关于神州数码集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 7 号 2025 年 8 月 4 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就2025年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-134 神州数码集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年8月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园四号楼 AB座建国铂萃酒店会议厅 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、 ...

（文章来源：每日经济新闻） 神州数码8月1日晚间发布公告称，截至2025年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份数量约为363万股，占公司总股本的0.5%，购买股份的最高成交价为38.05元/股，最低 成交价为32.15元/股，支付的总金额约为1.31亿元。 ...

Core Viewpoint - Digital China Group Co., Ltd. announced a share repurchase plan, indicating a commitment to enhancing shareholder value through strategic capital management [1] Summary by Relevant Sections - **Share Repurchase Details** - As of July 31, 2025, the company has repurchased a total of 3,629,162 shares, which represents 0.50% of its total share capital [1] - The highest transaction price for the repurchase was 38.05 CNY per share, while the lowest was 32.15 CNY per share [1] - The total amount spent on the repurchase was 131 million CNY, excluding transaction fees [1] - **Funding Sources** - The funds for the share repurchase were sourced from the company's own funds and special loans [1] - The repurchase plan complies with relevant regulations and the established repurchase scheme [1]

Group 1 - The company, Digital China Group Co., Ltd. (stock code: 000034), announced on August 2 that it has repurchased a total of 3,629,162 shares through centralized bidding, accounting for 0.50% of its total share capital [1] - The highest transaction price for the repurchase was 38.05 CNY per share, while the lowest was 32.15 CNY per share, with a total payment amounting to 131 million CNY (excluding transaction fees) [1] - The funds for the repurchase were sourced from the company's own funds and special loans, complying with relevant regulations and the established repurchase plan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Digital China (000034.SZ) has announced a share buyback program, with a total of 3,629,162 shares repurchased, accounting for 0.50% of the company's total share capital [1] - The highest purchase price for the repurchased shares was 38.05 CNY per share, while the lowest was 32.15 CNY per share [1] - The total amount paid for the repurchased shares was 131 million CNY, excluding transaction fees [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-133 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于 2024 年 12 月 3 日、2025 年 1 月 3 日、 2025 年 1 月 27 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 5 ...

7个行业获主力资金净流入。 据证券时报·数据宝统计，今日（7月31日）沪深两市主力资金净流出300.8亿元，其中创业板净流出 153.23亿元，沪深300成份股净流出107.63亿元。 行业板块方面，申万一级有仅2个行业上涨，计算机行业涨幅居首，达0.39%；通信行业涨0.06%。 29个下跌行业中，钢铁行业跌幅居首，达4.08%；有色金属和房地产行业跌幅居前，均超3%。 从资金流向来看，申万一级行业中，7个行业获主力资金净流入。计算机净流入金额居首，达13.3 亿元；传媒和银行行业分别净流入6.27亿元、5.87亿元。 24个主力资金净流出的行业中，电力设备和有色金属行业净流出金额居前，均超46亿元；非银金 融、电子、基础化工和汽车行业净流出金额均超21亿元。 多只龙头股遭主力资金出逃 从个股来看，67股主力资金净流入均超1亿元，其中14股净流入均超3亿元。 AI应用股易点天下主力资金净流入9.09亿元，居首。7月31日，AI应用板块大涨，该股"20cm"涨 停。消息面上，英伟达上周向台积电追加30万块H20芯片订单，补充现有库存。机构分析认为，随着 H20芯片恢复供应，国内大厂资本开支有望加速，AI应用需 ...

7个行业获主力资金净流入。 据证券时报·数据宝统计，今日（7月31日）沪深两市主力资金净流出300.8亿元，其中创业板净流出 153.23亿元，沪深300成份股净流出107.63亿元。 行业板块方面，申万一级有仅2个行业上涨，计算机行业涨幅居首，达0.39%；通信行业涨0.06%。29个 下跌行业中，钢铁行业跌幅居首，达4.08%；有色金属和房地产行业跌幅居前，均超3%。 从资金流向来看，申万一级行业中，7个行业获主力资金净流入。计算机净流入金额居首，达13.3亿 元；传媒和银行行业分别净流入6.27亿元、5.87亿元。 24个主力资金净流出的行业中，电力设备和有色金属行业净流出金额居前，均超46亿元；非银金融、电 子、基础化工和汽车行业净流出金额均超21亿元。 多只龙头股遭主力资金出逃 从个股来看，67股主力资金净流入均超1亿元，其中14股净流入均超3亿元。 AI应用股易点天下主力资金净流入9.09亿元，居首。7月31日，AI应用板块大涨，该股"20cm"涨停。消 息面上，英伟达上周向台积电追加30万块H20芯片订单，补充现有库存。机构分析认为，随着H20芯片 恢复供应，国内大厂资本开支有望加速，AI应用需 ...

截至7月31日收盘，智谱AI概念上涨1.73%，位居概念板块涨幅第2，板块内，40股上涨，易点天下20% 涨停，亚信安全、永信至诚、神州数码等涨幅居前，分别上涨7.88%、7.88%、7.25%。跌幅居前的有德 生科技、正和生态、中科金财等，分别下跌4.00%、2.79%、2.57%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 液冷服务器 | 1.86 | 特钢概念 | -3.20 | | 智谱AI | 1.73 | 低辐射玻璃(Low-E) | -3.07 | | 辅助生殖 | 1.72 | 金属铅 | -2.90 | | 小红书概念 | 1.61 | 金属锌 | -2.82 | | Sora概念(文生视频) | 1.43 | 租售同权 | -2.71 | | 快手概念 | 1.35 | 可燃冰 | -2.59 | | 华为盘古 | 1.24 | 玉米 | -2.51 | | 财税数字化 | 1.11 | 中船系 | -2.50 | | 中国AI 50 | 0.99 | 磷化工 | -2.50 | | ...