富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 出席董事会及股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的科学决策发挥积极作用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 | 3 | 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办 ...

公告编号：2024-13 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第三十三次会议。本次 会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 7 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯出席董事 1 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、 甘先国先生、马新彦女士、马野驰先生以现场表决的方式参加了本次会议；周晓 峰先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能亲自以现场 方式参加本次会议，委托马野驰先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《富奥汽车零部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，富奥汽车零部件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 项目质量控制复核人毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，2001年开 始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。 项目签字注册会计师王桂香女士，2005年获得中国注册会计师资质，2006年 开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署上市公司超过1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥15,842,626,000, representing a 26.03% increase compared to ¥12,570,517,600 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥604,140,594, marking a 20.55% increase from ¥500,961,522 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share increased by 20.69% to ¥0.35, compared to ¥0.29 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥16,976,862,500, an increase of 11.10% from ¥15,259,037,100 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥7,671,227,250, reflecting a 2.67% increase from ¥7,471,059,060 in 2022[19]. - The total revenue for 2023 reached ¥15.84 billion, representing a 26.03% increase compared to ¥12.57 billion in 2022[59]. - The automotive parts segment generated ¥16.56 billion, accounting for 104.53% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.15%[59]. - The chassis system contributed ¥8.10 billion, which is 51.13% of total revenue, showing a 20.79% increase from the previous year[59]. - The electronic systems segment saw a significant growth of 60.81%, reaching ¥2.24 billion, up from ¥1.39 billion in 2022[59]. - The company achieved a record revenue of 15.5 billion CNY in 2023, representing a year-on-year increase of 32 billion CNY, with a growth rate exceeding 26%[48]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 84.30% to ¥44,256,997.12, down from ¥281,858,459 in 2022[19]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 1,741,643,085 shares, excluding 21,832,240 shares held in the company's repurchase account[4]. - The total distributable profit for the year is 4,436,506,403.83 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[148]. - The company has not conducted any share buybacks in 2023, and the cash dividend is the only form of profit distribution[149]. Research and Development - In 2023, the company made significant advancements in R&D, achieving breakthroughs in 41 core technologies and filing 173 patents, including 79 invention patents[45]. - The company has expanded its R&D capabilities with 14 technical centers, including 10 provincial-level centers and 9 CNAS accredited laboratories[44]. - The company has focused on the development of lightweight, electric, intelligent, and connected products, with successful mass production of electric water pumps and battery systems for new energy vehicles[49]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency[124]. - The number of R&D personnel increased by 11.90% to 1,157 in 2023, compared to 1,034 in 2022[72]. Market and Industry Trends - In 2023, China's automobile production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[29]. - The production and sales of new energy vehicles (NEVs) reached 9.59 million and 9.49 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, achieving a market share of 31.6%[29]. - The company anticipates that total vehicle sales in China will reach 31 million units in 2024, with new energy vehicles exceeding 11 million units[91]. - The penetration rate of new energy vehicles in the Chinese market is expected to further increase in 2024, with the automotive industry accelerating its development towards intelligence[97]. Governance and Compliance - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring all shareholders have equal access to relevant information[108]. - The governance structure of the company is in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and supervision[107]. - The company has not reported any insider trading violations during the reporting period[108]. - The company has established independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring complete independence from the controlling shareholder[109]. - The company has a dedicated financial control department and independent financial management systems, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[110]. Environmental Responsibility - The company’s wastewater discharge for hexavalent chromium was 0.116 kg, well below the regulatory limit of 0.2 mg/L, indicating compliance with environmental standards[167]. - The company has not reported any significant environmental issues or non-compliance with environmental regulations[167]. - In 2023, the total investment in environmental governance and protection by Fawer Automotive Parts Co., Ltd. was CNY 3.46 million, and the environmental protection tax paid was CNY 131,000[171]. - Fawer Automotive Parts Co., Ltd. purchased 27.57 million kWh of green wind power to reduce carbon emissions and support carbon neutrality goals[172]. Strategic Initiatives - The company aims to become an international parts group focused on lightweight, electrification, and intelligent connected products by 2025, enhancing its core technology capabilities and global resource layout[96]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[120]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter three new international markets by Q3 2024[183]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 10%[184]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 7,978, with 3,229 from the parent company and 4,749 from major subsidiaries[143]. - The company organized 2,655 training sessions, training a total of 45,000 participants and accumulating 270,000 training hours[145]. - The company has a comprehensive training system covering all employees, emphasizing talent development aligned with corporate strategy[145].

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-18 富奥汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出 的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中第 一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 富奥汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合富奥汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"或"富奥股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

第十一届监事会监事候选人简历 露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 2 二、邹牧冶女士简历 邹牧冶，1984 年 6 月出生，籍贯吉林长春，2009 年 8 月参加工作，2012 年 6 月加入中国共产党，吉林大学软件工程专业硕士毕业，助理研究员、一级国家 人力资源管理师。现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司董监事会办公室 （企业改革办公室）副主任。 邹牧冶女士在公司控股股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司担任董 监事会办公室（企业改革办公室）副主任；不存在不得提名为监事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披 1 一、李冰先生简历 李冰，1983 年出生，籍贯吉林大安，2006 年 8 月参加工作，2011 年 9 月加 入中国共产党，吉林大学工商管理专业毕业，本科学历，工程师。历任一汽富维 汽车零部件股份有限公司综合计划业务室主任、人事行政团队经理、营销部长、 党支部书 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-24 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 27 日下午 15:00。 1 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第三十三次会议审议通 过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CCAA2B0046 富奥汽车零部件股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 富奥股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024CCAA2B0035 无保 留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，富奥 股份公司编制了本专项说明所附的富奥股份公司 2023 年度非经营性 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙立荣 ，作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细 ...