2、关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）》的独立意见 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 公司独立董事认为：公司根据本次向特定对象发行股票调整后的方案编制的 《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文 件的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于推进公司本次发行 工作的顺利进行，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司 及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有限公 司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开第九届董事 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 9 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 10 | | 五、本次发行方式的可行性 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 14 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 14 | | 八、结论 23 | 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 发行人/上市公司/深桑达/公 | 指 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次发行/本次向特定对象 | 指 | 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 | | 发行 | | 股票 | | 《论证分析报告》 | 指 | 《深圳市桑达实业股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性 文件的规定以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，符合公司实际情况及发展规划，有利于推进 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-053 深圳市桑达实业股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）在担任 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计机构期间，能遵循中 国注册会计师审计准则的要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽 责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公 司财务管理、会计核算的内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司 经营管理水平。基于保持公司审计工作连续性的考虑，公司拟继续聘任中兴华作 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。财务报告审计 费用不超过人民币贰佰零伍万元，内部控制审计费用不超过人民币捌拾万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 18.45 亿元，其中审计 ...

调整前： 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），在扣 除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-054 深圳市桑达实业股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的情况 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。 一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向 特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发 行股票方案进行调整，具体内容如下： （7）募集资金金额及用途 单位：万 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-056 深圳市桑达实业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报 措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第九届董事 会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会、第九届董事会第二十二次会议审 议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31号）等文件要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回 报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体就填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。具体说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设条件 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-052 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长司云聪先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，副董事长陈士刚先生、董事谢庆华 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权； 董事姜军成先生、张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先 生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于选举公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事长提名，会议选举 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》和本公 司《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 人，且至少包括一 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律 法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（详见公告：2023-0 54） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。为保证公司本次向特 定对象发行股票顺利进行，结合公司募集资金投资项目实际进展及资金需求情况， 公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体内容如下： （7）募集资金金额及用途 调整前： 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-058 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全 ...

特此公告。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-055 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》相关议案。上述具体内容 详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的相关公告。 本次预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次向特定对象发行股票尚需经 过深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 ...