康佳集团股份有限公司 董事局提名委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事局组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事局提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事局提名委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。本细则所称高级管理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董 事局秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事局 ...

康佳集团股份有限公司 董事局财务审计委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事局决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事局对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公 司特设立董事局财务审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事局财务审计委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 财务审计委员会由三名董事组成，财务审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数。财务审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 财务审计委员会成员应当具备履行财务审计委员会工作职责的 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-03 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十二次会议，于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比 ...

2024 年第一次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件之一 关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 为保障四川弘鑫宸房地产开发有限公司项目资金需求，康佳集团 股份有限公司（简称"公司"）拟按持股比例向四川弘鑫宸房地产开 发有限公司提供不超过 2 亿元财务资助，借款期限不超过 3 年，借款 的年化利率为 8%。四川弘鑫宸房地产开发有限公司的其他股东将与公 司一起按持股比例以相同条件向四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供 股东借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资 助的公告》（公告编号：2024-06）。 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二○二四年二月六日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件之二 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-08 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十二次会议研究，决定召开本次股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26日（现场 股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月26日（现 场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-07 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例为烟台康云产业发展有限 公司（简称"烟台康云公司"，为本公司持股 34%的参股公司）提供不超过 2.26 亿元财务 资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 2 月 6 日召开了第十届董事局第二十二次会议,会议审议通 过了《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规 ...

Group 1: Company Strategy - The company has established a new development framework called "one axis, two wheels, and three drives," focusing on becoming a globally competitive electronic technology enterprise [1] - The main lines of development are consumer electronics and semiconductors, aiming to build a solid business foundation with core barriers [1] - The business model includes product, manufacturing, and international operations as primary engines for sustainable growth [1] Group 2: Television Business Improvement - The company plans to enhance its television business profitability through several measures, including leveraging Micro LED technology and extending upstream in the industry [1] - High-end manufacturing will be solidified by integrating into third-party ecosystems and focusing on key components in the short term [1] - The company aims to optimize its "online + offline" high-margin channels and strengthen brand youthfulness [2] Group 3: Micro LED Technology - Chongqing Konka Optoelectronics' Micro LED mass transfer technology has achieved a yield rate of 99.999% after monochrome transfer repair [2] - The R&D team consists of industry experts, with 70% holding master's degrees or higher [2] - Micro LED products are applicable in smart wearables, AR/VR, automotive, and large-screen displays [2]

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-08 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 西南证券 李明明 国联基金 陈祖睿 人员姓名 时间 2024年1 月31日 10:00-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 1、问：公司研发生产的Micro LED有哪些技术优势？ 答：Micro LED主要具有功耗低、亮度高、响应速度快、无缝拼接任 意尺寸、使用寿命长等优势。 2、问：重庆康佳光电科技有限公司生产AR眼镜吗？ 答：重庆康佳光电科技有限公司的出货形态为模组和芯片。 3、问：公司彩电产品主销尺寸是多少？ 答：公司彩电产品覆盖全尺寸段，其中主销尺寸为 55 英寸、65 英 寸、75英寸，占比50%以上。 投资者关系活动 主要内容介绍 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-01 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据康佳集团股份有限公司（简称"公司"）取得的深圳证券交易所《关于 康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》 （深证函〔2023〕780 号），公司完成了 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第一期）（简称"本期债券"）的发行。 本期债券发行规模为 15 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券发行具体 结果如下： 一、发行期间 本期债券为 3 年期，附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选 择权，实际募集资金 15 亿元，全场认购倍数 1.21 倍，最终票面利率为 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-07 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 天风证券 许俊峰、刘云、尧淦 人员姓名 时间 2024年1 月25日 13:00-14:00 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 1、问：请介绍下重庆康佳光电科技有限公司相关技术产业化的进 展？ 答：重庆康佳光电科技有限公司建成了MLED（Micro LED和Mini LED 的简称）芯片小规模量产线；建成了完整制程的巨量转移中试线；建成了 具备全面检测能力的MLED检测中心；建成了MLED直显量产线，具备直显 产品的生产能力。目前，重庆康佳光电科技有限公司Mini LED芯片已持 续供应内部和外部客户；Micro LED芯片搭配巨转技术，已与业内厂商达 成专案合作并成功产出样品；Mini直显产品已开始供应战略客户，可应 用于商业显示、大型监控、演播厅、展会、影院等应用场景。 投资者关系活 ...