本报告依据中国资产评估准则编制 中国第一汽车股份有限公司与 一汽股权投资（天津）有限公司拟以 冗余转向系统无形资产组作价出资涉及的 17 项专 利和 2 项专有技术市场价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 35 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月十五日 | | | | | | 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等 同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受 资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分 考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估 结论的影响。 四、委托人和产权持有人所提供资料的真实性、合法性、完整性是 评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产清单以及评估所需财务信 息、权属证明等资料，已由委托人、产权持有人申报并经其采用盖章或 其他方式确认。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没 有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关 系，对相关当事人不存在偏见。 中联资产评估集团有 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国第一汽车股份有限公司与 一汽股权投资（天津）有限公司 拟以空气悬架系统无形资产组对外作价出资项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 36 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月十五日 | | | | | | 中国第一汽车股份有限公司与一汽股权投资（天津）有限公司 拟以空气悬架系统无形资产组对外作价出资项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其 他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机 构及其资产评估专业人员不承担责任。 资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评 估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此 之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等 同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 富奥汽车零部件股份有限公司拟以其持有的 一汽光洋转向装置有限公司 51%股权出资项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1887 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月十五日 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评 | | 估报告使用人概况 5 | | | 二、 | 评估目的 10 | | 三、 | 评估对象和评估范围 10 | | 四、 | 价值类型 15 | | 五、 | 评估基准日 15 | | 六、 | 评估依据 16 | | 七、 | 评估方法 21 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 42 | | 九、 | 评估假设 45 | | 十、 | 评估结论 46 | | 十一、 | 特别事项说明 50 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 53 | | 十三、 | 资产评估报告日 54 | | 附件 56 | | 富奥汽车零部件股份有限公司拟以其持有的一汽光洋转向装置有限公司 51%股权出资项目 • 资产评估报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 16 日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 12 日以电话和电子邮件等方式发 出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-44 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 下简称"采埃孚集团"）下属全资孙公司 TRW Automotive China Holdings Ltd. （以下简称"TRW China"），持股比例 60%。根据采埃孚集团内部业务单元整 合需要，TRW China 拟向其关联方采埃孚亚太汽车安全系统(上海)有限公司（以 下简称"采埃孚亚太"）转让其持 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2024 年 7 月修订 （2024年7月10日经公司第十一届董事会第二次会议审议，并提交公司2024年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、 孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由 李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 经审核，我们认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简 称"股权投资公司"）共同出资设立合资公司，开展智能转向系统及关键核心零 部件的研发业务。该合资公司注册资本为 3.81 亿元人民币，其中富奥股份公司 以持有的一汽光洋转向装置有限公司（以下简称"一汽光洋公司"）51%股权出 资，股权价值以第三方评估报告为准，持股比例 66.6%；股权投资公司以 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 《独立董事制度》修正案 根据公司第十一届董事会第二次会议决议，拟对 2013 年 3 月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称"原 《独立董事制度》"）作以下修订： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 | 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范 | | | | 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 | | | | 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | | | | 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 | | | | 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | | | | 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 | | | 则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-41 富奥汽车零部件股份有限公司 关于对电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1. 公司第十一届董事会第二次会议决议。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 2024年7月10日，公司召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 追加2024年投资预算暨电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目的议案》。依 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的 相关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 投资风险和对公司的影响 1 本次投资符合行业技术发展趋势和公司长远规划，将助力公司产品转型升级 和市场拓展，如项目顺利开展，预计将对公司未来经营发展产生积极影响。公司 将密切关注行业发展趋势，积极强化投后管理，推动项目稳定健康发展。 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-37 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 10 日（星期三）以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以电话和电子邮件等方式发 出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥股份 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-40 为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥汽车 零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）拟与一汽股权投 资（天津）有限公司（以下简称"股权投资公司"）共同出资设立合资公司（以 下简称"合资公司"），开展智能悬架系统及关键核心零部件产品的开发、制造、 销售等业务。该合资公司注册资本为2亿元人民币，其中富奥股份公司以现金出 资，持股比例66.6%；股权投资公司以现金、专利及专有技术出资，专利及专有 技术价值以第三方评估报告为准，持股比例33.4%。该合资公司由富奥股份公司 控股，纳入合并报表范围，定位为富奥股份公司智能悬架系统核心零部件资源， 将承接中国第一汽车集团有限公司及富奥股份公司的研发资源，助力悬架系统产 品转型升级，致力于打造智能悬架系统行业的优质供应商。 鉴于股权投资公司持有富奥股份公司25.38%的股份，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，认定本次交易构成关联交易。 1 2024年7月10日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第 二次会议审议通过了 ...