8] Group 3: Legal and Compliance - The meeting will be witnessed by a lawyer from a law firm, who will provide a legal opinion [4] - The company will ensure compliance with the Company Law and relevant regulations during the meeting and decision-making process [7][8] - Shareholders have the right to request the court to declare any resolutions invalid if the meeting procedures violate laws or regulations [20][21]

深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688788 证券简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 深圳市科思科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 1 2025 | | --- | | 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 6 | | 关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案 32 | | 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 34 | | 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 37 | 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东·深圳 二〇二五年七月 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股 ...

Group 1 - The company announced a share repurchase plan with a total expected amount between 30 million and 50 million RMB [1] - The repurchase period is set from May 19, 2025, to May 18, 2026 [1] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or stock incentives, with at least 50% allocated for these purposes [1] Group 2 - As of the announcement, the company has repurchased a total of 76,406 shares, representing 0.0486% of the total share capital [1][3] - The total amount spent on repurchased shares is approximately 3,165,625.27 RMB, with a price range of 41.29 RMB to 41.80 RMB per share [1][3] - The maximum repurchase price was adjusted to not exceed 53.86 RMB per share after the 2024 annual equity distribution [3] Group 3 - The company will comply with relevant regulations and will make repurchase decisions based on market conditions during the repurchase period [4] - The company is committed to timely information disclosure regarding the progress of the share repurchase [4]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/5/6 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 19 5 | 5 | 日~2026 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 76,406股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0486% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,165,625.27元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 41.29元/股~41.80元/股 | | | | | | | 一、回购股份的基本情况 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-055 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-054 深圳市科思科技股份有限公司 关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京思新智 能科技有限公司（以下简称"南京思新"）于近日和南京市规划和自然资源局江 宁分局签署国有建设用地使用权出让合同。现将有关情况公告如下： 一、对外投资的基本情况 公司2023年与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建设协议》， 拟在江宁开发区建设电子信息装备生产基地建设项目，并在南京设立全资子公司。 具体内容详见公司于2024年9月28日、2023年11月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于签署<投资意向协议>的提示性公告》（公告编 号：2023-040）、《关于拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的公告》（公 告编号：2023-050）。 公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次 会议， ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-050 深圳市科思科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、 修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月1日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人 数、变更注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订、制定及废止公司部 分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相 应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理 结构，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董 事 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘荣荣，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为深圳市科思科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市科思科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...