证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-39 富奥汽车零部件股份有限公司 关于与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目 合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥汽车 零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）拟与一汽股权投 资（天津）有限公司（以下简称"股权投资公司"）共同出资设立合资公司（以 下简称"合资公司"），开展智能转向系统及关键核心零部件的研发业务。该合 资公司注册资本为3.81亿元人民币，其中富奥股份公司以持有的一汽光洋转向装 置有限公司（以下简称"一汽光洋公司"）51%股权出资，股权价值以第三方评 估报告为准，持股比例66.6%；股权投资公司以现金、专利及专有技术出资，专 利及专有技术价值以第三方评估报告为准，持股比例33.4%。该合资公司成立后 将成为一汽光洋公司的控股股东，持股比例51%。该合资公司由富奥股份公司控 股，纳入合并报表范围，定位为富奥股份公司智能转向系统核心零部 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-38 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 （星期三）以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。 (一) 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 经审议，监事会认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司共同出 资 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-42 富奥汽车零部件股份有限公司对外投资公告 公司于 2023 年 7 月与天奇股份签署合作备忘录，双方拟在新能源电池材料 再生利用领域开展合作，共同出资设立合资公司，从事新能源车动力电池材料再 生利用业务。（具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在《证券时报》、香港《大 公报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与天奇自动化工 程股份有限公司签署〈合作备忘录〉的公告》（公告编号：2023-32）） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次投资 属董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、 交易概述 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）下 属全资子公司富奥智慧能源科技有限公司（以下简称"智慧能源公司"）拟与天 奇自动化工程股份有限 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-43 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十一届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日上 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董 事候选人的议案》，2024 年 5 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举徐世利先生为公司第十一届 董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董 事会届满之日止。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，徐世利先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐世利先生已书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本 1,741,643,085 股，A 股总股本 1,693,824,170 股，B 股总股 本 47,818,915 股；其中公司通过回购专用证券账户持有的本公司 A 股 21,832,240 股不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。 2、公司本次利润分配金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 429,952,711.25 元=1,719,810,845 股×0.25 元/股；其中 A 股现金分红总额=实 际参与分配的 A 股总股本×分配比例，即 417,997,982.50 元=（1,693,824,170 股-21,832,240 股）×0.25 元/股。按 A 股总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红 2.467776 元，本次权益分派实施后 A 股除权除息价格计算时，A 股 每股现金红利应以 0.2467776 元/股计算（A 股每股现金 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-30 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以现场方式召开第十一届董事会第一次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 5 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，委托出席董事 1 名，其中公司 董事胡汉杰先生、杨文昭先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先 生、徐世利先生、孙立荣女士均以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托胡汉杰先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 根据《中华人民共和国公司法》《富奥 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-31 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 （星期一）以现场方式召开第十一届监事会第一次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 5 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于选举公司第十一届监事会主席的议案 根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》和《富 奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，选举李冰先生为公司 第十一届监事会主席，任期与公司第十一 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-33 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届董事 会副董事长的议案》，董事会同意选举杨文昭先生为公司第十一届董事会副董事 长，任期与公司第十一届董事会任期一致。 杨文昭先生简历 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 1 附件： 杨文昭先生简历详见附件。 杨文昭，1977 年出生，籍贯陕西眉县，1999 年 8 月参加工作，1998 年 5 月 加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历 任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京 北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责 任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届董事 会董事长的议案》，董事会同意选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会董事长， 任期与公司第十一届董事会任期一致。 公告编号：2024-32 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 胡汉杰先生简历 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大 学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一 汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经 理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车 厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经 理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司 ...