（一）2022 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理期权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的 法律意见书和独立财务顾问意见。 （二）2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 30 日，公司在内部对本激励计划 授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天的公示。在公示期间，公司监事会 未接到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 1 月 4 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情 况的说明及核查意见》。 （三）2023 年 1 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了 证券代码： ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-091 神州数码集团股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定及 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 议案》。现将相关事项公告如下： （一）2022 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理期权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-092 神州数码集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 380 人，可行权 的股票期权数量为 15,032,074 份，占目前公司总股本 711,260,675 股的 2.11%； 第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票 期权行权采用自主行权模式。 （二）激励计划决策程序和批准情况 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 根据神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定及 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行 权条件成就的议案》，现将相关 ...

| 单位：万元 | | --- | 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对神州数码部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕2536 号），公 司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 13 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项之 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 04 号 2025 年 4 月 24 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项之 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 04 号 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所接受神州数码集团股份有限公司委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规 范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》《神州数码集团股份有限公司 2023年股 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 神州数码集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 9 | | | 一、关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 9 | | | 二、本激励计划第一个行权期的行权安排 11 | | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 12 | | 第六章 | 独立财务顾问核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任神州数码集团股份有 限公司（以下简称" ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-090 神州数码集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）第十一届 董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于部分募投项目增加实 施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技 术有限公司为募投项目"信创实验室项目"的实施主体之一，同时董事会授权公 司管理层新增开设相应的募集资金专项账户（以下简称"专户"）、签署募集资 金监管协议及办理其他相关事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债 券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-089 神州数码集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"、"信永中和"）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内 部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥31,778,428,736.85, representing an increase of 8.56% compared to ¥29,271,539,087.87 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.51% to ¥217,274,596.04 from ¥234,925,119.88 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 6.68% to ¥0.3312, while diluted earnings per share increased slightly by 0.71% to ¥0.3274[5] - Net profit for the current period was ¥236,532,448.14, a decrease of 5.4% from ¥250,119,190.39 in the previous period[25] - Basic earnings per share decreased to 0.3312 from 0.3549, reflecting a decline of 6.5%[25] - The company experienced a total comprehensive income of ¥189,209,372.91, down from ¥316,107,478.19 in the prior period, indicating a decline of 40.2%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 1,184.29% to ¥2,728,865,901.38, compared to a negative cash flow of -¥251,673,348.67 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥2,728,865,901.38, a significant improvement from a negative cash flow of ¥251,673,348.67 in the prior period[27] - Cash and cash equivalents increased from RMB 5,650,235,547.90 to RMB 7,309,024,112.66, indicating improved liquidity[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥7,003,520,215.85, an increase from ¥5,493,973,058.26 at the end of the previous period[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥45,221,742,886.65, a slight decrease of 0.34% from ¥45,374,215,466.38 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets decreased from RMB 36,491,203,677.94 to RMB 36,127,959,122.58, while total non-current assets increased from RMB 8,883,011,788.44 to RMB 9,093,783,764.07[21][22] - The company's total liabilities decreased from RMB 35,402,074,322.31 to RMB 33,794,648,593.94, while total equity increased from RMB 9,972,141,144.07 to RMB 11,427,094,292.71[22][23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 144,171[11] - The largest shareholder, Guo Wei, holds 21.76% of shares, totaling 154,777,803 shares, with 77,388,902 shares frozen[11] - The company has a repurchase account holding 5,389,400 shares, representing 0.76% of total shares[13] - The top ten shareholders include China Sigma Limited with 6.72% and Shenzhen Baoan Construction Investment Group with 3.69%[11] - The company has not disclosed any significant changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing[12] Financial Strategy and Investments - The company reported a significant reduction in financial expenses by 45.77% to ¥120,355,231.20 due to decreased interest expenses[9] - The company plans to issue convertible bonds with a total fundraising amount not exceeding 1,338.999 million RMB[15] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds on November 16, 2023[16] - The company has undergone multiple board meetings to revise and approve the convertible bond issuance plan throughout 2023[14][15] - The company’s retained earnings rose from RMB 4,001,204,076.64 to RMB 4,218,478,672.68, indicating positive profit retention[23] - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and procurement agreements, enhancing its competitive position in the industry[20] Construction and Projects - The company’s construction in progress increased by 42.75% to ¥250,462,114.11, attributed to increased renovation investments in the Shenzhen Bay headquarters[9] - The company won bids for two packages in the China Telecom centralized procurement project, with bid amounts of RMB 5,933,006,404.98 (11% share) and RMB 2,291,038,491.96 (10% share)[20] Convertible Bonds - The company issued convertible bonds named "Shenma Convertible Bonds" with a total scale of RMB 1,338.9990 million, at a face value of RMB 100 each, on December 27, 2023[17] - The initial conversion price for the "Shenma Convertible Bonds" was adjusted from RMB 32.51 to RMB 32.07 per share due to the annual equity distribution plan, effective from May 6, 2024[17] - As of March 27, 2025, a total of 41,679,195 shares were converted from the "Shenma Convertible Bonds," with 22,688 bonds remaining unconverted and redeemed at RMB 100.13 each, totaling RMB 2,271,749.44[18] Operating Costs - Total operating costs amounted to ¥31,418,655,156.77, up 8.3% from ¥28,819,775,317.93 in the prior period[24] - The company reported a decrease in financial expenses, which fell to ¥120,355,231.20 from ¥221,953,672.35, a reduction of approximately 45.4%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥187,771,203.08, slightly improved from a net outflow of ¥189,130,688.34 in the previous period[27]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-086 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...