证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-100 神州数码集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、本次会议的通知于2025年4月26日发出，会议的召 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 5 号 2025 年 5 月 12 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就2025 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Insights - The company reported a revenue of 31.78 billion yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year growth of 8.6%. The net profit attributable to the parent company was 2.17 billion yuan, a decrease of 7.51% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 2.24 billion yuan, an increase of 10.4% year-on-year. The operating cash flow showed a net inflow of 2.73 billion yuan [2][4]. Summary by Sections Revenue and Profitability - The company achieved a revenue of 31.78 billion yuan, with a year-on-year growth of 8.6%. The revenue growth rate improved compared to the same period last year, with a quarter-on-quarter increase of 5.38% from Q4 2024 [2][4]. AI Capabilities and Business Opportunities - The company has increased its R&D investment in generative AI and AI accessibility, with R&D expenses rising by 9.3% year-on-year. The launch of the self-developed "Aiwenxue beta version" has expanded its AI capabilities. The number of direct customer opportunities increased by 78% year-on-year, indicating significant growth in AI-related projects [2][4]. Cost Management and Operational Efficiency - The overall business remains stable, with a slight decrease in expense ratios. The gross profit margin for the reporting period was 3.73%, down 0.84 percentage points year-on-year but up 0.22 percentage points from Q4 2024. The company has maintained a relatively stable expense ratio, with financial expenses decreasing due to reduced interest payments [2][4]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the digital transformation trend, with projected net profits attributable to the parent company of 1.23 billion yuan, 1.44 billion yuan, and 1.73 billion yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively. The current market capitalization corresponds to valuations of 25 times, 21 times, and 17 times for these years [2][4].

关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-099 神州数码集团股份有限公司 | 公司名称 | 成立时间 | | 注册地点 | | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 东塔 3802 | | | | 制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术 | | | | | | | | | | 服务；电气设备销售；太阳能光伏设备及元器件销售。充电桩销售；电 | | | | | | | | | | 动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术 | | | | | | | | | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；停 | | | | | | | | | | 车场服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 | | | | | | | | | | 监理除外 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-098 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购股份数量为 1,894,362 股，占公司总股本的 0.27%，购买股份的最高成交价为 38.05 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 65,716,189.46 元（不含交易费 用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过 回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及既定方 案。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-097 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-096 神州数码集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股东大会审议通过权益分派情况 1、神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025年4 月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年年度权益分派方案为：以公 司总股本711,260,675股扣除回购专用账户5,389,400股后的股份数705,871,275 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），向全体股东派发现 金红利188,467,630.43元，不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派方案 披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本 发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自上述权益分派方案披露至实施期间，因公司回购股份导致公司参与权 益分派股本发生变化，以公司最新总股本711,260,675股扣除回购专用账户 6,197,062股后的股份数705,063,613股为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （上接1003版） （一）2023年1月9日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计 划激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意对本激励计划授予激励对象人数及授予权益数量进行调 整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由430人调整为426人，股票期权授予数量由3,255.1672万份 调整为3,242.7636万份。 （二）在本激励计划授予日确定后至本激励计划授予登记过程中，由于本激励计划授予激励对象名单中 有1名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的共计3.00万份股票期权，本次激励计划授予实际登记完成总 人数由426人调整为425人，授予登记股票期权数量由3,242.7636万份调整至3,239.7636万份。 （三）公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年股 票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司于2023年4月28日披 露了2022年年度权益分派方案，于2024年4月24日披露了2023年年度权益分派方案，于2025年4月22日召 开2024年 ...

Group 1 - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the quarterly report, with no false records or misleading statements [2][3][4] - The first quarter report has not been audited [3][14] - The company has no non-recurring profit and loss items [3][4] Group 2 - The company has approved the issuance of convertible bonds totaling 1,338.9990 million yuan, with a net amount of 1,327.7037 million yuan after deducting issuance costs [44][45] - The company has appointed Beijing Shenzhou Digital Cloud Technology Co., Ltd. as an additional implementation entity for the "Xinchuan Laboratory Project" [44][49] - The company plans to open a special account for the management of raised funds [44][47] Group 3 - The company has adjusted the exercise price of the 2023 stock option incentive plan to 20.011 yuan per share [56][60] - The first exercise period of the stock option plan has met the conditions for exercise, with 380 eligible participants and a total of 15,032,074 options available for exercise [66][67] - The company has confirmed that the adjustment of the exercise price will not materially affect its financial status and operating results [62][63]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the significant growth and strategic advancements of Digital China Holdings Limited in the AI and digital transformation sectors, particularly in the first quarter of 2025 [1][2][3] - In Q1 2025, Digital China achieved a revenue of 31.78 billion yuan, representing an 8.6% year-on-year increase, and a net profit of 2.24 billion yuan, up 10.4% year-on-year [1] - The company reported a net cash inflow from operating activities of 2.73 billion yuan during the same period [1] Group 2 - Digital China has focused on enhancing its AI capabilities, launching the KunTai integrated machine DeepSeek version and the KunTai Cube toolbox, which support private deployment and are designed for immediate use [2] - The company secured an 800 million yuan order from China Telecom for server procurement for 2024-2025, indicating strong demand for its products [2] - Digital China introduced the "AI for Process Maturity Model" for the automotive industry, outlining a comprehensive AI evolution blueprint and securing multiple million-level orders from leading automotive companies [2] Group 3 - The company has increased its R&D investment by 9.3% year-on-year, focusing on generative AI and AI accessibility [2] - Digital China has initiated patent applications for multiple technological achievements related to its integrated machines and computing infrastructure [3] - The launch of the self-developed "AiWenXue beta version" aims to promote AI accessibility from enterprise-level applications to personal PCs [3]