上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会 议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 监事会对公司《2023 年第三季度报告》发表如下审核意见： 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-051 （1）2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； （2）2023 年第三季度报告的内容和 ...

上海艾为电子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海艾为电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十二次会议相关资 料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对会 议审议的议案发表了如下独立意见： 一、《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》的独立意见 （一）基本情况 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构及内部控制审计机构。 （二）发表意见的依据 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和 内部控制审计机构的议案》，我们作为独立董事查阅了相关资料。 （三）重大事项的合法合规性 议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。 （四）对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-055 上海艾为电子技术股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 5、2021年10月25日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法 有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行 核实并发表了核查意见。 6、2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开的 第三届董 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 调整部分募投项目投资金额 暨部分募投项目结项的核查意见 二、募集资金投资项目情况 1 根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费 用后将用于如下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能音频芯片研发和产业化项目 | 44,164.59 | 44,164.59 | | 2 | 射频器件研发和产业化项目 5G | 21,177.05 | 21,177.05 | | 3 | 马达驱动芯片研发和产业化项目 | 36,789.12 | 36,789.12 | | 4 | 研发中心建设项目 | 40,824.76 | 40,824.76 | | 5 | 电子工程测试中心建设项目 | 73,858.20 | 73,858.20 | | 6 | 发展与科技储备资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | ...

关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 26 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》。 1、截至本公告披露日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "研发中心建设项目"累计已投入 21,892.29 万元，资金投入占原募集资金承诺投 资总额 40,824.76 万元的 53.63%，剩余募集资金 18,932.47 万元及其衍生利息、 现金管理收益约 1,251.13 万元尚未使用；根据"研发中心建设项目"的投资建设 完成情况，公司已通过自有资金购置办公楼的方式完成了项目的研发和技术升级， 并已达到预定的产品研发目标包括项目计划规格和技术指标，公司拟将本项目的 投资总额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，募集资金承诺投资总额由 40,824.76 万 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整及作废事项的 法律意见书 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 金沪法意[2023]第 267 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 艾为电子、公司 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）核 心技术、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 15 点 00 分 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-056 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的公告 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-052 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、人员信息 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 3、业务规模 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、投资者保护能力 1、基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 重要内容提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 经审议，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所 执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够 为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求。 综上，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。 上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事：马莉黛、王国兴、胡改蓉 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事 项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海艾为电子技术股份有限公司章程》、 《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为上海艾 为电子技术股份有限公司的独立董事，我们事前对公司提交的第三届董事会第二 十二次会议相关文件、资料进行了认真审阅，就公司第三届董事会第二十二次会 议的相关事项发表事前认可如下： 一、《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》的事前认可意见 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-054 上海艾为电子技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开的 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调 整2021年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公 司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事 会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 ...