本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本 次拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，属于董事会 决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 特此公告。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过 人民币 30 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇 票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机 构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-020 杭州宏华数码科技股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 公司第七届董事会审计委员会成员如下：独立董事杨鹰彪、独立董事陈智敏、 董事俞建利。其中杨鹰彪先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。2023 年 10 月 18 日，公司召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改 选公司审计委员会委员的议案》，为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，俞 建利先生申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，董事会同意对第七届 董事会审计委员会委员进行调整，同意选举独立董事顾新建先生担任第七届董事 会审计委员会委员，任期自第七届董事会第十一次会议审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 公司审计委员会人员组成符合"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人"等规范要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—111 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 112—115 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨鹰彪） 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2023 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司各项重大经营决策， 发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 杨鹰彪先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年 12 月至 1999 年 8 月历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；1999 年 9 月至 2002 年 9 月历任浙江财经学院工 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-015 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次的会议通知于 2024 年 4 月 16 日 通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监 督职责，积极维护全体股东 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-021 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏华数科公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 14 页 四、工作概述 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华数科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏华数科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏华数科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健审〔2024〕4196 号 宏华数科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号— ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-022 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 24 日 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

公司董事会经核查独立董事杨鹰彪、顾新建、陈智敏的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了 独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的相关规定，杭州宏华数码科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董事的任职履历以及其 签署的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查报告》 等相关自查文件，就公司在任独 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-019 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）（包括全资及控股子 公司）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下， 以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务，额度不超过 8,000 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募 集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内， 资金可循环使用。 本事项已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十一次会议 审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事 项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 ...