1 《董事会授权管理办法》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 原章节条款 | 原表述 | 修订后章节 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 条款 | | | 第二章 | 授权方式及范围 | 第二章 | 授权事项范围 | | 第二章第五条 | 授权可分为常规性授权及临时性授权。常规性授权指在 具体的授权范围公司相关制度中予以明确；临时性授权指在 | | | | | 一定条件和范围内，董事会将部分职权委托总裁代为行使， | | | | | 一些特殊情况下，董事会认为需要临时性授权的，可以董事 | | 删除 | | | 会决议、授权委托书等书面形式进行授权，并明确授权背景、 | | | | | 授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。 | | | | | 授权事项应当严格限定在董事会权利范围内。董事会法 | | 董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营 | | | 定职权一般不得授权，市国资委授权董事会职权未经同意不 | | 管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、 | | | | | 风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项 ...

证券代码：000006 证券简称：深振业A 债券代码：148280 债券简称：23振业01 债券代码：148395 债券简称：23振业02 深圳市振业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（公司调研） 中信建投证券股份有限公司行业研究员，富国基金管理有 参与人员 限公司行业研究员 董事会秘书、计划财务部总经理、投资发展部总经理、副 上市公司接待人员 总经理、董事会办公室总经理、证券事务代表 时间 2024年3 月7日下午2：30 地点 公司高管会议室 形式 公司现场调研 1、公司未来的发展战略与方向如何？ 答：公司将坚持以高质量发展为主题，以改革创新为动力， 依托粤港澳大湾区的政策优势，增强核心城市的投资力 度，不断优化投资布局，加快项目去化速度，保证公司现 金流的安全稳定；同时，公司将积极围绕中央构建房地产 ...

现法定代表人：宋扬 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于变更法定代表人并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》，选举宋扬先生为公司第十届董事会董事长。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。公司已于近期完 成法定代表人工商变更登记，并换领了新的《营业执照》，变更情况如下： 原法定代表人：赵宏伟 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二四年一月二十三日 - 1 - ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市中闻（深圳）律师事务所 法律意见 致：深圳市振业（集团）股份有限公司 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。北京市 中闻（深圳）律师事务所（以下简称"中闻"或"本所"）受公司委托，指派兰 天律师、谢文律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》、（以 下简称"《公司法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市振业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表 决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长及董事会战略与风险管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》及《关于选举公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员的 议案》，具体情况如下： 一、选举公司第十届董事会董事长 公司董事会同意选举宋扬先生（简历后附）为公司第十届董事会董事长，任 期与第十届董事会任期相同。 根据公司《董事会战略与风险管理委员会议事规则》规定，战略与风险管理 委员会主任委员由董事长担任，宋扬先生同时担任公司第十届董事会战略与风险 管理委员会主任委员，任 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，公司董事石澜女士、李普先生因 工作原因未能亲自出席会议，分别授权董事孙慧荣先生、宋扬先生代为出席会议 并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次会议，公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议经全体董事共同推举，由董事宋扬先生主持召开，会议的 召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第 十届董事会董事长的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关 于选举公司董事长及董事会战略与风险管理委员会委员的公告》）。 二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举公司第 十届董事会战略与风险管 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：深圳市南山区科技南路 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据公司第十届董事会 2023 年第十五次会议决议，公司将于 2024 年 1 月 12 日 14：30 在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开 2024 年第一次临 时股东大会。公司于 2023 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 相结合的方式，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2023 年第十五次会议决议暨 - 1 - 选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第十五次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以网络形式发 出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合有 关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司非 独立董事的议案》：近期经公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员 会推荐，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意宋扬先生（简历附后）作 为 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会 2023 年 第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 12 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 ...