证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-089 神州数码集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和会计师事务所"、"信永中和"）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内 部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥31,778,428,736.85, representing an increase of 8.56% compared to ¥29,271,539,087.87 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.51% to ¥217,274,596.04 from ¥234,925,119.88 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 6.68% to ¥0.3312, while diluted earnings per share increased slightly by 0.71% to ¥0.3274[5] - Net profit for the current period was ¥236,532,448.14, a decrease of 5.4% from ¥250,119,190.39 in the previous period[25] - Basic earnings per share decreased to 0.3312 from 0.3549, reflecting a decline of 6.5%[25] - The company experienced a total comprehensive income of ¥189,209,372.91, down from ¥316,107,478.19 in the prior period, indicating a decline of 40.2%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 1,184.29% to ¥2,728,865,901.38, compared to a negative cash flow of -¥251,673,348.67 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥2,728,865,901.38, a significant improvement from a negative cash flow of ¥251,673,348.67 in the prior period[27] - Cash and cash equivalents increased from RMB 5,650,235,547.90 to RMB 7,309,024,112.66, indicating improved liquidity[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥7,003,520,215.85, an increase from ¥5,493,973,058.26 at the end of the previous period[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥45,221,742,886.65, a slight decrease of 0.34% from ¥45,374,215,466.38 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets decreased from RMB 36,491,203,677.94 to RMB 36,127,959,122.58, while total non-current assets increased from RMB 8,883,011,788.44 to RMB 9,093,783,764.07[21][22] - The company's total liabilities decreased from RMB 35,402,074,322.31 to RMB 33,794,648,593.94, while total equity increased from RMB 9,972,141,144.07 to RMB 11,427,094,292.71[22][23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 144,171[11] - The largest shareholder, Guo Wei, holds 21.76% of shares, totaling 154,777,803 shares, with 77,388,902 shares frozen[11] - The company has a repurchase account holding 5,389,400 shares, representing 0.76% of total shares[13] - The top ten shareholders include China Sigma Limited with 6.72% and Shenzhen Baoan Construction Investment Group with 3.69%[11] - The company has not disclosed any significant changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing[12] Financial Strategy and Investments - The company reported a significant reduction in financial expenses by 45.77% to ¥120,355,231.20 due to decreased interest expenses[9] - The company plans to issue convertible bonds with a total fundraising amount not exceeding 1,338.999 million RMB[15] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds on November 16, 2023[16] - The company has undergone multiple board meetings to revise and approve the convertible bond issuance plan throughout 2023[14][15] - The company’s retained earnings rose from RMB 4,001,204,076.64 to RMB 4,218,478,672.68, indicating positive profit retention[23] - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and procurement agreements, enhancing its competitive position in the industry[20] Construction and Projects - The company’s construction in progress increased by 42.75% to ¥250,462,114.11, attributed to increased renovation investments in the Shenzhen Bay headquarters[9] - The company won bids for two packages in the China Telecom centralized procurement project, with bid amounts of RMB 5,933,006,404.98 (11% share) and RMB 2,291,038,491.96 (10% share)[20] Convertible Bonds - The company issued convertible bonds named "Shenma Convertible Bonds" with a total scale of RMB 1,338.9990 million, at a face value of RMB 100 each, on December 27, 2023[17] - The initial conversion price for the "Shenma Convertible Bonds" was adjusted from RMB 32.51 to RMB 32.07 per share due to the annual equity distribution plan, effective from May 6, 2024[17] - As of March 27, 2025, a total of 41,679,195 shares were converted from the "Shenma Convertible Bonds," with 22,688 bonds remaining unconverted and redeemed at RMB 100.13 each, totaling RMB 2,271,749.44[18] Operating Costs - Total operating costs amounted to ¥31,418,655,156.77, up 8.3% from ¥28,819,775,317.93 in the prior period[24] - The company reported a decrease in financial expenses, which fell to ¥120,355,231.20 from ¥221,953,672.35, a reduction of approximately 45.4%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥187,771,203.08, slightly improved from a net outflow of ¥189,130,688.34 in the previous period[27]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-086 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

神州数码集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司前身为深圳市华宝（集团）股份有限公司，经深圳市人民政府深府办复 （1993）855 号文批准，以公开募集方式设立。公司成立于《公司法》实施以前，公 司已按照有关规定对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司 在深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）注册登记，营业执照号码 9144 0300 1921 8259 X7。 公司于 2001 年 2 月 26 日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。 2015 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）以证监许可 [2015]2952 号文批准，批准公司非公开发行股票及重大资产重组。 公司于 2016 年 3 月 30 日更名为神州数码集团股份有限公司。 第三条 公司于 1993 年 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-084 神州数码集团股份有限公司 关于中标项目签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本协议是收到《中标通知书》后签署的项目框架协议，实际执行金 额以具体采购合同为准。该《框架协议》虽已对双方权利及义务、违约责任等作出 约定，但《框架协议》履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发 生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 22 日、 2025 年 3 月 19 日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024- 125）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2025-046）。公司下属控股子公 司北京神州数码云科信息技术有限公司为中国电信服务器（2024-2025 年）集中采 购项目（招标编号:ZJZB-2024-18920）的供应商，现对合同签署情况公告如下： 一、合同签署概况 近日，公司收到了双方签字盖章的《中国电信服务器（2024-202 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-085 神州数码集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、本次会议的通 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 03 号 2025 年 4 月 22 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集 团股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-083 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

买入（维持） 神州数码（000034）2024 年报业绩点评 公 司 点 2024 年公司营收稳增，自有品牌快速发展 2025 年 4 月 15 日 投资要点： 计算机行业 本报告的风险等级为中风险。 本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。 请务必阅读末页声明。 卢芷心 SAC 执业证书编号： S0340524100001 电话：0769-22119297 邮箱： 事件：公司发布2024年年报，2024年，公司实现营业收入1281.66亿元，同比 增长7.14%；归母净利润7.53亿元，同比减少35.77%；扣非后归母净利润10.15 亿元，同比减少19.68%。在扣除深圳市神州数码国际创新中心（IIC）负向影 响后，2024年公司实现净利润13.05亿元，保持正向增长。 评 luzhixin@dgzq.com.cn 点评： S0340520060001 chenweiguang@dgzq.com.cn | 收盘价(元) | 37.21 | | --- | --- | | 总市值（亿元） | 264.66 | | 总股本(亿股) | 7.11 | | ...

关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证 ...