证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-063 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/5/6 回购方案实施期限 2025 年 5 月 19 日~2026 年 5 月 18 日 预计回购金额 3,000万元~5,000万元 √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-035）。 公司 2024 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限调整为不超过人民 币 53.86 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2025 年 6 月 24 日生效，按照本 次调整后的回购价格上限测算，公司本次回购的股份数量约为 556,999 股至 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整股份回购价 格上限和回购数量的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-062 深圳市科思科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 7 月 2 日和 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订<公司章程>暨修订、 制定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-061）。 三、变更后的工商登记信息情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了法定代 表人变更、注册资本变更相关的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续， 并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关内容公告如下： 一、关于变更公司法定代表人的情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举刘宗林先生为公司第 四届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。同日，公司召开第四届董事会第一次 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-063 深圳市科思科技股份有限公司 年 5 月 6 日和 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-035）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/5/6 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 5 5 | 19 | 日~2026 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 692,552股 | ...

Group 1 - The board of directors of Shenzhen Kesi Technology Co., Ltd. held its first meeting of the fourth session on July 18, 2025, with all seven directors present, and the meeting was deemed legally valid [1] - Liu Zonglin was elected as the chairman of the board, with a term starting from the approval date until the end of the fourth board session [1] - The board approved the election of various specialized committee members and their conveners, with all votes in favor (7 votes for, 0 against, 0 abstentions) [2] Group 2 - Shen Jian was appointed as the general manager, with a term starting from the approval date until the end of the fourth board session [2] - The board appointed four vice general managers: Jia Chenghui, Ma Xianqing, Zeng Yubao, and Chen Chen, with the same term conditions [3] - Ma Lingyan was appointed as the financial director, with her term also aligned with the fourth board session [3] Group 3 - Chen Chen was appointed as the board secretary, with her term starting from the approval date until the end of the fourth board session [4] - The board approved an adjustment to the company's organizational structure based on strategic planning and business development needs, with all votes in favor (7 votes for, 0 against, 0 abstentions) [4]

Group 1 - The company completed the election of its fourth board of directors and appointed senior management personnel on July 18, 2025 [1][2] - The fourth board consists of 7 directors, including 3 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative director [1][2] - Liu Zonglin was elected as the chairman of the fourth board for a term of three years [2][3] Group 2 - The term of the fourth board of directors is three years, starting from the date of the first meeting [2][3] - The board's specialized committees include an audit committee, a remuneration and assessment committee, and a nomination committee, with independent directors holding a majority [3] - The company appointed Shen Jian as the general manager and other key management personnel, including three deputy general managers and a financial director [3][4] Group 3 - The company has decided to abolish its supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [4] - The company expressed gratitude to the outgoing directors and supervisors for their contributions during their tenure [4] - The qualifications of the newly appointed senior management personnel have been verified and comply with relevant laws and regulations [4][5]

Core Viewpoint - Shenzhen Kesi Technology Co., Ltd. has made significant changes to its board structure, including the cancellation of the supervisory board and the adjustment of board members, which reflects a strategic shift in governance [1][2]. Board Structure Changes - The number of board members has been adjusted from 5 to 7, including 1 employee representative director elected by the employee representative assembly [1]. - The employee representative director, Zhao Kun, was elected on July 18, 2025, and meets all qualifications as per the Company Law and Articles of Association [1][2]. Board Composition - The fourth board of directors will consist of 6 non-employee representative directors elected at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, alongside the newly elected employee representative director [2]. - The total number of directors who are also senior management and employee representatives does not exceed half of the total board members, complying with relevant laws and regulations [2]. Director Profile - Zhao Kun, born in 1976, has a background in computer applications and extensive experience in software development and project management within the telecommunications sector [4]. - His previous roles include positions at Southern Communications, Huawei Technologies, and other technology firms, showcasing a strong technical foundation and leadership in technology projects [4]. Compliance and Qualifications - Zhao Kun does not hold any shares in the company and has no relationships with major shareholders or other board members, ensuring independence [5]. - He has not faced any administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission and is not recognized as unsuitable for a director position by the Shanghai Stock Exchange [5].

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-060 深圳市科思科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 7 月 17 日和 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会战略委员会第十四次会议、第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规 划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率，明确责任划分，提升 公司综合营运水平及运营效率，公司对组织架构进行了调整。 特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2025年7月19日 深圳市科思科技股份有限公司组织架构图 附件： ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-057 第四届董事会职工代表董事简历 深圳市科思科技股份有限公司 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公 司第四届董事会一致，即自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2025年7月19日 附件： 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2025 年 7 月 1 日、 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，公司董 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-059 深圳市科思科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相 关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独 立董事，与公司 2025 年 7 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议， 选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管 理人员。公司于同日续聘了内审部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 公司第四届董事会共由 7 名董事组成，成员如下： 非独立董事：刘宗林先生、刘建德先生、沈健先生； 独立董事：关天鹉先生、刘荣荣女士、韩坤先生； 职工代表董事：赵坤先生。 公司第四届董事会任职期限自 202 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-061 深圳市科思科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,598,727 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,598,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.3483 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3483 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街 ...