富奥汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 孙立荣女士 为 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-20 富奥汽车零部件股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件及注销相关股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期 权的议案》。根据《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要（以下简称"《2021 年股票期权激励计划（草案）》"）的规定 和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，经公司第十届董事会审查确认，由 于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核指标未全部达 成，所有 97 名激励对象对应第三个行权期可行权的股票期权 10,863,300 份（最 终以中国结算深圳分公司注销份额为准）均不得行权，由公司注销。现将有关事 项公告 ...

关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CCAA2B0047 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称 富奥股份公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年04月18日出具了XYZH/2024CCAA2B0035无保 留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，富奥股份公司编制了本专项说明所附的《富奥汽车 零部件股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》 （以下简称汇总表）。 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《富奥汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《富奥汽车零部件股份有 限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关法律法规及公 司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事的职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人李晓，1963年出生，博士研究生学历。历任吉林大学经济学院讲师、副 教授、教授、副院长、院长等职务。现任教育部"长江学者"特聘教授，吉林大 学"匡亚明学者"卓越教授、博士生导师；珠海市横琴新区智慧金融研究院/吉 林大学横琴金融研究院院长；第八届国务院学位委员会理论经济学学科评议组委 员；教育部高等学校经济学专业教学指导委员会委员；中国世界经济学会副会长； 国家社会科学基金学科评审组专家；中国国际金融学会学术委 ...

声明人 李晓 ，作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会提 名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，通过查验一汽 财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）历史沿革及基本信息 一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽 车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人民银行批准， 更名为中国第一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一汽 财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内非银 行金融机构。法定代表人：全华强；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；注册资本：1,000,000 万元人民币；金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：91220 ...

注销部分已授予但尚未行权的股票期权相关事宜的 法律意见书 北京市金杜律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受富奥汽车零部件股份有 限公司（以下简称富奥股份或公司）的委托，作为其 2021 年股票期权激励计划 （以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下简称法律法规），以及《富奥汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定， 就富奥股份第三个行权期公司层面业绩考核条件未全部达成而注销 97名激励对象 对应第三个行权期可行权的股票期权的相关事项（以下简称本次注销），出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜及经办律师根据现行的法律、行政法规、部门 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-15 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日（星 期四）召开第十届董事会第三十三次会议审议并通过《关于选举公司第十届董事 会副董事长的议案》，董事会同意选举杨文昭先生为公司第十届董事会副董事长， 任期与公司第十届董事会任期一致。 杨文昭先生简历详见附件。 特此公告。 2 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 附件： 杨文昭先生简历 杨文昭，1977 年出生，籍贯陕西眉县，1999 年 8 月参加工作，1998 年 5 月 加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历 任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京 北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责 任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北 ...

二、 关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注 销相关股票期权的议案。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《富奥汽车零部件股份 有限公司 2023 年度审计报告》（XYZH/2024CCAA2B0035），经公司第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案 按总股本 1,741,643,085 股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股 份 21,832,240 股后，以股本 1,719,810,845 股为基数，向全体 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-19 富奥汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计 机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案需提交公司2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...