Group 1 - The company, Digital China (000034), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on February 9 [1]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对神州数码使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资 金 ...

神州数码集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （经 2026 年 1 月 16 日第十一届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地履行勤勉 尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公 司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根据股东会批准的标准领取津 贴。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： 第三章 薪酬构成及发放 （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事 会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行 机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标 ...

神州数码集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （经 2026 年 1 月 16 日第十一届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提 高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标 的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的 执行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、 发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管 人员履职情况，并对其进行年度考核。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董 事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。 （一）薪酬与责任相结合； （二）薪酬与公司经营业绩挂钩； （三）薪酬与勤勉尽责相结合； （四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合； 第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门 ...

神州数码集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定 的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、 法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《神州数码集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合自身实际，公司制定了《公司未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 本规划是依照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定而制定的。公司实行持续、稳定的利润分配政策。同时，充分考虑股东特别是 中小股东的意见，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可 持续发展，在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金 分红。公司建立现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。 二、未来三年（2025-2027）的具体股东回 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-006 神州数码集团股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 神州鲲泰生产基地项目 | 65,384.38 | 57,755.00 | | 2 | 数云融合实验室项目 | 23,161.48 | 12,774.00 | | 3 | 信创实验室项目 | 33,076.77 | 23,942.00 | | 4 | 补充流动资金 | 39,428.90 | 38,299.37 | | | 合计 | 161,051.53 | 132,770.37 | 注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元，因此上表根据募集资金净额 相应进行调整。 三、前次募集资金现金管理情况及闲置原因 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 16 日第十一 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-005 神州数码集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因开展日常 经营活动的需要，预计2026年度与关联方山石网科通信技术股份有限公司（以下 简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币37,400万元，与关联方合肥 木犀智能科技有限公司（以下简称"木犀智能"）全年关联交易总额不高于人民 币86,000万元，与关联方通明智云（北京）科技有限公司（以下简称"通明智云"） 全年关联交易总额不高于人民币30,000万元。 本次预计日常经营关联交易已经2026年1月16日公司第十一届董事会第二十 六次会议审议通过，除关联董事郭为先生、陈振坤先生回避表决外，其他五位非 关联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议 通过并同意提交公司董事会审议。 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-007 神州数码集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第二十六次会议审议通过，公司拟定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14：30 召 开公司 2026 年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十六次会议决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30 8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | | --- | --- ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-004 神州数码集团股份有限公司 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 因开展日常经营活动的需要，公司预计 2026 年度与关联方山石网科通信技 术股份有限公司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 37,400 万元，与关联方合肥木犀智能科技有限公司（以下简称"木犀智能"）全年关联 交易总额不高于人民币 86,000 万元，与关联方通明智云（北京）科技有限公司 （以下简称"通明智云"）全年关联交易总额不高于人民币 30,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为 公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云的实际控制人、董事长；公司董 事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生、副总裁吴昊先生任山石网科的董事；郭为先 生任木犀智能的董事长，陈振坤先生任木犀智能的董事，根据谨慎性原则，公司 将木犀智能及其子公司视为关联方。山石网科、木犀智能、通明智云为本公司的 关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为、陈振坤依法回避表决，由其 他五名非关联董事进行表决。 本议案已经公司独立董事专 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-003 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...