证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-022 深圳市科思科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述经营范围变更情况，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 投资兴办实业（具体项目另行申报）； | | | 投资兴办实业（具体项目另行申报）； | 国内贸易；经营进出口业务；信息系统设 | | | 国内贸易；经营进出口业务；信息系统设 | 备、电子系统及其设备、电子装备系统及 | | | 备、电子系统及其设备、电子装备系统及 | 其设备、通讯系统设备、光电系统设备、 | ...

深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000125 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000125 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思 科技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 " ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司部分募投项目内部投资 结构调整的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科思科技 2023 年度募集资金的 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人 民币普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金 总额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共 计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,61 ...

关于深圳市科思科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市科思科技股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86（10）6827 8880 深圳市科思科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 深圳市科思科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2023年12月31日) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 i í 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度非经 l 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 北京大学国际会計师事务所 北京大华核字[2024]00000123 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership ) 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (1 ...

深圳市科思科技股份有限公司 董事会 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况及任职经历， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及 其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。在最 近十二个月内也不存在上述情形。因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 特此报告。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深 圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据法规并结合独立 董事的自查情况，就公司在任独立董事关天鹉、谭立亮的独立性情况进行评估 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。2023 年度，上市公司审 计客户家数 59 ...

（一）基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财 务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对北京大华国际在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为北京大华国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 （二）人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （三）业务规模 北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 ...

Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000019 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000019 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科 技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-023 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...