中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参与公司召开的董事局及专门委员会会议， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行 使表决权。 1 一、独立董事基本情况 本人李瑶，女，1977 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，广东 省注册会计师行业领军人才。从事会计工作超过二十年，曾任成都中大会计师事 务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人梁发贤，男，1961 年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事 会计和审计工作超过四十年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审 计局副科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届、第 十三届、第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐志鸿，男，1988 年出生，本科学历，律师执业满五年。曾任广东君 言律师事务所执业律师、本集团第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘金山，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局 独立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 本人刘金山，男，1971 年出生，中国人民大学国民经济学博士研究生，中 共党员。历任暨南大学经济学院经济学系助教、讲师、副教授、系主任助理、 系主任和副院长，曾任华联期货有限公司独立董事。现任本集团第十五届董事 局独立董事，暨南大学经济学院经济学系教工党支部书记、教授、博士生导 师，暨南大学投资咨询（研究）中心主任，东莞证券股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董 事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

经核查独立董事吉江华、孔小文、刘金山的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年四月十六日 中国宝安集团股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国宝安集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事吉江华、孔小文、刘金山的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人吉江华，男，1980 年出生，硕士研究生学历，中共党员。拥有 20 年 上市公司治理、董事会事务和资本运作等实践工作经验。曾任上海金信证券研 究所有限责任公司研究员，现任本集团第十五届董事局独立董事，万科企业股 份有限公司董事会办公室中心合伙人、证券事务代表。 本人吉江华，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局 独立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董 事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按 ...

Core Viewpoint - China Baoan has approved the use of up to 3.6 billion RMB of its own funds for entrusted wealth management to enhance the efficiency of fund utilization and increase returns while ensuring daily operations are not affected [1] Group 1: Financial Strategy - The company will utilize no more than 3.6 billion RMB for entrusted wealth management, which can be rolled over within this limit [1] - The types of entrusted wealth management products include low-risk financial products issued by commercial banks and money market funds that have high safety and liquidity [1] - The objective of this strategy is to preserve and increase the value of the company's funds [1]

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0669 | 0.2933 | -77.19 | 0.4486 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.85 | -100 | 3.54 | | 每股公积金(元) | 0 | 0.6 | -100 | 0.55 | | 每股未分配利润(元) | | 2.13 | -100 | 1.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 202.3 | 307.06 | -34.12 | 320.33 | | 净利润(亿元) | 1.73 | 7.56 | -77.12 | 11.57 | | 净资产收益率(%) | 1.73 | 7.91 | -78.13 | 13.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 125274.15万股，累计占流通股比： 49.09%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥20,227,883,804.41, a decrease of 34.10% compared to ¥30,697,118,102.02 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥172,625,210.40, down 77.18% from ¥756,459,343.67 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities decreased by 72.11% to ¥1,662,423,468.08 in 2024 from ¥5,961,670,281.05 in 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0669, a decline of 77.19% compared to ¥0.2933 in 2023[19] - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was ¥29,665,846.39 in 2024, down 95.56% from ¥667,591,931.61 in 2023[19] - The weighted average return on net assets for 2024 was 1.73%, down from 7.91% in 2023, indicating a decrease in profitability[19] - The company achieved total operating revenue of CNY 2,023,036.05 million, a decrease of 34.12% year-on-year[40] - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 17,262.52 million, down 77.18% compared to the previous year[40] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities fell by 72.11% to approximately ¥1.66 billion in 2024, compared to ¥5.96 billion in 2023, primarily due to decreased sales revenue from subsidiaries[67] - The net cash flow from investment activities dropped by 96.70% to approximately -¥5.13 billion in 2024, attributed to increased capital expenditures for industrial base projects and reduced returns from financial products[67] - The net cash flow from financing activities increased by 154.94% to approximately ¥1.40 billion in 2024, driven by higher net financing from debt[67] - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 355.07% to approximately -¥2.05 billion in 2024, reflecting reduced operating cash flow and increased investment cash outflows[67] Market and Industry Trends - The global sales of new energy vehicles reached 18.24 million units in 2024, a year-on-year increase of 24.4%, with China accounting for 12.87 million units, representing 70.5% of the global total[29] - The global output of energy storage cells is projected to be 330 GWh in 2024, reflecting a year-on-year growth of 58%[29] - The biopharmaceutical sector is under pressure, with the overall revenue of large-scale pharmaceutical enterprises in China remaining flat at ¥2.98 trillion in 2024, while profits slightly decreased by 0.9%[31] - The real estate market in China faced challenges, with new housing sales down 17.1% year-on-year in 2024, prompting the company to enhance operational efficiency and improve profitability[33] Strategic Focus and Development - The company is focusing on the high-tech industry, particularly in new energy materials and electric vehicles, aligning its strategy with national policies promoting green and low-carbon industries[28] - The company plans to continue developing new technologies and expanding its market presence in strategic emerging industries, particularly in new materials and precision manufacturing[29] - The company is actively developing new technologies in fast-charging anode materials, hydrogen energy, sodium-ion battery materials, and solid-state battery materials[41] - The company is focusing on enhancing cash flow and exploring growth points while adapting to new market conditions[40] Corporate Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with legal and regulatory requirements, ensuring effective oversight and management[103] - The company maintains independence from major shareholders, with the largest shareholder holding only 18.39% of total shares, ensuring autonomous operational capabilities[105] - The company has undergone a complete board renewal with all directors and supervisors being elected on December 16, 2024[108] - The company is focused on enhancing its governance structure through the recent amendments to management procedures[126] Environmental Compliance and Sustainability - The company has obtained pollution discharge permits for various subsidiaries, with validity extending to 2029[152] - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and regulations in its operations[151] - The company is actively monitoring and managing its emissions to align with industry standards and regulations[154] - The company plans to enhance its wastewater treatment facilities to further reduce pollutant levels in compliance with updated regulations[157] Employee and Compensation Policies - The company employed a total of 16,658 staff members at the end of the reporting period, with 6,434 in production and 1,494 in sales[134][135] - The company has implemented a salary policy that emphasizes fairness and competitiveness, linking compensation to job value and performance[136] - Total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 30.40 million yuan[121] Community Engagement and Social Responsibility - 马应龙药业集团累计捐药捐款达到1.6亿元，2024年向多个地区捐赠物资总投入超1100万元[180] - 贝特瑞新材料集团向广东省教育基金会捐赠10,500册图书和9组书架，支持5所农村学校建设[181] - 印尼贝特瑞新能源材料有限公司向印尼Hanida基金会捐赠印尼盾30,000,000，帮助贫困地区的妇女儿童[182]

中国宝安集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国宝安集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国宝安集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...