大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 特此公告。 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-038 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案 议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开 展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》。 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十四日 1 ...

证券代码：000031 证券简称：大悦城 大悦城控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 √业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 1、董事、总经理姚长林先生 上市公司接待人员 2、独立董事刘园女士 3、总会计师（财务负责人）吴立鹏先生 4、董事会秘书、总经理助理郭锋锐先生 时间 2024.05.22 15:00-16:00 地点 全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net） 形式 网络互动方式 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行 了回复： 1、请问公司营业收入与净利润都呈现小幅下降趋 势，这是否会影响公司的经营业绩呢？公司准备如何增 加投资者的信心呢？ 答：2023年因市场波动及结算周期变动影响，结算 项目收入有所下降。公司2023年末未售货值充足，2024 年将不断夯实经营，增强市场竞争力，紧抓市场窗口期， 交流内容及具体问 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-037 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、征集问题事项 投资者可于 2024 年 5 月 21 日 12:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 1 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披 露了公司 2023 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司及公司 控股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 至 16:00。 （二）召开方式：网络互动方式。 （三）出席人员：董事、总经理姚长林先生，独立董事刘园女士 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 一、董事辞职情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事刘云先生、朱来宾先生提交的书面辞职报告。董事刘云先生、朱来宾先 生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。离任 后，刘云先生、朱来宾先生将不在公司担任任何职务。 鉴于刘云先生、朱来宾先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》规定，刘云先生、朱来宾先生的辞职自辞 职报告送达董事会时生效。刘云先生、朱来宾先生的辞职不会影响公司董事会 正常运行。 截至本公告日，刘云先生、朱来宾先生未持有公司股份。 刘云先生、朱来宾先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽 职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对刘云先 生、朱来宾先生表示衷心的感谢！ 二、补选董事情况 经公司董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第十一届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意 提名张鸿飞先生、张明睿先生、吴立鹏先生为公司非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过至第十一届董事 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-034 大悦城控股集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事刘园女士、袁淳先生提交的书面辞职报告。独立董事刘园女士、袁 淳先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事职务及 董事会专门委员会委员职务。离任后，刘园女士、袁淳先生将不在公司担任任 何职务。 鉴于刘园女士、袁淳先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占的比例 低于三分之一，同时将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，刘园女士、袁淳先生的 辞职申请将在公司召开股东大会审议通过《关于修订<大悦城控股集团股份有限 公司章程>的议案》及选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘园女士、袁 淳先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 截至本公告日，刘 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司董事会 1 序 号 修订前 公司章程 （2024 年 2 月修订） 修订后 公司章程 （拟修订） 1 第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成， 设董事长 1 人，根据需要可设立副董事长。 第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成， 设董事长 1 人，根据需要可设立副董事长。 《大悦城控股集团股份有限公司章程》修订对照表 二〇二四年五月十六日 ...

大悦城控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨金观） 提名人大悦城控股集团股份有限公司董事会现就提名杨金观为大悦城控 股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

大悦城控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨金观） 声明人杨金观，作为大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人大悦城控股集团股份有限公司董事会提名为 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ ...

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-036 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式，现将有关议案事项介绍如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议的召集人：第十一届董事会。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 6 日 召开公司 2023 年年度股东大会。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议开始的时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-033 一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案 议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为适应现阶段经营管理及未来发展需求，进一步完善公司治理结构，更好地 发挥董事会作用，根据《公司法》并结合公司实际情况，董事会同意将《大悦城 控股集团股份有限公司章程》中董事会人数调整为 9 人。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《<大悦城控股集团股份有限公司章 程>修订对照表》。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、关于补选独立董事的议案 表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 11 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次 ...