公司代码：688789 公司简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州宏华 数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）2022 年度向特定投资 者发行 A 股股票及后续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对宏华数科 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集 资金 57,532.00 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-023 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于公司核心技术人员退休暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员黄光伟 先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务，辞任后黄光伟先生仍将在公司任职， 并对公司研发技术的开展、改进和管理等方面的问题提出技术指导和咨询服务等， 基于前述职务调整情形，黄光伟先生对具体研发项目的指导和管理减少，因此公司 将不再认定黄光伟先生为公司核心技术人员。 黄光伟先生的职务调整不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性， 亦不会对公司的核心竞争力、研发技术及生产经营产生实质性影响。 经公司研究决定，新增认定 WANG XI 先生为公司核心技术人员。 一、核心技术人员职务调整的具体情况 （一）核心技术人员的具体情况 黄光伟先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、 高级工程师。1989 年 1 月至 2009 ...

关于杭州宏华数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"成进人"注册用于延明该中计餐告是否申具有效业许可的会计师事务所出具，"挂干查 "进行变 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州宏华数码科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722421 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第 3 页 우리학 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4194 号 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称宏华数科 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的宏华数科公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-018 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用额度 不超过 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。 公司及子公司拟在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使 用额度不超过 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情 况如下： （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲 置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获 取更多回报。 （二）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金投资 安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品 ...

中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州宏华 数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对宏华数科使用自有资金开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，发表如下 一、拟开展的套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的必要性 公司境外业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑 损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动 对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟 开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）业务额度 公司（包括全资及控 ...

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 陈智敏女士，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 1978 年 7 月至 1985 年 3 月就职于杭州九豫丝织厂；1985 年 4 月至 1993 年 3 月 任中国青春宝集团经贸公司财务主管；1993 年 4 月至 1996 年 4 月历任浙江省经 济建设规划院、省经济研究所驻珠海办办公室主任；1996 年 5 月至 2009 年 1 月 历任浙江浙经资产评估事务所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理； 2009 年 2 月至 2015 年 4 月任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015 年 5 月退休；现任公司独立董事，兼任浙江财通资本投资有限公司董事、杭州泰 格医药科技股份有限公司监事、浙江迦南科技股份有限公司监事、桐昆集团股份 有限公司独立董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司 核心技术人员退休暨新增认定核心技术人员的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州宏华 数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对宏华数科核心技术人员退休暨新增认定核心技 术人员事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、核心技术人员职务调整的具体情况 公司核心技术人员黄光伟先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务，辞任后 黄光伟先生仍将在公司任职，并对公司研发技术的开展、改进和管理等方面的问题提 出技术指导和咨询服务等，基于前述职务调整情形，黄光伟先生对具体研发项目的指 导和管理减少，因此公司将不再认定黄光伟先生为公司核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 黄光伟先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、 高级工程师。1989 年 1 月至 2009 年 4 月任深 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾新建） 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2023 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司各项重大经营决策， 发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-016 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司已回购股份为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本扣减 公司回购专用证券账户中的股份后为 119,572,136 股，以此计算合计拟派发现金红 利 59,786,068.00 元（含税）。另，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》第八条规定，公司 2023 年以集中竞价交易方式回购股份的金 额为 41,263,660.94 元（不含交易费用）。因此，公司 2023 年度现金分红的总额为 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.50 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 4.9 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专 ...